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央行“再约”9家 平台 火币网紧急宣布暂停提现

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作者/编辑:佚名 https://www.unjs.com 资料共享平台
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  继1月初对“火币网”和“币行”两家主要 交易平台开展现场检查后,2月8日下午,央行北京营业管理部检查组又对其他从事 交易的“中国 ”等9家在京的 交易平台主要负责人进行约谈,提出不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动等明确要求,

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  对此,业内人士向《每日经济新闻》记者表示,目前火币网、币行、 中国三大交易平台都已经停止杠杆业务,开收手续费,但一些小平台还未统一步伐,这也是央行此次约谈的主要原因。

  2月9日下午,多家平台步调一致,纷纷在官网发布了调整交易费用,防范风险的通知。 记者注意到,2月9日晚间,火币网在官网发布公告称,根据监管部门相关要求,火币网将严格依照国家相关法律法规,结合行业运营经验,联合业内同行制定 行业反洗钱规范,全面升级平台反洗钱系统,有效预防和打击利用 进行洗钱、换汇、 等非法行为,决定采取三大措辞,包括从即刻起,全面暂停 和莱特币提现业务等。

  多家平台宣布收0.2%服务费

  据央行北京营业部官网发布的消息,2月8日下午,央行营业管理部检查组对中国 等9家在京的 交易平台主要负责人进行约谈,通报目前 交易平台存在的问题,提示风险,了解9家交易平台运行情况。

  央行对这些平台提出了明确要求:不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。如发现有 交易平台违反上述要求,情节严重的,检查组将提请有关部门依法予以关停取缔。

  此前,央行已经联合相关部门进驻火币网、币行、 中国三大 交易平台,进行现场检查。检查发现币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,平台未按规定建立健全相关反洗钱内控制度。 中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。

  为响应监管,火币网、币行、 中国目前均已停止融资融币业务,并且于1月24日开始收取手续费。前述业内人士指出,目前三大交易平台都已经停止杠杆业务,开收手续费,但一些小平台还未统一步伐,“小平台都想趁着大平台收费的时候自己多拉一点用户,

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  记者注意到,云币网曾在1月23日宣布对 交易收取0.2%的服务费;2月6日,又宣布将服务费从0.2%下调至0.05%。

  央行2月8日约谈内容与此前保持一致。2月9日,已有多家平台宣布调整交易手续费。币贝网于2月8日下午在官网发布通知,自当日18时起对 的交易收取交易服务费。2月9日,中国 、 交易网、元宝网、大红火等平台也宣布将对 交易收取0.2%的服务费。

  值得注意的是,经过近一个月的约谈、检查,火币网、币行、 中国的成交量较之前大为减少。从2月9日的数据来看,以上三家 交易平台24小时成交量均为2万左右,而此前高峰期的24小时成交量曾过百万。而央行此次约谈的9家平台 成交量均较小,中国 平台24小时成交量在6000左右, 交易网24小时成交量7000左右,聚币网成交量仅为59。

  相关非法行为也成关注重点

  在宣布调整交易服务费的同时,多家被约谈平台也发布了关于防范通过 进行非法行为的相关公告。中国 官网公告显示,为进一步抑制 市场的投机行为,防范通过 、莱特币进行的 、洗钱、换汇活动的可能性。中国 将加强客户身份识别,加强资金来源和提币用户审核监督。发现可疑用户行为,中国 可能采取限制提币、交易、冻结可疑资产的相关措施,并向有关部门进行上报。

  此外,融资融币也是央行的关注重点,“ 交易机构开展融资融币业务是违规的。”中央民族大学学院教授、互联网金融研究专家邓建鹏称,“向用户发放资金或 ,意味着平台成为一个放贷机构,而 平台在工商部门登记的都是电子商务这种类型,没有放贷的资质。”

  今年1月,财新报道称,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功,由央行发行的法定 已在该平台试运行。邓建鹏向《每日经济新闻》记者表示,不排除因为 、区块链概念的推广,使得 更为普及,“区块链是 的底层技术,这是法定 与 之间存在的关联。”

  邓建鹏同时指出,“ 全球流通,流动变现非常灵活,能够绕开外汇管制,同时,如果 交易机构没有做好用户识别机制,比较容易发生洗钱行为。 平台从来没有监管,每个机构手里都握有大量用户的资金和 ,如果发生高管道德风险,出现跑路等情况,对于公众利益是一个很大的威胁,影响金融秩序。”

  中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛2016年12月曾撰文指出,需要把基于区块链账本的 ,与区块链在金融交易中的应用区分对待,前者由于挑战了央行货币发行权,更需严加监管。

