集团公司管理制度
在社会发展不断提速的今天，很多地方都会使用到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编收集整理的集团公司管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
集团公司管理制度1
1 目的
根据公司安委会议精神，结合公司安全生产实际情况，为防止重大事故的发生，实现安全防线前移，特制定本制度。本制度强调了除造成安全事故应严格按照有关规定执行“四不放过”外，对未形成事故的各种“三违”行为、人为事故隐患及险肇事故，都要严格按照“四不放过” 精神对待。
2 适用范围
本制度适用于天津钢铁集团有限公司各部门的安全管理工作。
3 管理内容和要求
3.1 定义
3.1.1 “三违”是指：违章操作、违章指挥、违犯劳动纪律。
违章广义概念是指：违反安全生产法律法规、安全技术操作规程、职工安全守则、劳动纪律、工艺操作规程、设备管理制度、道路交通管理条例、防火防爆有关规定等。
3.1.2 人为事故隐患是指：由于人为违反各种操作规程及管理制度而形成的隐患。
3.1.3 险肇是指：人身伤害的未遂事故，介于人身伤害事故与违章、隐患之间。
3.1.4 3.1.1、3.1.2、3.1.3以下简称“三种情况”。
3.1.5 “四不放过”是指：“三种情况”原因调查分析不清不放过；没有采取有效的防范措施不放过；责任者没有受到处理不放过；职工没有受到教育不放过。
3.2 管理职能
3.2.1 按“谁主管、谁负责”原则，主管部门及所在部门对“三种情况”进行管理。
3.2.2 公司各职能部门按照有关规定负责组织对各部门的安全检查。
3.2.3 各部门按照有关规定负责组织对所在部门的安全检查。
3.2.4 违反安全操作规程、职工安全守则，由安全管理部门负责监督管理。
3.2.5 违反劳动纪律，由人力资源部门负责监督管理。
3.2.6 违反工艺操作规程，由生产技术部门负责监督管理。
3.2.7 违反设备管理制度，由设备部门负责监督管理。
3.2.8 违反道路交通管理条例、防火防爆有关规定，由保卫部门负责监督管理。
3.2.9 管理职能要严格按照各级安全生产责任制要求逐级负责。
3.3 管理规定
3.3.1 各部门对检查出的、上报的或职工举报的”三种情况”要组织有关部门进行分析，查清“三种情况”发生的`原因，制定有效的防范措施，拿出对责任者的处理意见，报上一级批准。对“三种情况”发生的经过、原因、防范措施、对责任者的处理意见要以通报形式下发到各班组，组织职工深入学习，吸取“三种情况”教训，防止重复“三种情况”的发生。
3.3.2 班组采取自查自纠方法，对检查出的事故隐患及违章人员，在班组活动中认真组织分析，拿出整改意见，积极落实整改，要有文字记录。
3.3.3 作业区检查出的事故隐患及违章人员，根据职责分工，由作业区主管领导组织分析及落实，并将处理结果通报作业区。
3.3.4 由各部门检查出的事故隐患及违章人员，根据职责分工，由作业区主管领导组织分析及落实，并由各部门将处理结果通报全厂或职能部门。
3.3.5 由公司检查出的事故隐患及违章人员，根据职责分工，由各部门分管领导组织分析及落实，并将处理结果通报公司
3.3.6 由公司上级部门检查出的事故隐患及违章人员，根据职责分工，由公司分管副总经理组织分析及落实，并将处理结果通报公司。
3.3.7 对各部门发生的事故险肇，要立即逐级上报，根据职责分工，由各部门分管领导组织分析及落实，并将处理结果通报全公司
3.3.8 各部门要建立“三种情况”台帐，按时登记。
3.3.9 对重大人身险肇事故要保留现场，进行拍照，各种资料要妥善保存，作为安全教育材料。
3.3.10 对“三种情况”要做到百分之百建档、百分之百教育、百分之百考核、百分之百整改，并将“四不放过”处理结果于10日内上报相应专业管理部门。
3.4 检查与考核
3.4.1 公司安全管理部对本办法执行监督检查。
3.4.2 对领导违章指挥、职工不服从监督检查或隐瞒“三种情况”的要加重处理。
3.4.3 对“三种情况” 部门没有及时按“四不放过”精神对待的，对责任者给予必要的行政处理，并在公司进行通报。
3.4.4 对发生“三种情况”的部门按照专业管理部门有关处罚规定进行处理。对没有认真执行“四不放过”的专业管理部门或管理职责不到位的要进行连带经济考核。
集团公司管理制度2
集团公司库房管理制度之相关制度和职责，《xx集团库房管理制度》第一章总则第一条目的为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构。
《xx集团库房管理制度》
第一章总则
第一条目的：为了加强公司的库房安全管理工作，确保库存物品和人员安全，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于集团各单位内所有库房安全的管理，单位下属其他机构的库房部门，应参照本制度执行。
第二章职责
第三条单位行政负责人的职责：单位行政副总对单位的库房安全事宜的审批和总监督，负第一责任。
第四条库房的监督与管理：单位办公室对库房安全管理工作进行监督，负主要责任。
第五条库房部门职责：库房部门负责库房安全的自检和执行。
第三章库房设备安全管理
第六条设备管理
一、设备应有专人管理，各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，要做到正确使用，经常维护，定期检修。对于不符合安全要求的陈旧设备，库房部门应及时向单位领导反映，进行有计划地改造和更新。
二、电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险和漏电保护，绝缘必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压，电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。
第四章库房消防安全管理
第七条库房负责人为主要防火责任人，全面负责库房的消防安全管理工作。库房管理部门应把库房作为日常安全巡逻、例行安全检查的重点，及时发现、处置安全隐患，防止安全事故的发生。
第八条库房管理部门应协助库房做好定期消防演练，提高库房员工消防意识。
第九条易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一库房或同室存放。
第十条原则上严禁各类易燃易爆、有毒有害化学用品的存放。
第十一条库房应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
第十二条库房内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。
第十三条人员离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
第十四条库房应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，并有明显标识。附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
第十五条库区的'消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
第十六条一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警。
第五章人员管理
第十七条对新入职员工、实习人员，库房管理部门必须先对其进行安全教育培训，培训合格才能准其进入操作岗位。
第十八条对改变工种的员工，必需重新进行转岗安全教育才能上岗。
第六章检查制度
第十九条坚持定期和不定期的库房检查制度。单位办公室负责组织检查，每季度不得少于一次，填报《库房检查表》（附表1）；库房部门每月检查不得少于一次，填报《库房检查表》；库管员每周检查不得少于一次，填报《库房检查表》。同时还应实行班前班后检查制度。
第二十条库房应保持清洁卫生，库房管理人员应定期检查打扫卫生。
第二十一条库管员应做好物资的登记和保管工作，定期清查盘点库存物资，做到台账和实物相符，数量准确，质量完好。
第二十二条下班前要关闭门窗及电源，做好安全检查，确保物资安全。
第二十三条做好仓库防鼠、防虫、防潮等安全和卫生措施。
第二十四条对于长期积压物资应当进行清理，库管人员应向上级领导进行汇报。积级开展废旧物资的回收整理，合理利用闲置物品，做好积压物资的处理工作。
第七章出入库管理
第二十五条物品入库时，库管员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律不得接收入库，应退回供货单位，并及时向单位领导反映情况。
第二十六条物品出库时必须办理出库手续，凭单（出库单）出库，任何时候均应严格按照先办出库手续后发放物品的先后顺序，严禁先出物资后补手续，严禁无凭发放。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发放；库管员应准确填写出入库登记簿。
第八章记账与盘点
第二十七条库管员应妥善保管好出入库凭证和出入库登记台账，记账要求字迹清晰，账、物及出入库单据产品名称型号一致。
第二十八条库房物资若有损失、贬值、报废等情况发生，库房部门应及时向所在单位领导汇报。分析原因、查明责任，按相关规定对责任人进行处理。未经批准的
集团公司管理制度3
1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。
2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理
3、细则规定：
（一）资金日常管理
1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
（二）资金支出管理
1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的（或无有效合同、协议），财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请（1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的`资金支付需前三天申请），以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：
（1）、个人借款支出
a、公司员工因公干需要向公司借支款项，()由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元（含）以下，通过现金方式支付；个人借款为1000元以上，通过转账方式支付（转入员工工资卡内）。
（2）、零星费用报销支出
a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元（含）以下，通过现金方式支付；费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
（3）、商品采购货款和大额行政采购支出
a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
（4）内部转款及其他支出
我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
（二）资金收入管理
1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：
a、至客户处收现，由销售后勤人员收取（但应至少有一名业务人员陪同），销售后勤人员对资金的安全性负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
4、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
5、附则
1、本制度由公司财务部负责解释
2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4S店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言
集团公司管理制度4
第一条为加强工程变更管理，规范工程建设中的变更行为，控制工程投资和工期，根据县政府有关规定，制定本制度。
第二条项目建设应严格按概算、预算控制，原则上不允许发生变更。确需变更的应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则，按照本规定办理变更审批手续。
第三条本制度所指的工程变更是指:
(一)工程设计变更;
(二)涉及工程费用增减的施工组织设计变更;
(三)材料与设备的换用;
(四)无价材料价格及暂定价的签证;
(五)工程量和费用的增减;
(六)工程质量标准的改变;
(七)其它实质性变更。
