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福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告

正文
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告

福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告

作者/编辑:佚名 http://www.unjs.com 整改报告
  [福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告]福建福晶科技股份有限公司关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告根据《上市公司现场检查办法》(证监会公告【2010】12号)的规定,中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称"福建证监局")于2010年11月9日至11月12日对公司进行了现场检查,

福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告

。公司于2011年1月24日收到福建证监局下发的《关于对福建福晶科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(【2011】1号)(以下简称"《责令改正决定》")。公司在收悉上述《责令改正决定》后,董事会予以高度重视,及时召集有关部门和相关责任人认真学习并分析讨论《责令改正决定》的详细内容;并对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定以及公司实际情况,针对《责令改正决定》提及的问题和要求,落实整改措施并报告如下:一、公司治理和内部控制方面存在的问题(一)公司部分规章制度不符合规定1.委托理财的审批权限不符合相关规定。《公司章程》第119条规定"董事长审议批准单项委托资产价值为公司最近一期经审计的净资产1%以下的委托理财",不符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》第47条"公司委托理财事项由公司董事会或股东大会审批,不得将委托理财审批权限授予公司董事个人或经营管理层"的规定。情况说明:公司上市以来未发生过委托理财业务或类似业务。整改措施:公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定,通过年度股东大会修订《公司章程》相应的条款,进一步明确委托理财的审批权限。预计完成时间:2011年4月30日前整改责任人:公司董事会秘书2.关联交易相关制度不符合规定。公司《关联交易制度》仅对公司与关联人达成的一次性关联交易的决策程序作出规定,不符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.10条"上市公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用10.2.3条、10.2.4条和10.2.5条规定:(一)与同一关联人进行的交易;(二)与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易"的规定。此外,公司《公司章程》第39条仅规定"与关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续12个月内累计金额总额超过公司最近审计净资产的5%的关联交易,由公司股东大会审议"。未对金额在3000万元以上的关联交易的决策权限作出规定,不符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。情况说明:公司上市以来,未发生与不同关联人就同一标的金额或者与同一关联人在连续12个月内累计金额总额超过公司最近审计净资产的5%或3000万元以上的关联交易。整改措施:公司将根据《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,修订《公司章程》及《关联交易制度》的相应条款,进一步明确关联交易的审批权限。预计完成时间:2011年4月30日前整改责任人:公司董事会秘书(二)公司三会工作不符合规定1.三会会议记录不健全,

