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反洗钱工作自查报告

正文
反洗钱工作自查报告

反洗钱工作自查报告

余娅男 2018-4-16 整改报告
  [反洗钱工作自查报告]

反洗钱工作自查报告

接行总部关于的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下:

一.组织机构建设情况.

我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易的分析和报告.

二.反洗钱内控制度建设情况

支行一线员工对反洗钱的内控制度比较熟悉,能够较清楚的鉴别洗钱非洗钱的区别界限,对可疑交易的识别能力正在逐步提高,同时能在日常工作中保持较高的警惕性.

三.客户尽职调查情况.

对于存款人开户,我行按照人行关于银行账户管理办法能够认真检查客户的开户资料,如法人代表身份证,经办人身份证,企业营业执照,法人代码证的资料的真实性和有效性,确认无误后才予以开立结算账户.对个人账户坚持查验身份证等有效证件的原件,确认无误后予以开立账户.在本次自查中未发现有匿名账户和假名账户.

四.大额和可疑交易报告情况.

对于大额和可疑交易,我行能够按照规定及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告.

五.账户资料及交易记录保存情况

我支行能严格执行有关保存账户资料和交易记录的规定,对相关资料均能报存至少5年以上.并确保此类资料的完整.

六.对当前反洗钱工作的建议.

(1).金融单位与实名证件管理部门未能联网,资源无法达到共享,使金融单位在对客户调查时,尤其在当前科技条件下无法对客户证件100%的鉴别准确.建议尽快采取措施避免此类情况的发生.

(2).建议有关部门缩短反洗钱信息的上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪的打击速度.

  第2篇 关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料
  〖预览〗关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料 目前,世界银行界面临的最严的犯罪活动之一是洗钱通过金融机构洗钱是犯罪分子最常用的洗钱方法,具有较强的隐蔽性一是即可利用现金存取等传统业务,也可通过资金借贷票据融通等新兴业务实施犯罪二是存在于货币市场,也存在于资本市场三是有绕过金融机关相关规定的洗钱行为,也有金融机构内外勾结 一、商业银行在反洗钱工作中的地位 为遏制洗钱活动,中国人民银行发布了《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,各金融机构以此为依据,结合本部门的特点,制定了具体的实施办法,发挥商业银行在反洗钱工作中的作用首先,商业银行是经营货币的特殊企业,犯罪分子……【全文阅读:关于基层商业银行做好反洗钱工作汇报材料
  第3篇 反洗钱工作职责
  〖预览〗1:反洗钱岗位职责 为贯彻落实中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》及《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》,规范人民币支付交易报告行为,防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动,结合我行实际情况,为明确其岗位责任,特制订本职责。 一、坚持原则、照章办事、认真履行自己的职责,不徇私情,不断提高专业知识和政策理论水平; 二、各网点会计复核人员在存款人开立银行结算帐户时,负责审查其提交的客户资料的真实性、完整性、合法性。 三、各网点会计人员应建立健全存款人信息数据档案,收集、审查银行结算帐户存款人信息资料,包括单位银行结算帐户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、……【全文阅读:反洗钱工作职责
  第4篇 银行卡反洗钱工作职责
  〖预览〗为建立健全我行反洗钱工作内部管理机制,规范反洗钱工作程序,明确反洗钱工作职责,保障反洗钱工作协调有序地开展,根据反洗钱法规,并结合我行工作实际,明确各级反洗组织工作职责如下: 一、董事会反洗钱工作职责 (一)建立健全有效的反洗钱工作内部控制体系,明确各层级反洗钱岗位职责; (二)在全行范围内倡导反洗钱合规文化,并负责实施监督; (三)督促高级管理层制定和执行反洗钱政策、制度和程序,并对反洗钱工作进行监督和评价; (四)听取高级管理层关于反洗钱重大事项和反洗钱风险整体状况的评估报告,并适时做出调整有关政策的决定; (五)《反洗钱法》和有关反洗钱法规赋予的其他职责。 二、高级管理层的反洗钱工作职责 (一)指导反洗钱政策和制度的制定,……【全文阅读:银行卡反洗钱工作职责
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