第四条工程变更应该以提高工程质量、节省投资、节约资源和推动技术进步为目标，符合国家有关强制性标准及技术规范，符合工程质量和使用功能要求，符合环境保护要求。
第五条工程变更等级分为一般工程变更、重要工程变更、主要工程变更三种:
一般工程变更是指单项变更增加工程投资(超出合同价，下同)金额在5万元(含)以下，且累计变更金额在工程预算批复数以内的工程变更。
重要工程变更是指单项变更增加工程投资金额在5万元以上或累计变更金额超过预算批复数但在概算批复数(含)以内的工程变更。
重大工程变更是指累计变更金额超过概算批复数(包括重大的工程事故处理)的工程变更。
第六条工程变更审批权限
一般工程变更由集团公司负责审批，并在当月汇总后报县财政局、发展和改革局、审计局备案。
重要工程变更由县财政局会同发展和改革局、审计局负责审批。
重大工程变更由县发展和改革局会同财政局、审计局负责审批。工程变更金额超过概算批复数50万元以下的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审定后批复;工程变更金额超过概算批复数50万元(含)上的，增加概算由县发展和改革局会同财政局、审计局审查并报县政府投资项目审查领导小组审定后批复。概算调整后，财政部门相应调整项目预算。
第七条集团公司在审核一般工程变更和报批重要工程变更时，需填报工程变更报告单一式六份，说明变更原由、内容及预算金额，并附如下资料:
(一)经设计和监理等单位签字认可的工程变更单及附件资料;
(二)工程变更预算单及工程量计算表;
(三)招投标文件，施工合同适用变更的条款，变更前、后的施工图;
(四)其它相关资料。
第八条重大工程变更由集团公司组织勘察设计、施工和监理单位对工程变更进行内部审查后，向县发展和改革局提出书面申请报告，同时抄报县财政局、审计局，说明变更原因、内容及概算拟调整金额，并附送如下资料:
(一)工程变更概预算书;
(二)工程设计变更方案及变更前、后施工图纸;
(三)设计、监理、施工单位意见;
(四)其它相关资料。
第九条工程变更报批期限
一般工程变更，集团公司应在3个工作日内审核完毕;重要工程变更，联合审查小组应在5个工作日内审批完毕;重大工程变更，应在10个工作日(确需委托咨询评估的`，不含委托咨询评估时间)内审批完毕或审查后报县政府投资项目审查领导小组审定。
第十条工程变更审批后，由监理工程师向施工单位发出变更通知，施工单位根据变更内容组织施工。
由于工程变更导致工期、费用增减的，由集团公司和施工单位预先书面协定并同步按审批权限报批。但施工单位因组织施工需要等原因而提出的变更，增加的费用由施工单位承担。
第十一条项目施工过程中，遇暗塘、暗沟、流沙、软基等不可见且急需处理的地质情况及地震、台风等不可抗力的原因时，为保证工程建设进度，集团公司提请县发展和改革局、财政局、审计局等相关部门召开临时会议，商定处理方案，形成书面意见后边实施边报批。
第十二条隐蔽工程验收记录、工程量计算应当在分项工程被隐蔽前完成复核，并附详图和工程量计算式，并提供有明显尺度的影像资料，经办人和复核人应在附件上签字。复核必须要有具体意见，禁止仅签原则性意见或只签名无具体意见。
工程变更洽商记录和隐蔽工程签证必须手续完备，不允许事后补办。变更报告不得随意涂改，并注明日期。不得用直接在施工图上修改签字的形式来代替工程变更报告单。
第十三条因工程变更发生工程费用增减的，单价或费率应执行中标价;合同价外新增项目的单价，根据招标文件相应基础价、国家和省有关计价规定及中标下浮率重新组价。
第十四条由上级主管部门审批的政府投资项目，其工程变更须报上级主管部门审批的，按上级有关规定和本规定同步报批。
第十五条本制度由集团公司负责解释。
第十八条本制度自下发之日起施行。
集团公司管理制度5
公司倡导爱的管理，铁的纪律，奖罚分明的.管理原则。
【一】奖励
★奖励分为绩效奖、总经理特别奖、总裁特别奖。
★绩效奖指根据绩效评估结果而获得的月度绩效奖金。
★总经理特别奖是指公司内部设置的“优秀团队奖”、“优秀员工奖”、“优秀经理奖”、“伯乐奖”、“金牌培训师奖”等；由公司总经理根据实际情况评选发放。
★总裁特别奖的奖励范围包括：
①为公司取得重大社会荣誉，或其他特殊贡献者；
②敢于制止、揭发各种损害公司利益之行为者；
③为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者；
④对经营业务或管理制度提出合理化建议，经采纳实施，并取得重大成果和显著成绩者；
⑤培养和举荐人才方面成绩显著者。
获得奖励的员工除得到即时的物质或精神鼓励外，在晋级、职业发展、培训等方面，也会得到公司的重点关注。
【二】处分
如员工有以下所列表现之一，公司将视情节轻重予以不同等级的处分。
★工作态度不认真，经常迟到、早退或旷工；
★有公司禁止的兼职行为；
★违反工作制度和纪律，拒不服从上级主管的工作安排；
★不尊重同事，缺少基本的职业操守或礼仪：
★玩忽职守，工作不负责任而无论是否造成公司实际利益损失；
★蓄意损坏公司财物，影响公司正常秩序；
★虚报个人资料或填报不真实个人资料；
★泄露公司商业机密或利用公司资源谋取私利；
★向客户索取回扣或其它私利；
★处分实行四级累进处分制度，处分等级分为：警告（口头或书面）、通报批评或罚款、留用察看、辞退：
当年有通报批评以上的处分者，将自动失去参与该年度各奖项的评比资格。
集团公司管理制度6
1.集团为了加强保安工作管理,使保安人员执勤执行任务有所据;特制定本制度。
2.保安人员必须遵守集团各项规章制度,维护集团荣誉和威信。
3.保安人员执勤每天实行12或者24小时倒班制,具体各班服勤时间由各单位行政部门自行制定并公布实施。
4.保安人员工作职责规定如下:
4.1工厂、商场、办公区等集团场所的各类事故(事件)预防,并根据本单位的具体情况制定巡逻事项。
4.2员工下班后负责单位钥匙的保管工作。
4.3全面掌握处置突发事件的各类应急预案要求。
4.4负责进出单位的外来客人及员工的管理、联络登记事项。
4.5进出单位车辆、物品的管理、查验及放行。
4.6协助单位维持正常工作秩序;完成防火防盗等安全消防保卫监督检查工作。
4.7负责完成个人负责区域内的各项工作。
4.8完成临时交办的其他工作。
5.保安人员除前款各项规定外,还应遵守下列守则:
5.1工作应谨言慎行,执行公务时态度和蔼端正不卑不亢;服从上级命令,秉公执法,不徇私枉法。
5.2执勤时应统一着装、端正仪容,各种配备齐全完好。
5.3执勤中应时刻提高警惕,遇有突发事故(事件)时,应临危不乱发挥团队精神,果断敏捷,做好适当之处置;并立即报告上级。
5.4执勤中应严守岗位,不得有擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、睡觉等失职现象。
5.5应熟知本单位的水、电控制阀门、开关位置及消防器材放置的地点等,防止遇事慌乱束手无策。
5.6应管制入厂人、物、车,对未办妥入厂手续者,一概不准入厂。并绝对禁止携(夹)带违禁品入厂;除公用需料外,易燃易爆危险品禁止携入。
5.7应按规定进行按时巡逻监督检查;工厂、商场等各处,办公室、厂房、门窗、水电等是否存在不安全因素;是否有闲杂人等人员逗留。同时做好检查记录,对存在不安全因素的单位部门进行处罚。
5.8单位下班后,重要部位的钥匙交由办公区保安负责,以备巡查使用。员工加班或因事需进入办公室时,要求其详细填写'a&v员工下班后出入办公区域登记表'。
5.9交接班时,应将当班执勤情况等记入'a&v员工值班记录表',遗留问题向接班人员交代清楚;每月月末报至行政部门核阅。
6.人员管制相关规定
6.1指导员工遵守各项规定,并制止不法行为的发生,维持辖区正常工作秩序。
6.2严格管制员工上下班、迟到、早退、加班人员的出入门的管理。
6.3员工在工作时间内离厂时(工作除外),须持审批手续离厂。
6.4上班时间内除公事接洽外,一律谢绝会客。
6.5外界来宾到厂接洽业务或参观访问,以及厂商的营业、采购、检查、安装等人员入厂应在保安室办理入厂手续,并联络有关部门接待。非经厂、部门人员接待,不得以任何理由进入厂区。
6.6假日加班人员或因事需进入工厂者,应对照行政部门所列名单,核对无误后,在保安室登记入厂。
7.物品管制相关规定
7.1物品出厂时应凭'a&v出门证',经核对无误后方可放行,签认后的a&v出门证'按顺序及类别进行装订保管。
7.2各厂商交货时所携带其他厂商物品,在进厂时先由保安人员查验登记于'a&v值班记录表'中,离厂时再经保安人员依原登记查对符合后给予放行。
7.3离厂外来人员经保安查获有私带公物或他人物品之嫌者,暂扣留物品,并按下列程序处理:
7.3.1记录携带人所属单位、姓名、身份证号码、时间、地点。
7.3.2由携带者亲书理由,注明所携带物品的品名、数量,由何处取得等。
7.3.3情况严重时,不得让当事人离厂,应速呈报行政部门处理。
7.4厂内住宿人员携带个人物品出厂时,按下列程序办理
7.4.1携带行李、包裹、提箱等大件物品者,应凭行政部门开具的a&v出门证'方可放行。
7.4.2携带一般日常用品者,由保安人员查验后放行。
7.5本公司员工及一般外宾不准携带照相机进厂。特殊情况,如参观、访问或外籍人员携带照相机者,应按部门主管所示处理。
7.6同仁进入工厂不准携带与本公司产品相似产品,工厂相关人员如因业务需要,经行政部门开具证明单(注明品种、型号等)后准予携带进厂。但携带出厂者,应凭主管部门开具的.a&v出门证',经查无误后放行。
7.7员工出厂区时对其包裹主要检查的内容包括:
7.7.1生产车间物品。如:线轴、布片、粘条、拉链、纽扣、肩垫、袖衫条、腰衬、成装等。
7.7.2办公、后勤、辅助等物品。如:电脑附件、打印纸、电话机、文件夹等;公用书籍、资料、画册等(已办理借阅手续的须在门卫《小件物品出入登记表》上登记);维修、裁断工、打板师、司炉工、电工等作业工具;各类调味品、主副食品、餐具等;洗涤、卫生等日常用品。
8.车辆管制相关规定
8.1外来车辆进入工厂,需按下列规定办理:
8.1.1随车人员按本制度6.5条款规定事项办理。
8.1.2持有证明来厂交货或提货之车辆,准予驶入厂区内有关处所。
8.1.3一般接洽业务检查或参观访问以及厂商等人员所乘车辆,保安应指定停车位置。
8.1.4库管员下班后,遇有外来取送货车辆欲进入厂区,必须先请示其主管领导,经同意后,方可进入并进行登记。
8.2所有进出车辆应一律接受检查。尤其应注意进厂车辆是否载有违禁、易燃易爆危险品;出厂车辆载有货物时,应凭'a&v出门证',经核查无误后方可放行。
8.3集团及所属各单位车辆携带物品出入、停放等,亦应按本制度相关规定执行。
9.突发事故(事件)应急处理
9.1发现盗窃时,以收回失窃物为首要,并应立即呈请处理。
9.2保安人员是消防安全工作的重要骨干力量,应熟练掌握安全消防设备器材的使用,了解配置地点,定期检查维护消防器材;对管辖区域内的消防安全工作进行监督检查考核。处理突发事故(事件)时应镇静,启动相应应急预案,用最有效的方法使灾害减少至最低限度;不可慌张误事,视情况按下列程序处理:
9.2.1根据判断尚可消除时,应迅速采取有效措施处置;并报告行政部门及相关部门,同时保护好现场。
9.2.2判断无法消除时,应立即报告有关部门(119或110或120等)、行政部门及相关部门;并做好现场保护工作。
9.3夜间或休假日近邻发生突发事故(事件)时,应将所知及判断是否会波及本单位等情况,迅速通报行政领导。
10.保安工作考核与奖惩
10.1经月考核完成下列要求者,计发全额奖金:
10.1.1月累计出勤,无任合迟到、早退情况者。
10.1.2对本职工作认真负责,不营私舞弊,能够按要求严格执行各项规章制度者。
10.1.3积极配合上级领导工作,按时完成任务者。
10.1.4工作积极主动,提出合理、良好的建议经实施后确有成效者。
10.1.5参加各项社会活动为公司争取荣誉者。
10.2 凡保安人员,均应遵守各项规章制度,如有违反者,视情节轻重给予相应处理。
10.2.1一次扣罚奖金50%。
10.2.2二次扣罚奖金100%。
10.2.3三次取消职务津贴。
10.2.4屡教不改者予以辞退处理。
10.3奖惩工作参照《安全生产奖惩规定》和《安全生产责任追究制度》执行。
10.3 .1保安人员工作表现突出、制止各类事故(事件)发生有功、对单位贡献显着者,可视具体情况给予特殊奖励。
10.3.2由于保安工作不到位,致使各类事故(事件)发生的,追究其相关人员的责任,并给予相应处罚;触犯法律的,依法追究法律责任。
11.附则
11.1本制度未尽事宜,遵照相关管理制度具体条款执行。
11.2集团所属各单位,应根据本单位实际情况制定具体实施细则。
11.3本制度自公布之日起施行。
集团公司管理制度7
一、转正
（一）普通员工转正
1、每月一号为转正日；
2、任何试用员工进入公司三个月试用期满，或试用期未满但工作业绩突出，均由本人向所属部门经理提交转正申请书；经所属部门经理批准同意后上呈总经理批示。
3、总经理批准后交人事部门备案，并由人事部门为其办理签订正式聘用合同手续；
4、人事部门将转正日期记录在月考勤表上，每月初三号前送交公司财务部结算工资。
