董事会决议

时间：2025-12-11 13:43:59 好文我要投稿

董事会决议

董事会决议1

　　鉴于___________公司的经营不善，严重亏损。董事会全体成员于_____年_____月_____日在____________召开董事会会议。本次会议根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定解散___________公司；

　　二、决议生效之后再次组织董事会会议依法成立清算组进行清算。

　　_________________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议2

　　会议时间：______年____月____日

　　会议地点：________________

　　召集人：________

　　主持人：________

　　应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。

　　本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：

　　(l)公司名称：________________

　　(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________

　　(3)公司经营范围：________________

　　(4)通过公司章程;

　　(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;

　　(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;

　　(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。

　　全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________

　　时间：______年____月____日

董事会决议3

　　会议时间：20xx年xx月xx日

　　会议地点：xx

　　现任董事会成员：xx

　　出席会议的人员：xx

　　决议事项：xx

　　有限公司董事会第x次

　　会议于20xx年x月日x在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中x%股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：xx

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：xx副董事长：xx董事：xx

　　xx（盖公章）

　　20xx年x月x日

董事会决议4

　　会议时间：20xx年xx月xx日

　　会议地点：在xx市xx区xx路会议性质：首届股东会会议

　　参加会议人员：股东、xx、全体股东均已到会。

　　会议议题：协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、选举x担任xx有限公司首届董事会董事，任期xx年。

　　二、选举xx担任xx有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期xx年。

　　三、表决通过公司章程。

　　全体股东签字或盖章：

　　xx年xx月xx日

　　注意事项：

　　1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

　　2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。

　　3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。

　　4、凡有下划线的`，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

　　5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。

董事会决议5

　　本公司于20xx年月日召开全体董事会议，应到董事三名，实到董事三名，会议到会董事占表决权数的100%。根据《公司法》规定，本次会议所通过的'决议为有效决议。会议就董事长选举及总经理聘任的有关事宜进行讨论，现决议如下：

　　1、经选举，由担任本公司董事会董事长，任期三年。

　　2、董事长为本公司法定代表人。

　　3、董事长须按《公司法》及《公司章程》规定，依法行使职权，并承担义务。

　　4、聘任出任本公司总经理。上述决议经本公司董事会与会董事一致通过。

董事签名：

　　20xx年xx月xx日

董事会决议6

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东xxx有限公司董事会于xxx年xxx月xxx日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到xxx人，实到xxx人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意选举xxx为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意聘任xxx为公司经理，解聘经理职务。

　　全体董事签名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事会决议7

　　一、时间：xx年xx月xx日

　　二、地点：

　　三、与会董事：xx

　　董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。

　　四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。

　　五、决议

　　与会董事经审议，表决一致通过以下决议：

　　1、董事会同意向万元，借款期间为一年，

　　借款用途为。

　　2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。

　　3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：

　　① ② ③

　　董事签章：

　　深圳公司（公章）

　　xx年xx月xx日

董事会决议8

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，当代文体：武汉当代明诚文化体育集团股份有0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　鉴于财政部发布的关于新收入准则实施问答和证监会《监管规则适用指引——会计类第2号》以及上海证券交易所会计监管动态20xx年第1期的相关规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，相关变更对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。同时，根据财政部修订后的《企业会计准则第xx号——租赁》等相关规定，公司对会计政策进行相应变更不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司报表产生重大影响。

　　经审议，公司董事会认为本次根据财政部相关会计准则和文件要求对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情形。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。公司董事会独立董事也发表了同意的独立意见。

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）20xx年度实现净利润—977，773，714。87元，加上年初未分配利润—1，343，699，390.84元。本年度可供股东分配利润为—2，xx6，146，312.88元。

　　由于公司（母公司）20xx年度实现的净利润为负，公司根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定20xx年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事、审计委员会对上述事项发表了独立意见，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》、《审计委员会关于公司20xx年度报告相关事项的审核意见》。

　　公司20xx年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　公司20xx年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