整改报告

福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告》(http://www.unjs.com)。公司三会会议记录不健全且缺少出席董事签名,仅以会议纪要代替会议记录。公司并没有对2008年的三会会议进行记录,也没有对2009年至2010年的监事会会议进行记录。同时,2009年至2010年的董事会及股东大会会议记录以活页形式记载,且没有出席董事签名,不符合《公司章程》的有关规定。整改措施:公司今后召开三会时,由会议主持人要求参会人员积极讨论议案,董事会秘书落实记录各股东、董事和监事的发言要点,认真做好三会会议记录工作,以符合《公司章程》和三会议事规则的相关要求。预计完成时间:今后三会运作过程中持续规范整改责任人:公司董事会秘书2.董事会、监事会的委托表决程序不符合规定。2008年4月19日,公司召开第一届董事会第十三次会议,独立董事王熙晏委托独立董事梁巨元出席并表决,董事吴新涛委托董事洪茂椿出席并表决;2009年3月26日,公司召开第一届监事会第九次会议,监事刘晓兵委托监事吴如金出席并表决;2009年5月8日,公司召开第二届董事会第一次会议,董事洪茂椿委托董事曹荣出席并表决,独立董事李建发委托独立董事梁巨元出席并表决;2009年5月8日,公司召开第二届监事会第一次会议,监事薛荷委托监事吴如金出席并表决。上述授权委托书均未载明代理事项、权限和有效期限等相关事项,不符合《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定。整改措施:今后三会召开过程中,严格按照三会议事规则执行,如有股东、董事或监事委托他人出席会议,由公司统一提供授权委托书范本,详细载明代理事项、权限和有效期限等相关事项。预计完成时间:今后三会运作过程中持续规范整改责任人:公司董事会秘书二、募集资金使用方面存在的问题2010年1月5日,公司以募集资金投资项目"非线性光学晶体元器件制造"的名义使用募集资金46.50万元购买一辆奥迪轿车。同时,2008年11月至12月,公司以募集资金支付非募投项目配件款1.15万元,并于2008年12月29日以自有资金偿还用于非募投项目的募集资金。公司上述行为不符合《证券法》第15条"公司对公开发行股票所募集资金,必须按照招股说明书所列资金用途使用"的规定。整改措施:公司已于收到《责令改正决定》当天将上述46.50万元资金归还到募集资金专户,并在今后加强募集资金的管控,严格按照《证券法》、公司《募集资金使用管理办法》的要求管理和使用募集资金。三、财务会计核算方面存在的问题(一)公司部分贵金属固定资产存在延迟确认,少计折旧的情况经查,公司于2008年至2009年期间购买铂金、铱金等贵金属固定资产3,956万元,但贵金属固定资产的入账日期与实际验收入库日期不符,存在延迟确认固定资产,少计折旧24.48万元的问题。其中2008年度少计折旧22.23万元,2009年少计折旧2.25万元。整改措施:根据《企业会计准则》的相关要求,重新确认上述固定资产的入账日期,并补提2008、2009年度的折旧,今后将加强公司内部业务流程梳理,规范资产交接手续,确保各项资产及时确认。预计完成时间:2010年度报告披露前整改责任人:公司财务部(二)土地使用权的会计核算不符合规定经查,2008年7月至2009年3月累计支付软件园土地款1,537.74万元。2009年2月23日,公司与闽侯县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,补交土地出让金154.86万元,并于2009年3月支付契税40.14万元。该部分土地已于2009年3月交付公司用于募集资金项目建设。截至检查日,公司仍未取得相关土地使用权证,也未将该土地使用权作为无形资产核算。公司对土地使用权的会计处理不符合《企业会计准则》的规定,2009年少计提无形资产摊销25.62万元。整改措施:公司根据《企业会计准则》的相关要求,重新确认上述土地使用权的确认时间,并补提2009年度无形资产摊销25.62万元,今后将进一步规范财务核算,确认各项资产及时确认。预计完成时间:2010年度报告披露前整改责任人:公司财务部(三)公司部分会计凭证没有填制原始凭证2009年12月,公司关于到期资产处置、坏账准备计提等会计凭证没有填制资产处置清单、坏账准备计提依据或取得相关处置的决议等原始凭证,不符合《会计法》第十四条".办-理.本法第十条所列的经济业务事项,必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构"的规定。整改措施:公司今后加强财务人员业务培训,根据《会计法》、《企业会计准则》等相关要求规范财务处理流程。预计完成时间:今后业务过程中持续规范整改责任人:公司财务部福建福晶科技股份有限公司2011年2月16
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告2
  第2篇 "科技点亮生活"主题PPT大赛策划书