（二）公司统招大学毕业生转正定级
1、本公司员工符合以下标准者均可向公司提交书面申请，要求转正定级：
1）在公司工作满一年；
2）服从公司各项工作安排，遵守公司各项制度；
3）工作努力进取，有责任心；
4）工作中无重大过失。
2、出现以下情况者将失去申请转正定级的资格：
1）不服从公司工作安排，屡次违反公司各项制度；
2）累计迟到次数五次以上，旷工二次以上，早退二次以上；
3）中途擅自离职。
3、具体办理程序：
1）公司统一招收落户深圳的应届本科生进入公司一年见习期满后，于次年的七月底由本人向部门经理提交转正定级申请书，部门经理初审同意后交总经理确认并批示；
2）总经理批示后交人事部办理有关手续；
3）申请时间必须在每年七月份，逾期不予办理；部门经理必须在八月前做出明确答复并及时上报总经理；
4）所有人员上交资料必须及时、具体、真实；
5）上交资料最迟不得超过八月十日，逾期一律推迟至第二年再予办理；
6）转正定级者需上交以下资料：
A、学历证书、学位证书原件及复印件；
B、彩色照片三张（大一寸）；
C、本人在一年工作期间政治思想、学习和工作等方面的自我鉴定（标准十六开纸张）；
D、认真、工整、如实填写《干部情况登记表》、《见习（试用）人员转正定级呈批表》、《确认专业技术资格呈报表》。（此三表到运营中心领取）。
4、硕士研究生毕业后从事工作满三年，可直接申请中级专业技术资格。
5、本规定建立在深圳市人事局有关政策的基础上，如政策发生变动则以其为准。
二、提升
1、一般情况下提升日定为每月一号。
2、部门提升人员需由部门经理向总经理上报一份详细报告，说明提升原因、被提升人工作表现、工作时间，转正时间及该职位所需资格（学历、经验、特殊训练等情况），该职位所负责任。
3、总经理批准后，由其上级管理人员颁发任命书；任命书一式两份，一份交至本人，一份交人事部门存档。并由运营中心在最近一期的.工作简报中公布。
4、填写《人员变动单》在人事部门备案，并办理升级的相关手续。
集团公司管理制度8
第一章总则
第一条目的
本着“以人为本”原则，建立公平，公正，合理的薪资管理制度。充分发挥所有员工的积极性，创造性。实现集团公司的经营目标。
第二条范围
本制度依集团人事管理制度制定，集团从业人员的薪资管理除国家法律法规另有文件规定外，均需依照本制度执行。本制度系集团各事业部及各子公司薪资管理的总则，其中对集团直属各职能部门的薪资管理作了明确的规定。各事业部及各子公司的薪资管理具体办法另见《事业部薪资管理制度》。
第三条权责
1．本制度由人力资源部负责起草、颁布，修订，解释并监督施行，集团各部门、事业部共同执行。
2．修订由人力资源部根据各部门意见和集团经营目标调整需要提报修改方案，经集团总裁核准后，方可修订。
3．此制度经集团总裁核准后，正式生效施行。
第四条工资构成与定义
一、业务人员工资
1．底薪。各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。
2．奖金：集团公司经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。
3．其它奖金：建立新客户开发奖等。
二、管理类人员工资
1．底薪：各岗位根据社会平均水准制定的工资标准。
2．加（降）薪：依据集团公司制度和工作流程进行评估，根据评估结果进行加薪或降薪的薪资项目。
3．奖金：集团经营业绩达到一定标准，为奖励员工辛勤工作而设立的薪资项目，奖金设置为月度奖金和年度奖金。
三、定义
1．业务类人员：创造性的拓展工作，其工作直接影响集团公司关键目标的执行效果。集团业务类人员为：销售人员、生产人员
2．管理类人员：持续性的管理工作，可确保业务工作的有效开展，其工作的行为、表现及结果对集团的总体业绩发生作用。
第五条扣除项目
1．工资收入所得税。
2．社会保险等相关福利个人支付项目。
3．其它必要扣款。
第六条下列情况工资不予扣除
1．按集团公司规定履行请假手续的婚假，丧假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉调参加培训。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情况。
第二章业务类人员考核
第七条另见《销售人员薪资管理办法》和各子公司的《生产人员薪资管理办法》
第三章管理类人员考核
第八条底薪设置标准（略）、加薪（降薪）办法集团人力资源部每季度根据有关制度、工作流程、奖惩记录等因素做出的薪资调整项目。
1．符合以下任意条件的管理类人员可予以加薪。
（1）连续两个季度人事考评成绩总评90分以上。
（2）季度内获通报嘉奖两次以上者
（3）其它为集团或子公司发展做出重大贡献并通报嘉奖一次以上者。
（4）年度内工作成果显著，并无任何违纪等不良纪录，且工作满6个月以上者。
2．符合以下任意条件的管理类人员将予以降薪：
（1）连续两个季度人事考评成绩低于70分者。
（2）季度内通报批评2次以上者。
（3）季度内累计旷工2天以上者。
（4）实施其它对公司发展不利的行为。
3．管理类人员加薪和降薪级差明细表（略）
4．工作流程：每季度人事考评结束后7个工作日，由人力资源依规定要求将符合标准的人员提报考评组确认，并负责同财务部共同执行。
第四章晋升与降职
第九条晋升（降职）定义：依据集团公司制度和工作流程进行评估，人力资源部提出建议，由考评小组确认其晋升或降职。
第十条管理类人员的晋升与降职
1．符合以下条件可适当予以晋升
（1）职员应符合加薪条件的一并晋升直至高级专员
（2）因工作成绩突出被加薪2次以上的。
2．符合以下条件将予以降职
（1）累计被书面通报批评3次以上者。
（2）连续2次以上降薪者。
（3）季度人事考评成绩低于65分者。
第五章月度绩效奖金
第十一条定义：以体现各级员工个人综合工作表现、行为、成果为基础和体现集团公司整体绩效和营利状况的销售回款比率为依据，依据集团的经营状况确定相应奖金基数为标准，对管理类员工以月度为周期进行的奖励或处罚。
第十二条关于考核的规定
1．考核时间：每月1-10日对上月集团公司整体绩效进行考核并实施。
2．考核权责：本规定要求于每月10日前由营销中心提供上月销售回款完成比率及相关资料至财务部，经财务部测算，报总裁核准后由财务部发放。
3．考核方式：销售回款比率超过计划70%以上，员工享受300元的奖金基数。
4．计算方法：个人绩效奖金额=300×回款完成率（%）×职务奖金系数
第十三条职务奖金系数明细（略）
第十四条以下人员不享有年终奖：
1．月度内旷工1天（含1天）以上者。
2．试用期者。
3．月度通报批评1次以上者。
4．月度内事假3天以上者。
5．有其它不利于公司发展之行为。
6．当月度内离职的。
第十五条作业流程：
1．人力资源部向集团财务部提交职务奖金系数明细。
2．财务部按照本制度标准进行测算。
3．计算结果提交总裁经核准后财务部发放。
4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。
第六章年度绩效考评奖金
第十六条定义：又称年终奖（司龄奖），集团视年度经营状况及员工工作表现，以在集团公司工作的司龄为主要依据发放的奖金。
1．集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。
2．中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度，人力资源部、财务部依据进入集团公司的时间和其他评比要求计算奖励额。
3．发放时间：年假前一周。
第十七条奖金的计算办法：年终奖金=司龄奖金的单位额度×出勤系数×司龄
1．出勤系数为本年度应出勤天数与应出勤天数的'商。
2．司龄奖金的单位额度由集团临时组建的考评小组根据本年度集团整体的经营业绩，盈利状况，未来发展规划等确定的额度。
第十八条以下人员不享有年终奖：
1．年度事假超过1个月以上者。
2．年度旷工超过2天以上者。
3．试用期者。
4．年度通报批评3次以上者。
5．年度内工作时间不足6个月的。
6．其它不利于公司发展之行为。
7．年度内11月30日前离职的。
第十九条作业流程：
1．人力资源部向财务部提交年度员工人事考评成绩累积数据。
2．财务部按照制定标准进行测算。
3．计算结果提交集团总裁核准后财务部发放。
4．人力资源部，财务部将过程中的文件存档。
第七章薪资保密规定
第二十条目的
集团为鼓励各级员工恪尽职守，且能为集团盈利与发展积极作贡献，实施以按劳分配兼顾公平，薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的风度与避免优秀人员免遭嫉妒起见，特推行薪资保密管理办法。
第二十一条各级人员不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪的精神
第二十二条各级人员的薪资除集团人力资源部，财务部及各级直属主管外，一律保密，如有违反，处罚如下：
1．主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职或辞退。
2．探询他人的薪资者，通报批评。
3．吐露本身薪资者，通报批评。
4．评论他人薪资者，予以辞退。
5．若因以上行为造成其它影响者除以上处理外，将视具体情况予以辞退处理并追究相关责任。
第二十三条薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理。
第八章附则
第二十四条此制度自生效之日起此前所有相关制度即刻废止。集团将保留根据实际情况对此制度的修改权。
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集团公司管理制度9
第1章总则
第1条为了加强集团公司建设项目、改造、维修等工程的管理，规范内部审计的内容、程序与方法，根据《集团公司内部审计制度》和有关法律、法规，结合集团内部控制管理制度及实际情况，制定本办法。
第2条本办法所称建设项目是指：集团各单位（包括集团公司总部及所属全资、控股和具有实际控制权的子公司）新建、改扩建、技术改造等建设项目。
第3条建设项目内部审计的内容包括对建设项目的投资立项、工程管理、工程造价、竣工验收等审计。改造、维修及零星工程审计以开展工程造价审计为主。
第4条建设项目内部审计在工作中应遵循以下原则及方法：
1、技术经济审查、项目过程管理审查与财务审计相结合；
2、事前审计、事中审计和事后审计相结合；
3、注意与项目各专业管理部门密切协调、合作参与。
第2章建设项目开工审计
第5条建设项目开工审计是指对建设项目投资程序执行情况、建设资金的筹措与保障情况等开工前的准备情况进行审查和评价。
第6条建设项目开工前审计的依据：审计署《固定资产投资项目开工前审计暂行办法》及集团公司有关规定。
第7条审计内容：
1、审查项目投资程序执行情况
（1）检查项目是否具备经批准的项目建议书，项目调查报告是否经过充分论证；
（2）项目建议书、可行性研究报告、初步设计等有关文件的编制、审批是否按照规定程序进行，是否符合集团公司关于建设项目的有关规定。
（3）可行性研究报告内容是否真实、完整、科学。
（4）项目法人的组织机构、人员配备、内控制度等是否建立健全。
建设工程内部审计管理办法
（5）设计、监理、施工、物资（含设备）供应等承建单位的资质等级、资信能力、技术服务是否符合建设项目的要求，财务状况是否良好。
（6）土建项目的征地拆迁、施工现场“四通一平”等前期准备工作是否已准备就绪。
2、审查建设资金的筹措与保障情况
（1）资金筹措方式是否科学，资金来源是否安全，资金成本是否经济，前期资金是否到位。
（2）建设资金来源为自筹的部分，审查建设单位的财务报表和建设期间的财务预算，根据经营和积累情况，测算建设期间可能筹集到的建设资金是否可以满足投资需要。
（3）建设资金来源为贷款的部分，审查是否签订了贷款意向或协议书。
（4）建设资金来源为合资经营项目的部分，审查合资企业合同中资金来源和各方出资比例、时间。中介机构出具的验资报告。
3、审查初步设计及概算的内容是否齐全，编制依据是否适用，费用计算是否合规、准确。
4、严格实行公开招投标制度，规范招投标行为。
是否按规定进行了招标，招标方式、程序和评标办法是否符合集团有关招投标管理办法。
第3章建设工程管理审计
第8条工程管理审计是指对建设项目实施过程中的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制所进行的审查和评价。
工程管理审计的目标主要包括：审查和评价建设项目工程管理环节内部控制及风险管理的适当性、合法性和有效性；工程管理资料依据的充分性和可靠性；建设项目工程进度、质量和投资控制的真实性、合法性和有效性等。
第9条工程管理审计应依据以下主要资料：
1、施工图纸；
2、与工程相关的专项合同；
3、网络图；
4、建设单位指令；
建设工程内部审计管理办法
5、设计变更通知单；
6、相关会议纪要等。
第10条工程管理审计主要包括以下内容：
