董事换届议案

时间:2024-03-08 09:27:39 好文 我要投稿
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董事换届议案

董事换届议案1

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事换届议案

  大唐国际发电股份有限公司("公司")第八届三十五次董事会于20xx年6月8日(星期三)以书面会议形式召开。会议应参加董事15名,实际参加董事15名。会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议:

  一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

  鉴于公司第八届董事会任期将于20xx年6月30日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会及相关股东单位推荐,并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,同意提名陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、刘海峡、关天罡、曹欣、赵献国、朱绍文为公司第九届董事会非独立董事候选人;同意提名冯根福、罗仲伟、刘熀松、姜付秀为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将上述董事会换届选举事项提交公司20xx年年度股东大会("年度股东大会")审议批准(根据监事会的.决议,监事会换届选举事项同期提交股东大会审议批准)。

  独立董事需经交易所审核无异议后方可提交年度股东大会审议。

  上述14位董事候选人的履历详情,请参阅本公司于同日发布的《关于20xx年年度股东大会增加临时提案的公告》之附件。

  公司独立董事认为:公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。被提名人具备相关专业知识和相关政策监督及协调能力;其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定

董事换届议案2

  公司第五届董事会至 20xx 年 5 月任期届满,需进行董事会换届选举。公司第六届董事会由 11 名董事组成,持股 5%以上的股东韶钢集团提名余xx先生、卢xx先生、赖先生为本公司第六届董事会股东代表董事候选人;公司第五届董事会提名委员会提名刘先生、王先生、卢先生、刘先生为公第六届董事会董事候选人;提名苏先生、陈女士、姚先生、刘先为公司第六届董事会独立董事候选人。陈先生、刘先生、蔡先生、周先生不再担任本公司董事,董事会对他们在任职期间所做的工作表示的衷心的.感谢。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案 办法 》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司 20xx年第三次临时股东大会审议。

  独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站xx公示,公示期为三个交易日,公示期间,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性。

  有异议的,均可通过深交所热线电话或邮箱等方式反馈 意见 。

  附件:董事候选人简历

  广东xx股份有限公司董事会

  xx年五月二十九日

董事换届议案3

  关于董事会换届选举的议案各位股东代表、各位董事:公司第一届董事会即将届满,公司股东xxx公司拟推荐:xxx、xxx、xxx、xxx为第二届董事会董事候选人;xxxx有限公司拟推荐:xxx、xxx、xxx为第二届董事候选人,与公司职代会上选举产生的职工董事xxx共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。附:1、xxx公司董事、监事推荐函2、xxx公司董事、监事推荐函

  xxxx年x月x日

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