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  第2篇 央行房贷新政策
  〖预览〗2017央行房贷新政策是怎样的呢,不妨来看看央行行长 怎么说,以下是unjs小编精心整理的相关内容,希望对大家有所帮助!2017央行房贷新政策央行行长 2017年3月10日在记者会上表示,今年房贷还会以相对较快的速度发展,但确实要适当平衡,随着政策调整估计会适当放慢。谈房贷政策房贷还会以较快速度发展 适当放慢 :总体来说,住房贷款在中国还会以相对比较快的速度发展,但是确实要适当平衡。随着住房产业的政策调整,估计会适当放慢。去年,房地产信贷里面增长比较快的主要是个人购房贷款。个人购房贷款的增长,有助于降库存;但是反过来说,在一二线城市又容易使住房价格上升。总体上来看,个人通过住房贷款购房以后,实际上资金就转到开发商。房地产开发是一个很长的产业链,会带动一系列产业供给,所以这个贷款不能简单看作是买房子,实际上会传递到相当大的产业链上。同时,这个产业链还带动与它相平行的一些产业链,比如家用电器等。近期,人民银行在公开市场上利用各种工具,市场认为在引导货币市场利率上行,有人会有这样的担忧,认为会传导到实体经济头上,会加剧实体经济“融资贵、融资难”的情况,您怎么看?更有人觉得,央行在收紧货币政策,甚至以后还会有加息的可能,您认为市场该如何理解央行的这样一种操作? :总理在 中明确指出,我们还是继续实施稳……【全文阅读:央行房贷新政策
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  第3篇 党员个人践行“ ”合格党员标准存在的问题
  〖预览〗“讲政治、有信念”作为“ ”的第一个要求,旨在唤醒党员意识,回归党员本位,履行党员义务,实现党员价值。下面是小编为您搜集整理的范文,希望对您有所帮助!欢迎阅读参考学习!党员个人践行“ ”合格党员标准存在的问题一、严守政治纪律和政治规矩是党中央对每一名党员干部的基本要求政治纪律集中体现全党的意志,是各级党组织和全体党员在政治行为和政治活动中的原则底线。政治规矩是依据于党的性质、宗旨、任务等在长期的革命建设过程中逐步形成的理论、路线、纲领、经验等,尤其强调自我约束,既具有纪律的基本属性,也内含了制度的行为导向功能,集中体现在习总书记在中纪委十八届五次全会上提出的“五个必须”上,即:必须维护党中央权威,必须维护党的团结,必须遵循组织程序,必须服从组织决定,必须管好亲属和身边工作人员。遵守政治纪律和政治规矩是遵守党的全部纪律和规矩的基础,是坚持党的政治立场、政治原则和政治方向的前提,是提高领导水平和执政水平、增强拒腐防变和抵御风险能力的关键。党的十八大以来,以习 同志为总书记的党中央从严治党,严格执纪,严肃查处了一大批严重违纪违法案件,这其中,既有 、薄熙来、 这样的“大老虎”,也有在群众身边胡作非为的“小苍蝇”。他们的行为都严重违反党的政治纪律和政治规矩,对党的形象带来的严重损害,给党和人民事业造成的重……【全文阅读:党员个人践行“ ”合格党员标准存在的问题
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  第4篇 围绕践行“四个合格”进行党性分析情况
  〖预览〗围绕践行“四个合格”进行党性分析情况习总书记先后强调,各级领导干部都要树立和发扬好“三严三实”的工作作风,即 、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实;要把学习弘扬焦裕禄精神作为一条红线贯穿教育实践活动始终,努力做焦裕禄式的好党员、好干部。"三严三实"是衡量为人为政的基本要求,也是检查党性原则和执政能力的标尺。我认真的学习了"三严三实",并结合“四对照四检查”内容以及自己的思想和工作实际进行了自查,对存在问题的原因进行了剖析,同时提出了今后的努力方向,现将具体情况汇报如下。一、自身存在的问题一是对政治理论学习不够深入,对政治思想学习不够重视,集体组织的各项学习活动虽然能按时参加,但是平时学习的自觉性、主动性不强;学习内容不系统不全面,联系实际也不够深入;学习中存在实用主义倾向,对工作联系大的业务政策学习较多,与工作关系不大的学的少。二是没有时刻以高标准严格要求自己,艰苦奋斗思想时有放松,吃苦精神有所减弱。二、产生问题的原因分析(一)放松了严格的政治理论学习。由于对政治理论学习的重要性认识不足,自觉不自觉地放松了政治理论学习,自以为是已有的社会知识和工作经验,做好本职工作应该没有问题,经验主义作怪,缺乏学习新理论、新知识的强烈愿望。常把工作当成硬任务,学习变成软任务……【全文阅读:围绕践行“四个合格”进行党性分析情况
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  第5篇 央行国际司司长朱隽:不认同人民币会经历巨大调整的观点
  〖预览〗   中国人民银行国际司司长朱隽15日接受中国证券报独家专访时表示,人民币对美元汇率从高点6.05到目前已回调13%左右,调整幅度业已不少。当前中国国际收支不属于严重失衡,不认同人民币会经历巨大调整的观点。资本流动受汇率预期的影响比较大,也受到很多投机因素影响。而投机力量可以自我实现。随着人民币汇率趋向均衡点,理性预期会逐渐占据主流。从基本面因素来看,决定人民币汇率走势的主要是经常项目,资本项目虽也可能在短期影响汇率走势,但其在某些程度上受预期、心理因素影响,波动性比较大。总体上看,国际国内外汇市场上看空人民币的力量近来已大幅减弱。   中国证券报:近期,关于国际收支失衡和资本流出,国内外学术界和市场人士做了很多的研究,有些机构还特别归纳了阿根廷、俄罗斯、埃及、哈萨克斯坦等国汇率和国际收支经若干阶段的调整最终不得不以货币大幅贬值来恢复国际收支平衡和稳定的历程。不过,这些规律是否能拿来类推中国的情况存在争议。有观点认为,从这些国际经验来看,人民币汇率可能也要经历巨大调整才能实现稳定。请问您怎么看?   朱隽:国际收支失衡分严重失衡和轻度失衡两种,实践中虽不乏国际收支严重失衡的案例,但也存在很多国际收支的轻度失衡并成功调整的案例,且往往未给外界留下深刻的记忆。在国际收支轻度失衡的情况下,一国也会面临如何调整……【全文阅读:央行国际司司长朱隽:不认同人民币会经历巨大调整的观点】   〔央行“再约”9家 平台 火币网紧急宣布暂停提现
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