1、工程进度控制的审计
（1）检查现场的原建筑物拆除、场地平整、相邻建筑物保护、降水措施及道路疏通是否影响工程的正常开工；
（2）检查是否有对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施；
（3）检查进度计划（网络计划）的制定、批准和执行情况，网络动态管理的批准是否及时、适当，网络计划是否能保证工程总进度；
（4）检查是否建立了进度拖延的原因分析和处理程序，对进度拖延的责任划分是否明确、合理（是否符合合同约定），处理措施是否适当；
（5）检查有无管理不当造成的返工、窝工情况；
2、工程质量控制的审计
（1）检查有无工程质量保证体系；
（2）检查是否组织设计交底和图纸会审工作，对会审所提出的问题是否严格进行落实；
（3）检查是否按规范组织了隐蔽工程的验收，对不合格项的处理是否适当；
（4）检查是否对进入现场的成品、半成品进行验收，对不合格品的控制是否有效，对不合格工程和工程质量事故的原因是否进行分析，其责任划分是否明确、适当，是否进行返工或加固修补。
（5）检查工程资料是否与工程同步，资料的管理是否规范；
（6）检查评定的优良品、合格品是否符合施工验收规范，有无不实情况；
（7）检查中标人的往来账目或通过核实现场施工人员的身份，分析、判断中标人是否存在转包、分包及再分包的行为；
（8）检查工程监理执行情况是否受项目法人委托对施工承包合同的执行、工程质量、进度费用等方面进行监督与管理，是否按照有关法律、法规、规章、技术规范设计文件的要求进行工程监理。
3、工程投资控制的审计
建设工程内部审计管理办法
（1）检查是否建立健全设计变更管理程序、工程计量程序、资金计划及支付程序、索赔管理程序和合同管理程序，看其执行是否有效；
（2）检查支付预付备料款、进度款是否符合施工合同的规定，金额是否准确，手续否齐全；
（3）检查设计变更对投资的影响；
（4）检查是否建立现场签证和隐蔽工程管理制度，看其执行是否有效。
第4章建设工程造价审计
第11条工程造价审计是指对建设项目全部成本的真实性、合法性进行的审查和评价。
工程造价审计的目标主要包括：检查工程价格结算与实际完成的'投资额的真实性、合法性；检查是否存在虚列工程、套取资金、弄虚作假、高估冒算的行为等。
第12条工程造价审计应依据以下主要资料：
1、经工程造价管理部门（或咨询部门）审核过的概算（含修正概算）和预算；
2、有关设计图纸和设备清单；
3、工程招投标文件；
4、合同文本；
5、工程价款支付文件；
6、工作变更文件；
7、工程索赔文件等。
第13条工程造价审计主要包括以下内容：
1、施工图预算的审计
施工图预算审计主要检查施工图预算的量、价、费计算是否正确，计算依据是否合理。施工图预算审计包括直接费用审计、间接费用审计、计划利润和税金审计等内容。
2、合同价的审计。即检查合同价的合法性与合理性，包括固定总价合同的审计、可调合同价的审计、成本加酬金合同的审计。检查合同价的开口范围是否合适，若实际发生开口部分，应检查其真实性和计取的正确性。
建设工程内部审计管理办法
3、工程量清单计价的审计
（1）检查实行清单计价工程的合理性；
（2）检查招标过程中，对招标人或其委托的中介机构编制的工程实体消耗和措施消耗的工程量清单的准确性、完整性；
（3）检查工程量清单计价是否符合国家清单计价规范要求的“四统一”，即统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位和统一工程量计算规则；
（4）检查由投标人编制的工程量清单报价目文件是否响应招标文件；
（5）检查标底的编制是否符合国家清单计价规范。
4、工程结算的审计
（1）检查与合同价不同的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场、施工图和合同相符；
（2）检查工程量清单项目中的清单费用与清单外费用是否合理；
（3）检查前期、中期、后期结算的方式是否能合理地控制工程造价。
第5章建设工程竣工验收审计
第14条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。
竣工验收审计应依据以下主要资料：
1、经批准的可行性研究报告；
2、竣工图；
3、施工图设计及变更洽谈记录；
4、国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范；
5、有关管理部门审批、修改、调整的文件；
6、施工合同；
7、技术资料和技术设备说明书；
8、竣工决算财务资料；
9、现场签证；
10、隐蔽工程记录；
11、设计变更通知单；
12、会议纪要；
建设工程内部审计管理办法
13、工程档案结算资料清单等。
第15条竣工验收审计主要包括以下内容：
1、验收审计
（1）检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工；
（2）检查建设项目验收过程是否符合现行规范，包括环境验收规范、防火验收规范等；
（3）对于委托工程监理的建设项目，应检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料；
（4）检查施工单位是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料；
（5）检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验；
（6）检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效；
（7）检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制；
（8）检查验收过程有无弄虚作假行为。
2、试运行情况的审计
（1）检查建设项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施；
（2）检查试生产产品收入是否冲减了建设成本。
3、合同履行结果的审计。即检查建设单位、承包商因对方未履行合同条款或建设期间发生意外而产生的索赔与反索赔问题，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊现象，赔偿的法律依据是否充分。
第6章审计程序
第16条建设工程开工设计、管理审计、竣工验收审计程序。
1、法审部根据工程建设的具体情况，编制工程审计计划，报经集团领导批准后，由法审部组织实施。
2、审计部门在接到审计任务后，组成审计组进行审计。由审计组负责人编制审计方案。审计组应对被审计单位发出审计通知书，并附上所需资料清单。
3、审计组进驻后被审计单位应当及时、全面、如实地向审计组提供与审计相关的资料。
建设工程内部审计管理办法
4、审计结束后，审计组应向法审部提交审计报告，审计组在将审计报告报送之前，应当征求被审计单位的意见。
5、出具审计报告。
第17条建设工程造价审计程序：由施工单位编报结算表送建设单位初审，初审后的结算表送集团有关部门审核，法审部有权对任何工程结算进行审计，通过审计后出具工程结算审计决定，作为拨付工程结算款的依据，未经审计，财务部门不得结算付款。
第18条由集团控股或参股的股份制企业工程审计，由集团公司出具审计委托书后，按本办法规定进行审计。
第7章审计工作结果
第19条审计组根据审计结果，对审计查出的问题依法提出处理意见和建议。
第20条工程价款结算按审计决定进行调整。
第21条因贪污受贿、收取回扣、倒买倒卖或因工作失误造成工程建设重大损失浪费的，建议有关部门依法追究有关领导人和责任人的责任、构成犯罪的，移交司法机关处理；
第22条工程建设单位应根据审计工作中反映出的有关管理问题，及时加强整改工作，堵塞管理漏洞，审计将对企业有关整改工作做好后续跟踪审计。
第8章附则
第23条本办法集团审计部负责解释。
第24条本办法自发布之日起施行。
集团公司管理制度10
1、讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不随地吐痰；
2、工作时按要求穿工作服、不吸烟；
3、严格按照食品卫生要求操作，做到生熟、荤素分别、分餐具加工，防止食物中毒。
4、餐具洗净、消毒后要摆放整齐。
5、按时开饭，根据就餐人员的变化，严格按伙食标准及卫生要求备餐，不断提高烹饪技术，做到色香味俱全，花样、品种多样化。
6、每年按照防疫部门要求进行定期体检并取得健康证，否则禁止上岗。
7、保持室内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗，每周一次大清扫，达到餐厅、厨房无杂物、无异味、整洁干净。
8、了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，不违规操作使用。
9、按食材购进时间先后顺序使用食材，定期盘点库存，发现食材不足的'要及时提出采购申请；发现变质或过期食品要及时报管理人员进行处理。
10、不得以任何理由拿走厨房任何物品。
集团公司管理制度11
第一章总则
第一条为了加强集团档案管理工作，确保档案的完善和齐全，充分发挥档案的作用，根据《中华人民共和国档案法》和有关文件精神，结合集团实际情况，制定如下档案管理制度。
第二章立卷归档
第二条归档范围
凡记述反映本单位各种活动，具有查考利用价值并已办理完毕的文件均属归档范围，确定归档与不归档应遵照国家档案局有关规定执行。
第三条归档时间
1、办理完毕的工作文件和应归档的报表，在月底或次月10日前整理立卷，移交档案室，并办理移交、接收手续。
2、基建文件材料待工程竣工收后及时归档。
3、会议文件、照（底）片、奖状、锦旗、录音（像）带等，采取平时归档方法进行，即随时产生随时归档。
第四条收集整理要求
1、按照归档范围及时、完整、准确收集本单位工作中形成的各种文件材料。
2、归档的文件其制作程序符合规范要求，制成材料具有耐久性。
3、卷内文件材料排列有序，反映问题集中，保持文件间的有机联系。
4、案卷标题简明确切，能充分提示卷内文件的主要内容。
5、卷内页号、目录、备考表和案卷封皮各项内容填写清楚、正确、完整。
6、卷内文件无金属物，破损的文件必须修复，案卷装订结实美观。
7、档案分类、组卷科学，便于保管和利用。
8、应编制好各类档案的检索工具、无积存、零散材料。
第三章档案室管理
第五条档案库房必须符合防火、防盗、防潮、防光、防尘、防虫鼠的要求；设置窗帘，配备灭火器、温湿度计、空调等保护设施，四周无危及库房安全的隐患。
第六条定期搞好库房卫生，检查档案破损、褪变情况，发现问题及时解决。
第七条档案库房专人管理，无关人员不得随意进入库房。
第四章档案统计
第八条要定期对档案工作的规模、水平、普遍程度、结构及档案的形成规律进行分析，为制定档案工作计划，总结经验教训提供依据。
第九条要保证数字的准确性，坚持实事求是，严格认真对待每一个文字，如实反映情况，使统计数字准确，符合客观事实。
第十条对档案的收进、移出、保管、利用等情况及时统计，并按规定向档案管理部报送档案工作情况统计表。
第十一条对本公司档案及档案工作情况要定期调查，及时进行统计分析，并按规定上报集团行政管理中心档案管理部。
第十二条档案统计工作必须遵循国家统计工作要求，执行《中华人民共和国统计法》，用科学的标准和方法使统计工作科学化。
第五章档案保管
第十三条对接收进综合档案室的档案，应按规定严格分类、组卷、编目，对不符合要求的案卷进行必要的补充、加工整理。
第十四条加强档案管理，编制科学、实用的档案检索工具，方便对档案的有效利用。
第十五条积极做好档案的利用工作，建立借阅登记和利用效果登记
第十六条加强档案信息资源的开发利用，维护档案实体的完整与安全。
第十七条对保管期满后没有参考利用价值的档案，经过集团行政管理中心有关
部门和集团行政负责人的批准，造具清册后进行销毁。
第十八条对档案保管情况要定期检查，发现破损或变质的档案，应及时进行修补、复制或其他处理。
第六章档案保密
第十九条不该说的'机密，绝对不说。
第二十条不该问的机密，绝对不问。
第二十一条不该记录的机密，绝对不记录。
第二十二条不得在公共场所传播与机密有关的事项。
第二十三条不得在不保密的地方存放机密文件。
第二十四条不得随意向他人提供机密材料。
第二十五条不准把档案资料带出档案室
第二十六条严格执行查阅规定和各种管理制度。
第二十七条复印机密文件、资料，严格按复印有关规定办理。
第二十八条档案员调动工作时，应认真办好移交手续。
第七章档案利用
第二十九条凡本单位各部门需查阅档案材料，应办理查阅登记手续，查阅机密档案需经档案归属部门的权限领导签字同意后方可查阅，未经审批人员不得查阅档案。
第三十条未办理查阅手续和发现查阅手续不全者，档案室拒绝提供查阅档案。
第三十一条查阅档案只限在指定场所进行，未经批准不得将案卷带出档案室。
第三十二条在借阅过程中，应保持档案资料完整无缺，不得擅自涂改、拆页、撕毁、污损、划杠、拆角、添字等，对无故损坏档案者视情节轻重酌情处理。
第三十三条严守机密，不得翻阅和摘抄利用以外的档案。