  〖预览〗发布时间:2017-03-12 一.活动目的:为了丰富我校大学生课余文化生活,培养大学生创新精神,锻炼并增强大学生对个人能力的认知与肯定,营造良好的校园科技文化氛围,提高我校人才培养质量。二.活动主题:科技点亮生活三.活动主办:南京晓庄学院校团委四.活动承办:校大学生科技协会,信息工程学院学术科技部五.活动时间:5月30日-6月20日六.活动宣传:1.微信微博平台上进行宣传和报名。2.各学院学术科技部大力宣传和支持。七.活动安排策划:本次南京晓庄学院主题PPT大赛分为团队竞赛和个人竞赛两部分。2.团队竞赛以学院为单位参赛(人数3-5人);个人竞赛以小组或个人为单位参赛(小组形式至多3人)。3.团队竞赛由各学院学术科技部负责推选,各个院限报名一组;个人竞赛报名方式不限。4.团队竞赛和个人竞赛的得分都是累积给各学院,作为最后评选“优秀组织学院”指标之一。八.活动流程:1.报名:*个人竞赛:在微信微博以及各学院学术科技部进行报名,报名时间截止6月7日晚11点,各参赛人员报名时须将学院,队长姓名和联系方式发至,并注明是个人竞赛。*团队竞赛:由各学院学术科技部于6月7日晚11点之前将学院,队长姓名和联系方式发至,并注明是团队竞赛。2.比赛:各个参赛人员根据“科技点亮生活”这一主题进……【全文阅读:"科技点亮生活"主题PPT大赛策划书
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告3
  第3篇 关于科技的英语演讲稿—Technology and Future
  〖预览〗发布时间:2017-03-06 the presence of students, ladies and teachers, everyone! i was prepared intervals of cloud today, in honor here entitled technology and future speech, i am very proud of both, but some unease. in recent years, we have seen our great motherland, the cause of the rapid development of technology, which allow me to a chinese i feel very proud. remember that long ago, cell phone use almost the only one, which is called, but a few years ago, cell phones has undergone great changes, not only look more beautiful, but also use more, you can use the phone……【全文阅读:关于科技的英语演讲稿—Technology and Future
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告4
  第4篇 科技辅导员工作职责
  〖预览〗.负责所带学生的管理工作,对系部分管学生工作的领导负责。 2.负责所带学生的思想政治教育、日常管理、学风建设、学籍管理、特殊群体管理、大学生成长导航、心理健康教育等方面的工作。 3.负责针对所带学生详细情况,拟定所带学生教育和培养的方案并组织落实。 4.负责所带学生的信息网络建设,建立与学生家长沟通机制,建立学生沟通网络。 5.负责所带班级团支部、班委会组织建设及学生干部的选拔、培养、使用工作。 6.负责学生专升本、自考、成教的宣传教育、引导工作。毕业班级辅导员负责毕业生就业指导工作。 7.负责申请入党学生的教育培养和优秀团员入党的推荐工作。 8.负责学生评优评先、奖助学金评定、综合测评、纪律处分等工作,按时上报相关信息和材料。 9.负责所带学生档案及学生基础信息库管理及各类学生管理相关材料的准备和归档工作。 10.负责组织、指导学生开展或参加课外科技文化活动、校园文化活动。 11.负责所带学生学杂费催缴工作。 12.负责做好所带学生安全稳定工作及所带学生应急、突发事件的及时上报和处理工作。 13.完成领导安排的其他工作。 -----------------www.unjs.com--华丽丽的分割线------------------ .负责所带学生的管理工作,对系部分管学生工作的领导负责。 2.负责所带学生的思想政治……【全文阅读:科技辅导员工作职责
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告5
  第5篇 科技大会表态发言稿
  〖预览〗科技大会表态发言稿 自己今天走上新的领导岗位,成为县委领导班子中的一员,是党教育、培养自己多年的结果,是全县各族人民信任、支持自己的结果,没有组织的教育和培养,没有各族群众的信任和支持,也就没有自己今天的成长和进步。在这里,我表个态,今后我将继续保持过去的思想作风、工作作风、生活作风,继续发扬历届班子的优良传统,按照xx同志提出的“为民、务实、廉洁”总要求,牢记宗旨,求实创新,勤奋工作,保持廉洁,牢固树立正确的权力观、地位观和利益观,正确处理好“为官”与做人、权力与服务、地位与责任的关系,绝不辜负组织和人民对我的期望。在今后的具体工作实践中,务必做到: 一是强化学习观念。特别要强化理论观念,只有理论上的清醒、坚定,政治上才能清醒、坚定。要通过加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的学习,努力掌握马克思主义的立尝观点、方法,掌握党的基本理论的科学体系和精神实质,作为今后工作的指南。同时,加强业务知识的学习,努力做到学以致用,用以促学,学用相长,在不断学习的过程中,提高自己研究新情况、解决新问题的能力,努力使自己成为一名组织工作的行家里手。 二是提升综合素质。要模范执行党的路线方针政策和党委的决定、决议,严格遵守党的纪律和干部纪律,约束和规范个人言行,维护县委的集体形象;注重工作方式方法的创新,加强与……【全文阅读:科技大会表态发言稿
