商场收银员自我评价

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天虹商场股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

一、综述

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规的要求，公司建立了

覆盖法人治理、管理机构运行、商品管理、业务运营、服务管理、资产管理、财

务管理、会计核算、人力资源管理、行政管理的一系列内部控制制度体系，为公

司经营管理的合法合规、资产安全完整、会计信息真实完整提供了合理保障。

二、内部控制的具体评价

根据深交所《上市公司内部审计工作指引》要求，公司董事会审计委员会和

审计部对公司的内部控制及运作情况进行了全面自查，现将公司 2 0 1 0 年度

内部控制有效性的自我评价结果阐述如下:

(一)控制环境

1 、公司治理结构

公司按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，建立

了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，

确保了股东大会、董事会、监事会等机构合法合规有效运作。同时董事会还

设立了战略委员会、提名、薪酬与考核委员会、审计委员会，为公司内部控制制

度的`制定与运行提供了一个良好的内部环境。

股东大会行使公司最高权利，依法行使如决定公司的经营方针和投资计划，

审议批准董事会的报告等公司《章程》中明确的职权。

董事会行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施;董事会

下设的审计委员会负责审查企业内部控制、监督内部控制的有效实施和内部控制

自我评价情况，指导及协调内部审计及其他相关事宜。

监事会行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。

以公司总经理为核心的高管团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决

议，负责公司内部控制制度的具体制定和有效实施。

天虹商场股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告

2 、内部控制组织架构

股东大会经理部

监事会人力资源部

战略委员会

董事会战略管理部

董事会秘书审计委员会审计部

总经理办公会提名、薪酬与拓展部

考核委员会

商品中心

财务部

北京电子商

华南区华中区华东区东南区君尚百货天虹置业营销管理部

公司务部

工程部

行

君营应客物信息部

行尚并设

商销用户流

政 商 营 财政 商 营百购计

商品推开服配监察部

管 品 销 务管 品 销货投开

场中分广发务送

理 部 部 部理 部 部资发

心部分分分分证券事务管理部

部部部部

店部部部部。

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