第三十四条档案员认真对归还的档案进行复查其完整程度，办理注销手续，并视情况及时追究。
集团公司管理制度12
本公司所拥有的机动车辆均为公司财产，用于公司各项经营业务活动使用。为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大地发挥车辆的使用效益，保证各部门业务工作正常顺利开展。根据《中华人民共和国道路交通法》的有关法律规定，结合本公司实际情况，特制定本公司机动车辆使用管理规定。
一、机动车辆的使用规定
1.本公司的机动车辆由综合部统一管理，分别按使用部门设立机动车辆档案登记，详细记载各机动车辆有关运行资料，统一办理机动车辆的各类保险，车船税，保险理赔手续，督促安排各部门车辆进行年度检审，安排货运车辆的营运缴纳及二级维护。
2.公司车辆全部配备划分给公司各业务部门，各分公司作业务用车，各业务部门经理本人作为部门车辆管理责任人，或者制定专人作为本部门的车辆管理责任人，负责对车辆进行日常维护保养，使用检查工作，并承担安全驾驶和使用管理的责任。
3.综合部和车辆管理责任人，经常组织驾驶员进行安全学习和职业道德教育，及时发现和消除安全隐患，提高驾驶员安全意识和思想素质。
4.综合部定期或不定期检查各部门机动车辆的技术状况，明确责任，及时安排车辆检修。确定车辆维修项目、内容、费用、检验修理后车辆技术状况，并统一进行费用结算。(附车辆维修申请表及维修申请流程)
5.本部门确因工作需要，需向其它部门借用或换用车辆作为临时使用，通过综合部协调并征得借车部门经理同意，办理借用手续后方可使用，不得乱抓乱开。使用完毕后，应清洗干净完好无损了办理移交。未办理借用手续，私自动用车辆者，每次处以100元罚款。
6.虽持有驾驶证，但未经批准同意驾驶公司车辆人员，不得动用驾驶公司车辆，否则按无证驾驶处理，每次处以100元罚款。
7.未经公司领导和综合部批准，不得将公司车辆外借他人驾驶，学车人员不得用公司车辆练习驾驶，严格禁止将车辆交给无证人员驾驶。未经批准同意不得私自开车外出，开车回家。否则每次罚款200元。如有违章或肇事行为，由责任人承担一切经济损失并处以1000-20xx元罚款。
8.如果公司员工要借车私用，必须征得总经理批准，办理借用手续方可使用。
二、机动车辆的运行规定
1.本公司所有驾车人员经应持有相关合法证件，符合驾驶车辆的条件，并严格执行《中华人民共和国道路交通法》和本公司制定的机动车辆使用管理规定，自觉遵守公司规定制度，加强工作责任心，做到安全驾驶。
2.驾驶人员出车前必须认真填写《车辆出车记录表》，如果当事人没有填写《车辆出车记录表》，一经查实，每次出以100元罚款。
3.各部门各分公司每月车辆出行记录表，必须报综合部存档备查。
4.驾驶人员出车前，须认真检查车辆油、水、电、灯光、喇叭、轮胎、制动等项目内容，冬季出车应提前进行启动热车，确保车辆具有良好的技术状态和上路行驶条件。否则，由此造成的车辆损坏、违规处罚由其本人承担全部责任和费用。
5.驾驶人员应当爱护公司机动车辆，根据车辆保养操作有关规定，注意车辆的保养维护，检查各部位技术状况。经常清洗保持车辆清洁卫生(包括车内、车外、货箱以及引擎的清洁)以维护公司的企业形象。
6.驾车人员发现所驾车辆存在故障应立即向车辆管理责任人汇报，双方共同检查确认，提出具体维修处理意见及方案，在综合部的指导下送往指定修理厂进行维修。如果当事人明知车辆有故障，不作汇报，不进行检修，由此造成车辆发生较大损坏，发生安全事故的，由其本人承担全部责任和费用，并处以200元罚款。
7.驾车人员出车归来，按规定停车位置停放车辆。出车在外应选取安全位置停放车辆，不能在危险路段或不准停车路段停放车辆。离开车辆时，要认真检查车门、玻璃是否关好。坡地停车要轮胎打掩，载有货物时要考虑车上货物是否安全，作好汽车防盗安全工作。
8.驾车人员晚间要注意休息，保持良好精神状态，不开疲劳车。不准酒后驾车，如酒后驾车造事被公安机关处罚羁留期间，公司一律按旷工处理，由其个人承担一切经济损失。酒后驾车，虽未被公安机关查处，但公司得到举报或知晓情况后，仍将对酒后驾车者处以100元罚款。
9.综合部在了解车辆存在故障，有可能对安全构成威胁的情况下，未对部门经理、车辆管理员和驾车人员提出建议、警示，致使部门车辆出车造事，对综合部处以200元罚款。相反，综合部已经提出建议忠告，而部门经理、车辆管理员或驾车人员坚持让故障车辆上路行驶并且发生事故造事者，对相关责任人员处以500元罚款。
10.下班后无业务需要，严禁车辆外出，一经发现对当事人处以200元罚款，如造成交通事故，所以法律责任和经济损失由本人全部承担。
三、机动车辆的维修规定
1.公司所以机动车辆的保养维护由综合部统一调度安排，必须填写《车辆保养维修报修单》经审批后方可送往指定的修理厂家进行维修，中修或大修项目综合部有权指定或责成该驾驶员全程跟踪监督修理过程，对一般较小故障的处理解决，有权调派公司的维修人员自己动手解决。若违反以上规定或不听从调派，对相关人员处以500元罚款。
2.机动车辆在外发生故障，驾车人员应及时向公司车辆管理责任人和综合部反映汇报，共同协商解决办法，并按要求进行维修。否则，公司不予报销在外发生维修费用。(加气补胎，零星小修外)
3.综合部负责建立机动车辆维修保养技术档案，详细记载车辆厂牌型号、购车日期、行驶里程、保养等级、维修情况、主要换件情况、各车辆维修费用统计等情况，建立祥实的电脑档案，以便清楚地掌握各机动车辆的运行情况，组织安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。
4.驾车人员应随时保证车辆随车工具的齐全完备，保证备用轮胎随时可用，如需补充，更换，须经过安排有效的定期保养，督促各驾车人员进行二级维护以及各类定期保养。
5.综合部与部门经理(车辆管理责任人)定期不定期对车辆进行技术状况、车容、车貌进行抽查，检查。如检查发现被检查车辆多次出现：
A轮胎气压不合标准;
B冷切液、电瓶电解液、制动液、润滑油量不足;
C灯光不全;
D车容卫生差;
E车身广告破损;
F车辆带病运行等。
公司根据检查结果对车辆管理责任人进行警告或处以100元罚款。
四、机动车辆的肇事处理规定
1.机动车辆发生下列行为均作为肇事处理范围：
A、汽车相撞或与它种车辆相撞，致双方或一方有损害伤亡者;
B、汽车撞及行人、牲畜、路旁建筑物、树木及其他物品致有损害伤亡者;
C、汽车行驶失慎倾倒、倾翻致人员或车辆有损害伤亡者;
D、汽车行驶遭受意外的事变，如公路、桥梁、隧道突然崩塌等，致或车辆有损害伤亡者。本条款所指损害，包括足以致使本公司遭受任何经济损失及请求保险理赔。
2.肇事发生后应立即保护现场、急救伤患、尽量寻找目睹现场证人、证据。立即报警，同时向保险公司进行报案。发生重大损害事故，发生人员伤亡事故，应立即电话通知公司(总经理、行政办公室、部门经理、车辆管理责任人)。
3.机动车辆发生肇事(包括擦、挂)必须向公司车辆管理责任人及行政办公室汇报并详细说明情况。必须在三日内提交肇事报告书，报告事故发生的经过。详细说明造事时间、地点、气候条件、道路情况、造事原因，以及采取何种措施，处理结果如何、损害情况、伤亡情况。必须如实报告，如有隐瞒事实真相者，一经查实，公司将对造事责任人处以200-1000元的罚款，并取消当月绩效评奖资格。对造事后不按规定提交造事报告书的驾车人员，取消年度奖励资格。
4.根据国家法律法规，造事责任人经法院判决缓刑者，公司根据实际情况，考虑留用。经法院判决徒刑者，公司予以解雇除名，并责令赔偿造事应付的经济损失。
5.肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，公司予以解雇，并责令赔偿承担造事的赔付金额。
6.行车肇事责任判明后，责任属于对方车辆或行人的过失，本公司不负赔偿责任。不是公司公务出车造事，本公司不负赔偿责任。肇事责任属本公司驾车人员与对方驾驶员或第三者共同过失的，按照各方应负责任的比率共同分担。
7.肇事责任属于本公司驾驶员时，其赔偿款项由保险公司负担。若报保险公司全部赔付的，为教育员工，根据驾驶员责任大小，损失轻重，公司给予过失驾驶员每次100-500元的`经济处罚。但若因肇事赔偿金额超过保险金额，保险公司免赔部分将视情节轻重，须由驾驶员本人承担10%-50%。同时取消当月绩效评奖资格。
8.机动车辆的肇事修复理赔工作由公司综合部，责任人车辆管理员和造事责任人共同进行办理。
五、其他规定
1.操作工程机械设备发生安全责任事故，造成损害及伤亡者，参照以上规定执行。
2.违反本规定的各种违规行为所给予的经济处罚，各种肇事责任所给予的经济处罚以及赔偿承担的金额，均由公司行政办公室开具处罚通知书，由公司领导审核批准签字后，报送财务部进行扣款，并将公司处罚通知书送达本人。
3.各部门机动车辆全年考核标准：
(1)车辆出车记录表;
(2)车辆维修保养报修单;
(3)保持车容车貌整洁;
(4)车辆状况;
(5)无责任事故。
4.综合部每月负责对各部门车辆管理责任人进行考核登记，将考核结果作为发放奖金的依据，年底给予保险金额10%的奖励对于工作不负责任，爱护车辆，安全行车的驾车人员，视具体情况给予嘉奖。对于工作不负责任、造成不必要损失浪费，发生重大损害伤亡事故的驾车人员，视具体情况给予警告，记过，降级，直至除名辞退处理。
5.凡本公司持有驾照的员工，在取得公司批准同意驾驶公司机动车辆前，必须认真学习本管理规定，认真遵守执行。
6.本机动车辆使用管理规定自公布之日起执行。
集团公司管理制度13
一、总则
第一条目的
1、本制度是广东腾讯集团有限公司依据自身实际情况订立的管理制度之一。
2、通过确定公司和职位的关键绩效因素，以责任结果为导向，建立员工绩效管理体系，使公司实际经营管理行为与战略目标统一，员工绩效与组织绩效统一，通过员工绩效的持续提高带来公司绩效的不断改进，增强公司的核心竞争力。
3、在绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰的联系，公平合理地评价员工绩效，为浮动薪酬发放、年度综合评定、薪酬分配、晋升与调配等积累数据，为人事管理与开发提供准确的员工绩效信息。
4、建立规范的绩效沟通与反馈机制，向员工反馈绩效评价和对比信息，为员工改进绩效提供指导和帮助，同时激励员工不断学习，自我管理，创造职业生涯的辉煌
第二条适用范围
本制度适用于广东腾讯集团有限公司。
各子公司、项目公司可参照本制度，自行制（修）订其绩效制度。子公司、项目公司自行制（修）订的绩效制度，报集团人事部、人事总监审核，总裁审批后，遵照执行。
第三条制度内容概要
本制度通过对季度及月度主要工作指标的分解和细化，并尽可能量化各项考核指标，使集团的绩效管理规范、高效。
二、设计指导原则
第四条绩效管理体系的构成
1、绩效管理体系包括关键绩效指标体系KPIs、公司绩效管理、员工绩效管理、年度综合评估等。
2、绩效的有效性侧重于绩效管理各环节流程制度的建设以及各级管理者绩效管理能力的提升。
3、绩效管理必须建立制度化、规范化的双向沟通机制。各部门负责人作为人事管理第一责任人，有帮助下属提升能力与完成管理任务的责任。
4、在绩效管理中，突出绩效考核对公司绩效改进的关键作用。绩效考核以KPI为基础，以业绩衡量标准/工作结果对员工行为结果进行考核；绩效考核以目标为导向，依靠绩效目标的牵引和拉动促使员工实现绩效目标；绩效考核强调主管和员工的共同参与，强调沟通和绩效辅导。
第五条绩效管理体系的原则
1、“三公”原则，即：“公正、公开、公平”，绩效管理各环节目标公正，过程公开，评价公平。
2、团队倾向性原则：团队的领导者与员工是不可分割的利益共同体，团队中所有人员都对部门的KPI和涉及的业务流程负责。领导者要通过绩效辅导帮助下属提高绩效，各个任职者有责任帮助流程相关周边人员提高绩效。
3、客观性原则：主管在评价下属时以绩效为主，以日常管理中的观察、记录为基础，各部门要逐步规范对员工日常工作计划与总结的管理，以此作为考核的主要依据。
4、绩效考核责任结果导向原则：突出业绩，以在正确的期间达成正确绩效结果为依据，同时兼顾能力或者关键行为以及个人态度对工作和团队的价值贡献。
5、动态与发展原则：绩效管理保持动态性和灵活性，绩效标准、实施标准将随着公司和管理对象的成长以及战略的变化而变化。
三、绩效管理执行综述
第六条考核对象
集团总部的考核对象为所有员工，总裁的考核方法由董事会根据经营目标与计划完成情况另行确定；
第七条考核周期
集团总部的考核周期分为三类，即：
1、月度考核：适用于集团总部所有员工，一般于次月10日前完成。
2、季度考核：适用于集团总部所有员工，于每年1、4、7、10月的15日前完成上季考核工作。
3、年度考核：适用于集团总部所有员工，具体方案另行公布。
第八条考核依据与考核形式
1、集团总部的考核采取基于计划管理的考核方式，不同职位层级的考核对象的考核重点有所差异：
2、试用期员工考核见公司劳动用工管理制度。
第九条考核内容
职位关键绩效指标
1、职位关键绩效指标，源于公司发展战略和经营计划，通过KPI体系的建立使发展战略和发展目标转化为各部门以及公司成员的具体行动
