银行员工自检自查报告(2)

银行员工自检自查报告(2)

  　　(四)业务操作方面：   　　1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；   　　2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象；   　　3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；   　　4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象；未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象；   　　5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况；未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为；   　　6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象；未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为；   　　7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为；   　　8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为；未有私自将单位介绍信给他人使用的行为；   　　9、未有私自将押运路线透露给他人的行为；   　　10、无不按规定办理业务授权的情况；不存在混岗操作现象；   　　11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在。  

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