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告6
  第6篇 学校科技教育工作总结
  〖预览〗   近三年来,我校以“立足课堂、学生为本、抓好特色、稳步推进”的科技教育工作思路,坚持以科技教育为重点,以科技活动为载体,狠抓科技教育管理,形成了组织机构健全,师生积极参与,科技活动丰富,科技教育成果累累的良好局面。现将我校在开展青少年科技教育方面的工作总结如下:  一、健全组织,使科技教育工作落到实处。  1、成立科普工作领导小组。长期以来,我校把青少年的科技教育作为争创特色学校的重要特色项目来抓,为了全力推进科普教育工作,培养学生科技创新精神,形成一种浓郁的科技校园文化,我校从健全组织网络入手,为开展青少年科技教育工作提供组织保证、技术保证、后勤保证、科研保证。为此我校成立了科普工作领导小组,校长xx同志任组长,分管教学的副校长校长xx任副组长,成员有9位各学科的优秀教师,并指定xx老师为科技总辅导员。形成了由分管领导、教导处、科技总辅导员、专兼职的科技指导教师、42位班主任老师组成的科技教育工作辅导网络,使全校科技教育工作得到保障。  2、建立和完善管理制度。我校中建立有完整的管理制度,明确了相应人员的岗位职责,如《xx市第xx中学学科竞赛的组织管理及奖励办法》、《xx市第xx中学关于学科竞赛的规定》等,对科普工作的经费、器材的采购及使用等有严格的管理制度。每年6月都要举办校园科技……【全文阅读:学校科技教育工作总结
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告7
  第7篇 科技局机关办公室年度工作总结范文
  〖预览〗   一、加强学习,提高素质  做好办公室工作,必须要有较高的政治理论素质和分析解决问题的能力。全体办公室工作人员都能够通过各种途径各项科技法律、法规,及时了解、掌握科技发展的新动向、新经验,积极参加机关组织的形式多样的学习教育活动,办公室人员的政治理论水平、业务素质和工作能力不断提高。树立高度的服务意识,服务态度和蔼、热情、耐心、细致,为领导、基层单位提供良好周到的服务。大家都能够注意态度和方法,和同志们的关系处理得比较和谐,各项工作都得到了各科室支持,落实顺利。办公室每个人都能从局工作的大局出发,从局整体利益出发,互相支持。  二、分工明确,工作到位  1、做好办会、办文和接待工作  办公室工作繁琐、复杂,简单的说就是办文、办会、办事。关于办文工作,我们克服人少文多的实际困难,完成局工作计划、工作总结、各种报告等大量的材料,较好地完成了任务;截止x月,办公室共收、发电子公文xxxx多件,纸件报送各类汇报材料x多件。组织协调全局各种会议,会前认真准备会场,会上认真做好记录,会后及时整理,制发会议纪要;xx年较好的接待了国家知识产权局领导及石家庄知识产权局、秦皇岛科技局等兄弟单位,(本文来自第一范文网, 转载请保留)加强交流,促进感情。x月x日―x日,接待了留日专家学者xx服务团一行x人,加强中日之间的科技交流,充分……【全文阅读:科技局机关办公室年度工作总结范文
福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告8
  第8篇 科技创新管理制度
  〖预览〗第一章 总 则 第一条 为了奖励在xxx范围内推动科技进步,促进科技成果转化,提高社会效益和经济效益方面做出一定贡献的集体和个人,根据国家广播电视总局科技创新奖励暂行办法和xxx省广播电视局科技创新奖奖励办法,制定本办法。 第二条 本办法适用于xxx内的集体和个人。 第三条 本办法奖励的范围包括:广播电视技术领域内科技创新成果及与广播电视事业有关的新的科学技术成果的应用、推广及转化等。 第四条 申报总台科技创新奖的项目,应符合下列条件之一: (一) 应用与广播电视事业有关的新的科学技术成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)并同时具备以下条件: 1、省内首创的; 2、本行业先进的; 3、经实践证明具有较大经济效益或社会效益的。 (二) 在推广、转化已有的科技成果工作中,做出较大贡献并同时取得较大经济效益或社会效益的。 (三)在工程建设、设备研制和技术改进中,采用新技术,并同时取得较大经济效益或社会效益的。 (四)在广播电视技术运行、维护、管理中,编制科学的、先进的规范、规程、标准,并取得较好的经济效益和社会效益的。 第五条 申报科技创新奖的项目,必须应用于实践一年以上,证明其功能和性能可靠,并持有使用单位、部门出具的证明。 第六条 拟申报科技创新奖一等奖的项目,应经过有关部门鉴定。 第七条 对成果有明显争议……【全文阅读:科技创新管理制度】   〔福晶科技(002222)关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告
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