2、职位目标分解要体现：基于职位职责的'责任与贡献；基于职位对总目标的贡献；基于职位对流程的贡献。职位KPI必须符合SMART法则，即：具体的(Specific)、可衡量的(Measurable)、可以达到的(Attainable)、相关的(Relevant)、以时间为基础的(Time-based)。
3、绩效目标的设立因职位层级而异。基层职位绩效目标应根据部门职位特点来设定。
（1）对于部门负责人关键以部门工作效果，关键绩效指标的达成率来设置。
（2）对于一般工作人员可以考核工作计划完成度来设置。
（3）对于例行性工作人员如出纳、文员等，以工作量及准确性、及时性、规范性等来设置。
（4）设立绩效目标应考虑流程协作的要求，不可仅限于职责范围内。
其他目标计划
1、区别于关键绩效考核指标的一般行工作内容
2、领导交办的相关工作内容。
第十条考核关系
1、对于不同的考核内容，集团总部考核关系分示如下：
2、外派之人员考核：
（1）外派总经理、副总经理、总监及副总监人员考核由考核委员会直接考核，并由董事长评定；
（2）其它外派人员考核在子公司或项目公司进行
第十一条考核责任
1、考核委员会领导绩效考核工作，承担以下职责：
（1）考核委员会是公司为不断提升绩效而设立的非结构化、常设的业绩管理、评价机构。
（2）考核委员会对公司绩效评价、员工绩效考核、奖金评定、非物质激励等总体激励机制的管理负责。
（3）本绩效考核制度的制定、解释、修改的责任和权限在考核委员会以及由考核委员会授权的人事部门。
（4）违反本制度的处罚决定权在考核委员会。
（5）所有考核的解释、最终评定权在考核委员会
（6）负责员工考核申诉的最终处理。
2、各级管理者是直接下属员工绩效考核的直接责任人，承担以下的职责：
（1）在考核中要以目标为导向，对下属进行合理、公平的评价。
（2）各级管理者要认真履行对员工达成目标的支持和辅导责任。
（3）各级管理者要不断提高管理技能，有效与员工沟通。
（4）负责相应各部门考核工作的整体组织及监督管理；
（5）负责帮助下属员工制定月度工作计划和考核标准；
3、集团人事部为绩效考核具体组织和实施部门，承担以下职责：
（1）公司绩效考核执行机构是人事部门。
（2）负责各子公司、项目公司考核方案的审核，制度执行情况的监督和审核；
（3）负责组织每个考核周期自上而下《绩效考核表》的制定和检查，并及时归档。
（4）检查各级管理者对绩效目标达成过程的检查和辅导情况，提供业绩管理的技术支撑。
（5）负责每个考核周期内的自下而上绩效评估的组织工作。
（6）负责完成每个考核汇总和分析，及时提交考核委员会审核，及时反馈和沟通审核结果。
（7）根据考核委员会的决定，负责完成奖金分配和发放。
（8）受理考核投诉，并跟踪处理。
（9）负责回答在制度执行过程中的问题。
（10）为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。
第十二条考核结果应用
集团人事部为每位员工建立考核档案，考核结果将作为奖金发放、评选先进、薪资调整、职务升降、岗位调整、员工福利、考核辞退等的重要依据。具体依相关制度规定执行。
第十三条考核申诉程序
1、各类考核结束后，被考核者有权了解自己的考核结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务；
2、被考核者如对考核结果存有异议，有权在接到通知的10日之内，向集团人事部提出申诉（不接受口头申诉）；
3、集团人事部通过调查和协调，在10日之内，对申诉提出处理建议，并将事实认定结果和申诉处理意见反馈给申诉双方当事人和所在部门负责人或分管高管，并监督落实；
4、若当事人对结果仍持异议，可向考核委员会提请仲裁，考核委员会仲裁结果为最终结果。
四、绩效管理执行细则
第十四条考核目标的制定
1、公司级绩效目标以公司年度经营计划及年度经营管理目标责任状为基础，包括销售收入、净利润、工期、质量、安全、成本、招商指标及其他节点指标。
2、部门级绩效目标以公司级绩效目标进行分解落实，员工级绩效目标以部门级目标进行分解，结合本职位的职位说明书职责设定。
3、目标在公司经营情况发生调整时，可根据实际情况进行修订。
4、上级与下级应就绩效目标进行沟通并达成共识，共同探讨达成绩效目标的措施，根据工作的重要性和紧急程度确定工作安排的优先次序。
5、每位员工根据上述要求，拟定本人月度目标计划和年/季度绩效目标（附件《绩效考核表》），与上司沟通并经上司核准后执行。
6、月度计划总结：每月末，员工对比计划根据实际完成情况，进行总结，上司作回顾沟通。
7、季度目标评价：每季度末，上级和下级根据目标计划完成情况进行综合评价，对结果进行沟通、指导、评价。填写《绩效考核表》并将考评结果汇总至人事部门，交管理层进行评估平衡以及反馈。
第十五条考核操作流程
1、绩效计划
（1）各部门管理领导计划：各部分分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将各部门月度计划发至集团经营管理部；月度例会上讨论确定各部门的《月度工作计划表》，月度例会次日17：30前，经营管理部负责将各部门的《月度工作计划表》发至各分管领导处及人力部人事主管处；
（2）各部门经理/副经理计划：程序如下（3）员工计划。
（3）员工计划：月度例会后2日（最迟不得超过当月2日）17：30前，各级员工需将个人的《月度工作计划表》发至上级主管处，各上级主管需及时与下属进行沟通、确认后，在限期内将下属的《月度工作计划表》发至下属本人及人事主管处。
2、计划调整
（1）计划增加：可经双方确认后，在月末总结时列于总结表内；
（2）计划删改：因客观不可抗情况造成原计划任务取消或重要指标变更，被考核人需于当月20日前填写计划删改申请，报各部门分管领导处，如系分管领导关键任务的调整，则需上报总裁批准，否则此项以未完成计。
3、绩效总结
（1）各部门分管领导总结：各分管领导在规定时间前（以集团总裁办所发通知为准）将月度总结发至集团经营管理部；
（2）经营管理部负责准备各分管领导《月度计划总结考核表》的复印件，供考核委员会考核人考核时使用，各考核人需将考核评分表于月度例会次日17：30前交至人事部人事主管处；
（3）部门经理与员工总结：需在次月5日17：30前将个人的《月度计划总结考核表》（以月初上交的计划表为基础）自评后发至上级主管处，上级主管需及时与下属进行沟通、考评，并在次月7日17：30前将沟通确认的总结考核表发至下属本人及人事主管处；
4、绩效沟通
（1）绩效沟通要对照《月度计划表》和《岗位说明书》进行，主要为肯定成绩，指出不足、提出改进意见，帮助员工制定改进措施并反馈下月度的《计划表》等；沟通方式以面谈为主，如无条件，亦可视情况采取电话沟通等方式；
（2）人事部对绩效沟通的执行情况不定期进行抽样检查，对没有按规定执行绩效沟通的管理人员，视情况给予通报批评和考核成绩降级的处理；
（3）如下属（被考核人）对上级主管（考核人）所定之计划、或评价结果、或沟通过程存有异议，可在次月7日前向人事部提交书面说明并按申诉程序执行；
（4）对考核结果含D及以下的员工，必须在绩效面谈时如实通知其考核结果、说明原因及处理意见，对上述内容必须保留书面记录，并由员工本人签字确认。
5、绩效汇总与绩效工资计算
（1）次月10日17：30前，人事部负责对绩效考核数据进行汇总，编制《月度中心考核结果汇总表》并发至总裁、各分管领导处；
（2）次月20日17：30前，人事部负责计算出各员工的绩效工资总额，并制表交财务部发放。
6、外派至各子公司的人员的绩效考核
外派人员所的考核参照集团相关级别人员考核方式操作；
7、季度考核的操作流程参照月度考核
第十六条考核结果计算
考核结果与员工当月绩效工资挂钩，与年度绩效工资挂钩，与年度优秀员工等相关评比挂钩。
1、一般情况取值方法为
该项指标得分=权重实际值/目标值
2、要求控制、降低的指标（如费用等类指标）：
该项指标得分=权重（1—实际值/目标值）
3、部门（组织）或个人得分为综合考评得分：
总得分=∑单项指标得分
注：任何一项指标的最低得分为≥0。
第十七条考核结果与参考标准
1、考核结果包括综合评语和考核等级（A、B、C、D、E）。考核与评价相结合。
2、考核等级分为（A、B、C、D、E）五级，定义如下表：
3、为避免部门间考核过松或过严造成部门间不平衡，以及考核和稀泥、等同化的误差，对考核等级设立的参考比例与对部门绩效的考评和部门领导者的考评结果挂钩，各部门人员考评等级按以下比例执行。
第十八条考核结果应用
1、月度考核结果：月度考核结果与员工月度奖金挂钩。
月度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数
2、季度考核结果：季度考核结果与员工季度奖金挂钩。
季度奖金=奖金基数×个人绩效考核因数
3、年度考核结果：年度考核结果与年终效益奖挂钩，并作为次年工资调整和岗位调整的重要基础。
年终效益奖=效益奖基数×个人绩效考核因数×公司绩效考核因数
4、原则上年度绩效考核结果为A级的员工予以加薪，由考核委员会根据业绩将员工工资上调。年度绩效考核结果为A级的员工有资格参加优秀员工的评选。
5、年度绩效考核结果为D级的员工予以降薪，由考核委员会根据业绩将员工技能工资下调1级至数级。
6、年度绩效考核结果为E级的员工予以调整岗位，下降职级处理，严重不合格者予以解除劳动关系处理。
7、公司绩效考核因数由公司考核委员会根据公司经营业绩指标达成情况综合评估后确定。达到绩效指标则为100%，未达标则相应降低。如超额完成，则相应提高因数。
8、月度及季度奖金基数调整参照集团薪酬福利体系
五、附则
第十九条本规定解释权归集团人力资源部。
第二十条对未能按规定时间完成考核表单提交的予以20元/次扣款；对超过规定时间10日未提交考核表单的予以200元的扣款。
第二十一条本规定未尽事宜，由个人提出书面申请，经人事部门按国家相关规定提出处理意见，报集团领导审批后执行。
第二十二条本规定自颁发之日起实施，原有相关规定同时废止，未尽事宜另行通知。
集团公司管理制度14
一、物资集中采购的重要性
集中采购是指公司设立物资采购部在特定的区域，对某一类或某几种物资实行统一招标集中采购，按需用计划结合市场条件，实行市场价格供应的采购供应方式。物资集中采购供应实行“集中集约”的管理要求，充分发挥集中采购优势，建立公开阳光透明操作的采购机制，有效降低公司采购成本，提高项目盈利能力，加强公司综合管理能力，扩大公司经营业务范围。
二、物资集中采购存在的不足
目前国内大型建筑集团公司陆续不同程度地实行了集中采购，从采购金额、品种、覆盖面等方面有了较大的进步和发展，但总体控放程度、管理水平仍然参差不齐，存在较多问题，具体体现在以下七个方面：
（一）是各级领导和物资人员集中采购意识有待提高。部分企业对集中采购的认识不到位，还存在惯性思维、本位主义、懈怠，物资集中采购文件执行难度大，导致物资集中采购的质量及效果较差。有的甚至仍将物资采购作为一种权利在使用，还存在个别“人情采购”等现象。
（二）是物资集中采购规模和方式有待提高。集团对物资采购采取了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、比质比价等方式，但这些都还是浅层次、初级的采购方式，大多停留在各公司、单项目独自作战的层面，集团整体和区域优势尚未充分体现，与先进企业所推行的区域性性、电子商务采购等采购方式还存在较大的差异。
（三）是优质资源渠道有待建立。集团企业年物资采购额虽然较大，但供应商的数量也较多，少则几百家多则上千家，资源较分散，战略合作机制还处于起步阶段，覆盖面较低，缺乏资源掌控能力。
（四）是集中采购管理水平有待提高。由于各公司对物资集中采购制度的执行力、物资采购人员水平不同，导致集团企业内各公司集中采购有较大的差异。有的公司严格按照集团公司物资集中采购制度执行，除甲供、甲控外，对自购物资能主动向集团公司物资集中采购中心上报采购请示，并履行采购程序；但有的公司并不向集团公司集中采购中心上报，采购混乱、程序不完善、资料不闭合，导致集团企业整体物资集中采购管理水平难以提高。
（五）是采购资金支付有待提高。由于建筑市场资金状况、单价高低不一、施工周期较长、外部因素影响大、物价持续上涨等原因，导致项目资金持续紧张，给物资集中采购带来了较大困难。有的集团企业下属部分公司及项目部把物资采购当作资金周转的手段，大量赊欠料款、支付周期过长导致采购成本、资金成本极其高昂，集团内部的物资公司因担心资金长期拖欠不愿承揽内部的物资供应，影响了内部集中采购的有效执行。
（六）是物资集中采购人员业务水平有待提高。个别单位对物资集中采购重视程度不够，物资采购管理专业人员数量不足，特别是高素质的物资管理专业人员严重缺乏，专业培养未能及时跟进，物资队伍的整体素质不高，很多岗位的物资人员都是半路出家，有的单位甚至让从未接触过物资工作的非专业人员直接负责项目物资管理工作。
（七）是物资集中采购的考核力度有待加强。有的集团公司虽然制订了详细的物资集中考核制度，考核内容涉及物资管理的方方面面，但在实际工作中并未严格执行。
三、做好物资集中采购管理的途径
为了使集团公司物资集中采购能适应企业发展的要求、杜绝在日常物资管理中发生的一些问题，应做好以下工作。
（一）切实加强领导，进一步提高物资集中采购管理的认识
要切实履行各岗位职责，全面落实集中采购工作领导责任制和逐级分工负责制，发挥积极作用，特别是各单位主耍领导要把推进物资集中采购工作作为“一把手”工程来抓，切实担负起第一责任人的职责，亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。要把集中采购管理工作的目标加以量化，并以适当的权重加入到各级领导和班子的绩效考核中，切实做到目标责任到位、措施到位和工作到位，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要充分认识物资集中采购是企业走向规模化、专业化的必然趋势。要按照股份公司的会议要求，针对制约物资集中采购管理方面的突出问题和管理短板，重点围绕采购模式、采购组织、资金结算、成本控制、采购风险、信息化水平及人员队伍建设等方面开展具体工作，认真总结物资管理中所取得的经验和好的做法，树立标杆，发掘典型，并通过管理培训等方式在系统内进行学习和交流，不断推进物资集中采购工作。
（二）成立物资集中采购领导小组，完善制度建设
根据股份公司“四个集中”的管理要求，集团公司高度重视物资集中采购工作，成立物资集中采购领导小组，切实加强组织领导。集团公司针对原有采购管理办法权责不清、采购程序不规范的等情况，总结过去在物资集中采购中的经验和教训，结合实际情况进行重新梳理，制定《物资招标实施细则》，明确集团公司、指挥部、子公司、物流公司和项目部各级机构的采购职责、采购程序、采购范围、招标方式、考核等内容。通过对采购管理制度的细化，明确集团公司直管、托管及区域化物资采购由物流公司全面实施，集团公司物设部负责编制采购方案、公开招标请示的上报、招标过程的监督等。物流公司与中标单位签订买卖合同、与工程指挥部（项目部）或子公司签订供应合同，这有利于集团公司掌控买卖合同的执行情况、物资质量的控制，有效堵塞管理漏洞。集团公司财务部负责采购资金统筹安排、支付。对于各子公司自购物资采购，则由集团公司物设部组织、子公司相关部门参与、纪委监察部监督的模式实施采购。各单位严格按照集团公司物资集中采购管理办法和制度实施物资采购，继续深化“采管分离”的运行机制，实行管理部门与物流公司权力分置，强化物流公司物资集中采购职能，达到职责明晰，相互制衡，分工协作的目标。以制度建设为抓手，规范采购业务流程，使采购活动由传统的、简单的“粗放型”向统一的“集约型”转变，提高工作效率和市场应变能力。
（三）加大创新力度，进一步改进物资集中采购方式和手段
集团公司物资集中采购工作仍处于初级管理阶段，要主动地与国内一流建筑企业的物资采购方式进行对标，拓宽集中采购思路，创新管理机制，加快“集中”步伐，逐步实现单一物资采购向多种物资协同采购转变；由单个项目采购向多个项目统一的区域采购转变；由单个公司采购向集团化采购转变；由短期的单批次采购向长期战略合作转变，充分地发挥集团化、规模化和专业化优势，提高采购效率和效益。要借助集团企业已建立的资源优势以及先进的“供应链”管理理念，逐步实现资源渠道、物流配送及资金结算的“三流合一”。充分利用集团公司内部企业利于掌控的优势，优先使用集团公司企业生产的产品。
（四）加强资金管控，进一步降低物资集中采购成本
从近几年施工的项目来看，不同的项目资金状况存在差异性，由于资金紧张造成资金支付困难，导致采购资金的大量拖欠，存在较大的法律诉讼风险，既损害了企业自身的声誉，同时也付出了高昂的资金成本。因此应积极创新工作思路，通过集中管理，把这项工作放在集团公司层面来进行，通过计划统筹来合理安排采购资金，形成规范统一的结算制度，这样既可以缓解资金短缺、又可以控制资金成本。
（五）加强队伍建设，进一步提高物资管理人员整体素质
物资管理是一个专业性很强的业务，必须要依靠专业人才和专业骨干来完成。建设一支高素质的物资人才队伍，是关系物资集中采购工作成效的关键。集团公司虽有800多名物资管理人员，但从年龄结构、文化层次和专业知识来看，离要求还有相当大的距离，都与当前的形势和管理要求不相适应。因此，各单位一定要切实改变现有物资人员结构和素质，要充分认识加强高素质物资人才队伍建设的必要性，加快人才培养，加速知识更新，加大业务培训。要强化人才激励机制，提高基层物资管理人员的待遇，开展物资管理方面的创先争优活动，给有能力的.物资人员创造更多的发展空间，促进人才合理流动，充分发挥高素质物资管理人员的积极性和创造性，不断加强物资专业骨干队伍建设，以改进物资采购管理质量，提高物资采购管理水平。
（六）狠抓现场卡控，进一步推进物资管理规范化和标准化
众所周知，工程施工的物资消耗比例大多在60%以上，加强施工现场的物资管理.是集中采购的重中之重。因此要严格按照《工程项目物资管理重点卡控手册》，对主要物资的供应渠道、生产过程、运输环节、现场验收以及加工使用等各个环节实施全过程控制，并落实到人，杜绝未按规定程序进行采购、验收及加工制作的物资进入施工现场。充分使用物资《物资管理软件》的各项功能，建立真实的台账，实行“价量双控”制度，在严格控制材料采购成本的同时，科学组织进料，合理控制库存，严格实行限（定）额发料制度，定期开展材料核算与经济活动分析工作。同时，应加强外协队伍物资管理，要将外协队伍的物资管理纳入到项目的物资采购供应管理体系中，严禁以包代管，对外协队伍所需的主要材料应实行集中供应，及时掌握其现场材料的消耗情况，严禁外协队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余料对外处理或销售。严格执行火工品采购、运输、领用及退库制度，建立周转材料管理台账，把好大堆料验收关，堵塞现场管理漏洞。
（七）强化监督考核，进一步提升物资集中采购管控能力
要进一步完善物资集中采购的监督与约束机制，严格执行物资管理的各项制度和办法，克服“采管分离”后的利益冲突以及项目主体的强势采购等现状，坚决纠正游离于集中采购体系之外的“不作为”，坚决查处为个人利益和本位主义分散采购的“乱作为”，坚决克服消极应对，不按规定程序进行集采的“慢作为”。集团公司加大对各单位新开工项目进行集中采购方案策划，明确各公司、工程指挥部（项目经理部）施工单位（项目分部）及采购供应主体的职能定位、集中采购范围及采购权限的划分，对招标采购、合同管理、计划管理、进货验收、现场管理、材料成本控制及检查考核等方面的内容进行详细说明，理顺采购供应关系，夯实管理基础，使其在项目开始就步入良性运行轨道。充分利用股份公司即将推行的电子商务系统平台，通过全面推进电子化采购、公开采购业务全过程，加强纪检监察部门的监督职能，确保物资集中采购供应持续有效推进。
四、通过物资集中采购管理取得的成效
（一）加强业务培训，提高管理水平
集团公司每年分公司、分片区或集中培训方式对物资管理人员进行培训。20xx年，在组织培训的基础上，举办了集团公司第一届物资专业技术干部比武大赛，物资集中采购和公开招标题目占相当大的比例。通过这次比武，营造了“比、学、赶、超”的技术练兵氛围，大大地促进了物资人员的业务能力；20xx年，按照集团公司总体部署，对各子（分）公司、指挥部（项目部）项目分部物资负责人进行了第一期100人的培训，培训内容包括物资基础知识、法律法规、上级文件、物资成本、采购、审计、法律知识、物资纪律等方面，针对性和可操作性较强，对于进一步提高物资人员业务能力和管理水平具有积极的促进作用。
（二）采购范围扩大，降本成效明显
集团公司根据股份公司下达的集中采购管理目标，积极推行物资集中采购及供应工作，实现了物资集中采购“从无到有”、“从少到多”、“从粗放型到集约型”的发展过程。三年共完成采购总额167亿元，超额完成了股份公司下达140亿元集中采购指标的119%，采购成本平均降降幅为4～6%。自20xx年底以来，集团公司已在沈西、渝黔枢纽货运线、广大等项目由物流公司对主要物资实施了公开招标采购，砂、石等地域性较强的物资，采取竞争性谈判的方式实施采购，共计中标金额达8.5亿元，与当地信息价比较，采购降低额5000余万元，降低率达5.8%。实施集中采购物资的品种也从开始的钢材、水泥扩大到目前的混凝土、砂石料、柴油等12大类物资。实施集中采购的项目也从前几年零星几个项目部到目前新开项目的全覆盖。
集团公司管理制度15
第一部分 总则
第一章 总则
第一条 ：为规范财务管理行为，建立健全内部管理制度，保证公司长期稳定、有序发展，根据《企业会计制度》及其有关规定，结合公司实际，制定本法。
第二条 ：财务管理的目标是实现企业效益最大化，保障财产安全与持续经营，增强市场竞争力。做好各项财务收支和计划、核算、控制、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业资产，提高经济效益。
第三条 ：财务管理的基本原则是：严格执行国家有关财政法规和财经纪律，建立健全财务管理制度，做好财务管理的基础工作，维护企业合法权益，并以企业会计准则为核算基础，如实反映单位的财务状况和经营成果。
第四条： 财务管理的实施策略是：以提高经济效益为目的，以资金管理为中心、以预算管理为手段，以成本管理、内部控制制度为重点，确保公司资产安全、真实、完整，最终实现公司利润最大化。
第五条：本办法适用范围:郑州东风建筑工程有限公司所属各项目部。
第二部分 财务审批制度
第一章 财务业务审批规定
第一条：公司按照货币资金收支的金额、发生的频繁程度和重要性由不同层次的人员或机构来进行管理和控制。
第二条：公司对货币资金业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，审批人按授权权限进行审批。
第三条：财务业务审批权限，由公司总经理负责。
第四条：授权审批制度的形式是公司总经理逐层授权，权责统一。
第五条：公司实行总经理领导下项目经理负责制。
第六条：所有报销业务实行经办人、验收人、审批人相分离的内部牵制制度。
第七条：审批权限分类为：审核、核准、审批、批准。后项对前项具有否定权。 审核：指管理部门及主管领导对该事项的合理性提出初步意见;
审批：指有关领导经参考审核意见后进行批准;
核准：指财务主管根据财务管理制度对已经审批的支付款项从单据和数量上加以核准并且备案。
批准：指总经理批准。
第三部分 资金管理规定
第一章 总 则
第一条：公司资金实行集中统一管理。
第二条：公司所属各项目不能将资金擅自借出，不得将项目资金挪作他用。
第三条：公司所属各项目部在使用资金时应收取、合法有效票据，对于不能收取、合法有效票据所发生的税费全部由项目部自行承担。
第二章 公司资金管理
第四条：资金预算管理
项目部成立后，编制资金计划，根据成本计划，编制现金预算。 根据工程进度，按合同约定，按时向甲方收取工程款。 根据回款，项目部编制资金使用计划。经相关责任人审批后实施。 项目部资金，原则上由公司统一安排使用。
第五条：资金使用审批权限
1. 3000元以下的零星材料，由项目部生产经理审核，项目经理审批，由公司生产副经理批准后支付。
2.3000元以上的材料，逐级上报总经理审核，总经理批准支付。
第三章 罚则
第六条： 以下行为属严重的资金管理违规行为，公司要予以重点查处追究责任和罚款：
1、未经总经理授权、或超越授权权限、授权期限擅自签订保函、担保合同文件、签署垫资意向的;擅自拆借挪用公司资金的;规避公司管理的。
2、项目所有的材料款有副总经理签字，在支付材料款时，必须经副总经理批准方可付款。否则付出的款项目财务人员承担。
2、项目部收取资金私自坐支，不遵守公司资金集中统一管理规定的。
3、有关重要资金管理资料丢失或泄密，致使公司利益严重受损的。
4、将应存入公司资金转至它处的。
5、与关联单位串通、虚列、虚报支出骗取资金的。
6、未经公司批准，以物资或劳务抵债或互换的。
7、公司认定的其他行为。
第四部分 采购管理制度
第一章 总则
第一条：为了加强项目部、应付账款的管理，规范付款行为，防范对应付账款管理
过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和国家有关法律法规，结合公司对应付款的管理要求，建立适合本单位业务特点的管理规定。
第二条：项目经理对本单位采购与应付账款的管理、内部控制的建立健全和有效实施以及各种付款业务的真实性、合法性负责。
第二章 外部采购应付款的管理
第三条：项目部应当建立采购与付款业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责、权
限，确保办理采购与付款人员相互分离、相互制约和监督的管理体制。项目经理应根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行阶段检查。
第四条：项目部组建时应将项目经理、材料采购、仓库管理人员、材料会计等人员名单报公司财务备案，并且留签字样本。
第五条：项目实施前，应编制成本计划和材料采购计划并报财务部批准。
第六条：项目部负责建立《施工建筑材料、设备工具价格目录》数据库，每季度末负责公布更新的价格信息，项目部根据价格信息建立采购价格征询及比较的体制，在保证质量的前提下按较低的价格采购，公司财务审核各项目部大宗材料的采购价格，对采购价格出现异常情况的，公司财务有权拒付货款，并报总经理进行调查处理。
第七条：对主要材料的大宗采购和分包工程原则上需进行招投标。中标的供货单位应与公司签定合同，交公司财务备案后生效。
第八条：在材料采购过程当中，采购员根据审批后的材料采购计划实施采购时，具体采购单位及采购价格应由项目经理审批。
第九条：材料入库、出库要手续齐全。如果材料直接到施工现场，库管员也要据实登记材料台账。
第十条：材料已验收入库但发票单据未到的，月末由项目部与供货商核对后按暂估价入库。次月必须依发票单据调整入账。估价以货到验收为前提，不准作假。 第十一条：偿还欠款取得的发票单位名称同挂账时供货单位名称必须一致，否则不予支付，特殊情况需与供货商签订补充协议并交财务部存档，方可支付。偿还外欠款时应在欠款证明上逐笔登记，清账时将外欠款证明收回。凡供货商以个人名义签合同挂账的，必须由个人在发票正面签字确认。
项目及分公司以赊欠方式采购材料的，同样应当执行本制度的规定纳入月采购计划和审批，且必须严格控制数量并向公司备案。
第十二条：项目部预付材料款定时要签订合同，材料会计应建立预付款台帐，预付帐款应该及时清理。
第十三条：项目部应按计划采购材料，发生材料损失进入该项目成本，发生计划外采购要补报计划。
第十四条：项目部加强对应付账款的管理，要求有专人负责建立外欠款档案(包括合同、协议、结算单、收料小票、外欠款证明、付款登记本等相关原始凭证)，外欠款明细帐，定期对应付款项进行定期分析，做好还款工作，避免发生诉讼案件。
第十五条：项目结束后进行审计，出具审计报告，将项目财务档案移交财务部。 第十六条：凡在材料采购过程中为个人谋取利益，抬高材料价格，损害公司利益，一经发现根据造成的经济损失对责任人处于2倍以上的罚款，给公司造成重大损失的，追究法律责任。
第五部分 项目部成本管理
第一章 总 则
施工项目部成本管理主要包括成本预测、成本实施、成本分析和成本考核，这四个环节是护卫条件、相互促进，构成了施工项目成本管理。
第二章 施工项目成本管理的原则
第一条：项目部成本控制的原则就是以较少的投入获得最大的产出，充分利用科学的管理手段，合理进行资源配置，提高经济效益。
第二条：项目部成本的过程控制包括施工组织设计、劳动组织、材料供应、工程施工等方面，只有在项目实施各个阶段、各个环节时及时发现问题，解决问题，才能够促进各项施工准备得到贯彻落实，有效地达到控制目的。
第三条：在实施目标成本管理和控制时，按照成本计划内容实施，可由各部门(人)在工作职责范围内逐项处理。但对成本差异金额数较大的事项(如工资、奖金、办公费、差旅费)，以及对单项目标成本超计划使用的，必须按规定的手续由专人审批，并对成本计划进行调整。
第四条：建立成本控制组织体系，专人负责、分层分项进行控制，以财务部门为中心，协调处理与相关部门的关系，统一核算口径和步骤，及时反馈与分析存在的问题。
第三章 施工项目成本管理的范畴
第一条：项目管理成本的主体：成本的主体应包括生产经营活动中各层面、各环节对发生成本负有责任的管理者，具体包括：(1)项目决策层;(2)工程技术人员;(3)工程施工人员;(4)责任管理部门(如设备、试验、计财人员等)。
第二条：成本管理对象与内容。以工程项目成本的形成过程为管理对象，如(成本预测、施工组织准备、过程控制、竣工验收等)，以项目职能部门、作业队作为控制对象，将责任成本分解，层层落实，明确责任，据此进行控制和考核。了解每一个单项工程成本情况，编制工程预算，计算其工、料、机的数量与单价来作为控制标准。
第三条：项目管理成本的分类
1. 材料费管理。 材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等。项目物资部根据工程队提出的限额领料单发料，并及时地把发料单返给工程队，料单的内容要按照工程项目、领料单位、数量金额填写齐全。根据实际消耗的发料单及时地登记并进行材料消耗核算。
2. 人工费管理。人工费是指直接施工人员(不包括机械操作人员)的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际支付工资进入成本，奖金部分全部进入成本。
3. 机械费管理。项目部自用施工机械的使用按实际发生数计入成本;包括机械设备的折旧、修理费、材料配件费、燃料费等。每月底根据取得的机械折旧和修理费、材料配件费、燃料费机械台班的使用费等数据进行成本核算。外部机械是施工机械，由调度员根据施工班组签字的清单，编制“机械派工单”转给项目计划部进行汇总，最后到财务部根据工程队的使用情况入账。
4. 其他直接费管理。其他直接费包括在施过程中发生的水电费、安全经费、生产工具使用费、检验试验费、临时设施费、其他费用等。能直接分清可直接计入项目工程成本，分不清的通过分配的方式计入成本。按当月完成施工产值进行分配，项目工程成本核算纳入会计成本核算体系，运用会计处理方法：编制凭证，记账，登记账簿，成本核算，编制报表。
第四章 项目施工成本管理的实施
第一条：制订标准成本。标准成本是公司对项目成本进行预测和评估，以下达指标任务，促进项目进一步挖掘降低成本潜力，其实质上是计划管理，计划成本，是事前控制的`体现。标准成本订制的原则是：项目评估小组深入现场，详细了解当地建材市场行情、机械租赁、劳务供应情况和市场价格变动趋势，了解当地地质、交通、能源、电力、气候情况，了解工程性质和结构以及施工工艺、流程，了解业主单位工程资金到位与结算情况。充分预测影响项目成本的风险因素，从实际出发综合考虑项目成本(包括质量成本与预防成本)，合理确定目标成本和目标利润。
第二条：各项成本管理的措施
1. 人工成本的管理措施：定员定编，精简机构。经理部应根据工程规模和劳动强度，合理安排施工队伍，确定施工人数，减少闲杂劳动力，提高劳动效率;积
极进行劳动技术革新，改进施工方法。先进的技术手段，既能节省工、料、机的耗费，又能节约时间，加快工程进度，提高劳动生产率;合理安排工序，改进劳动组合，形成流水作业，实现均衡生产，避免窝工、怠工现象，这是减少人工成本最直接有效的办法;实行绩效挂钩，按劳分配。
2. 材料成本的管理措施：在工程项目中，材料费占有很大比例，如何有效控制对经济指标的实现起到关键性作用。材料成本主要包括材料采购、保管和消耗。所以管理材料成本应该从以下几方面入手：
⑴招标采购。详细了解市场行情，货比三家，考察诚实可靠、信誉良好的供货商家，在同等条件、相同质量情况下，选择质优价廉的产品。
⑵低保管成本。认真编制材料计划，对施工现场的需求能够准确把握，对材料供应、消耗心中有效，减少库存成本，加快资金周转。
⑶实行限额发料。物资管理部门根据生产计划、材料消耗定额的资料核定定领发料，严格控制材料超耗，决不允许超出设计数量。
⑷充分利用新技术，尽量采用高效节能材料、代用材料。
3. 机械成本的管理措施：加强日常维修保养。定期维修与保养是保 证机械正常运用的基础，也是减少大额维修费的有效手段。严格操作规程，避免无谓损失。操作工的技术素质和机械的爱惜程度，也是决定机械使用寿命的关键因素。 ⑴ 实行单机、单车核算。明确司机的责任与权利，同时建立考核与激励制度，提高机械的使用效率，保证机械的完好状态。
⑵ 降低租赁价格。由于内部施工机械力量的不足，一些企业租赁外界机械，合理利用，从而降低机械费用。
⑶ 及时清退机械。管理人员应该根据施工现场的实际情况，对机械使用进行认真清理，及时清退闲置机械。
4. 其他直接费用的管理措施：主要包括施工过程中发生的材料二次搬运费、临时设施摊销费、检验试验费、工程定位复测费等。
5. 间接成本管理措施：间接成本指施工管理层(经理部)为组织施工和管理工作所发生的费用，做到：经费包干，量入为出，指标控制;科学管理，合理组织，避免进度滞后、质量返工现象。
6. 间接费用的管理措施：间接费用包括管理费用、财务费用和营业费用。项目的期间费用控制如下：合理运用工程资金，即要保证施工生产的顺利进行，又要降低资金筹集费用、借款利息费用的开支;确定招待费开支标准，严格审批程序，从严控制开支。
第六部分 项目部财务管理办法
第一章 资金管理
第一条：项目部于月末25日前编制下月资金收支计划，年末25日前编制下年度资金收支计划 。收到工程款后编制具体资金使用计划报公司财务部，经公司领导审批后方可使用。项目部经理和财务主管人员，对资金管理和使用情况负全部责任。
第二条：项目部需要开立帐户的，必须经总经理审批，并报公司备案。项目部可在当地建设银行开立账户，开通专业版网银，并授权公司划款，公司通过网上银行归集管理，不允许开立其他账户，特殊情况必须向总公司提出申请。项目部资金不允许挪用、外借或私存他户(包括分公司之间拆借资金)。私自留存，不存入公司指定银行账户的，按票面金额的0.5%/日罚款。不能通过网上银行归集管理的分公司，由总公司派专人监督其银行账户的管理。
第三条：项目部司资金管理必须按本规定执行，并作为考核项目部经理业绩的一项重要指标。
第二章 风险管理
第四条：项目部在使用资金时应合理分配，在保证生产的情况下，尽量减少应付帐款，杜绝因拖欠劳务费和采购费等产生不必要的诉讼案件。
第五条：公司财务部对项目部财务核算进行不定期审计，对项目部经济效益和经营情况进行监督评价。项目部需提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第六条：项目部项目竣工结算后，结算资料应报送公司财务部，公司财务部与项目承包人清理债权、债务并出具清算报告，公司对该项目进行财务审计，出具审计报告。
第七条：项目部的项目承包人应将对外签订的合同、协议做结案处理，提交公司
经营部评审并出具意见，报总经济师批准后，交公司财务部备案。
第三章 项目部财务人员岗位责任
第八条 项目部会计岗位职责
1、按照国家财务制度规定。认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，控制成本费用、支出范围和开支标准，分清资金使用渠道，合理使用资金。
2、按照财务制度记帐、结帐、报销、做到手续完备，内容真实，数字准确、帐目清楚、日清月结、按月编制会计报表及时上报。
3、按照会计核算原则，定期分析财务计划及资金使用计划的执行情况，披露经营管理中存在的问题，及时项目经理及主管领导提出建议，当好领导参谋。 4、按照财务规定，妥善保管好会计凭证、帐本、报表、档案、电子资料等涉及会计事项的有关资料。
第九条：项目部出纳人员岗位职责
1、按照会计制度中现金和银行存款的管理规定处理业务。
2、审核收付款原始凭证，编制记帐凭证，正确核对报销单审批手续是否完备，领导签字是否真实有效，票据金额与审批金额是否一致，报销单填制是否规范，对不符合以上规定一律不准报销。
3、核对现金业务掌握现金的日常库存额，做到日清月结，及时与银行对账。编制银行余额调节表。
5、备用金审批，管理者和采购人员及出差人员需要支取备用金时需填写备用金借款单，并写明备用金的用途经主管部门领导审批后报项目经理审批，出纳人员凭审批后的借款单付款。
6、监督和督促备用金的使用情况，对领取备用金人员所发生的业务要及时督促报销，对前一笔没有没有及时报销的业务，不能发生第二笔把备用金借款。 7、协助会计人员做好各种报销凭证的核对及规范性整理工作。
8、妥善保管库存现金，各种有价证券，有关印章、空白支票和空白收据，签发支票所使用的印章应有两人分别保管。
第十条：材料会计岗位职责
1、对材料发票、发票附件、入库验收明细进行核对验收并签字入帐，对材料采购的真实性负责。
2、对项目材料出入库进行明细分类入帐及时核算，日清月结。 3、督促库管及时准确地核算各种材料的入库、出库及库存。
4、对材料已验收入库但发票未到的预付款项和未付款项及时处理，做好材料的预付款及应付款明细帐。
5、负责各种材料的核验和明细核算，对材料采购人员和库房管理人员的日常工作进行监督。
⑴ 招待费。1000元以内的，由项目经理审批支付，1000以上的由公司总经理审批支付。招待费一年不超过3万元。有特殊情况的需之前申请。 ⑵ 探亲车费。项目经理的汽油、过桥费等费用，一个月只能报销一次。
附录二：材料分类
一、 原材料：钢材、型材、木材、砂石料、砖瓦、五金、电料、水暖材料、防水材料、保温材料、油漆化工，涂料等。
二、 周转资料：架子管、扣件、模板、脚手板、木方、防护网、安全网、电缆等。
三、 低值易耗品：单位价值低于20xx元，使用期限一年以内的用具、设施、设备、消防器材。
四、 固定资产：单位价值在20xx元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。
五、 劳保用品、工服、手套、毛巾、雨具、雨鞋、洗衣粉、肥皂、安全帽、茶叶等。
六、 其它材料：墩布、抹布、扫把、暖瓶等日用品。
七、 办公用品。
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