　　本议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司20xx年度财务报告审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司20xx年度财务报告出具了“亚会审字（20xx）第012600xx号”有保留意见的审计报告。公司董事会对审计报告中所涉及的'事项出具了专项说明。董事会认为，审计意见客观、线年度的财务状况和经营成果，同意该审计意见。针对上述导致会计师事务所形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取措施予以化解，努力改善公司经营环境，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的利益。

　　独立董事、公司监事会对上述事项也出具了专项说明，相关内容详见同时披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于非标准审计意见涉及事项的专项说明及独立意见》、《公司监事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　20xx年第一季度报告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站。

董事会决议9

　　时间：________年________月________日。

　　地点：________。

　　会议性质：________。

　　通知情况及参加人员：________。

　　本次董事会会议采用书面通知方式，于________年________月________日送达各位董事，________位董事全体出席，无董事弃权情况。

　　本次董事会会议由________召集和主持。

　　经全体董事讨论一致同意如下决议：

　　一、一致选举________为公司董事长（法定代表人）。

　　二、聘任________为公司总经理。

　　三、以上_____为________年，自公司登记机关核准之日起生效。

　　全体董事签字盖章：

　　签署时间：________年________月________日

董事会决议10

　　xxx公司全体董事会成员于xx年x月x日在xxx召开临时董事会会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员xx、xx、xx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　经与会董事协商，表决一致通过以下协议：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、同意为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）提供xxx（保证／抵押／质押）担保。金额为xxx万元；

　　二、提供（抵押／质押）xxx担保的'，担保物为：xxx。

　　本公司承诺，担保物为本公司依法所有或有处分权的财产；

　　三、担保的范围为xxx公司（债务人）向xxx公司（债权人）借的债务（包括利息）xxx万元。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　xxxx公司

　　董事会成员（签字）：

　　xxx、xxx、xxx

　　xx年x月x日

董事会决议11

　　_________________有限公司

　　关于公司________________年度利润分配方案的决议

　　股东会决议[________]_____号

　　时间：_________________

　　地点：_________________

　　出席：_________________股东一：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　股东二：__________________有限公司法定代表人：__________________

　　主持人：__________________董事长)

　　股东会会议审议了公司关于20_____________年度公司利润分配方案的议案，经研究，形成以下决议：

　　同意_______年度可供分配的`利润_______万元按股比进行分配，期中股东_______________公司分红金额___________万元;股东_______________公司分红金额_____________万元。

　　以上决议均经出席股东大会的股东所持表决权的100%通过。

　　股东单位：_________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　股东单位：__________________公司(盖章)

　　法人代表(签字)：_________________

　　_____________年________月_______日

董事会决议12

　　时间：________年________月________日。

　　会议通知：________。

　　会议召集：________。

　　参会人数：________。

　　公司应出席董事________人，实际出席________人。

　　本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的.议事规则。

　　会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜。

　　决议内容：________。

　　经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：

　　一、公司注册资本________万（币种________），投资总额________万（币种________）。现决议注册资本增加________万（币种________），投资总额增加________万（币种________）。增资后，公司注册资本变更________万（币种________），投资总额________万（币种________）。

　　二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于同比例增资）。/增资部分的注册资本由投资方________（股东名称）认缴________万元，由投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于不同比增资）。/增资部分的注册资本由公司新增投资方________（股东名称）认缴________万元，由原投资方________（股东名称）认缴________万元（适用于引进投资人增资扩股）。

　　三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：

　　股东名称

　　出资比例

　　出资方式

　　出资时间

　　已缴出资

　　待缴出资

　　四、增资扩股后，公司企业类型由________变更为________（本条适用于因增资扩股导致企业类型变更的企业）。

　　五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款/由公司股东重新制定公司《章程》（增资后变更条款较多的，可重新制定公司《章程》）。

　　全体董事会成员签字：

董事会决议13

　　根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：

　　同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。

　　与会董事签字：

　　________年________月________日

董事会决议14

　　鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。

　　因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是依据规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事经讨论全都通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必需经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议打算本公司与_________公司进行项目合作;

　　二、合作的范围包括_________、_________、_________;

　　三、投资总额：_________万元(人民币);

　　四、投资金额占投资的_________公司的.____%。

　　风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家的、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________

　　____________年____________月____________日

董事会决议15

　　（公司名称）有限公司董事会决议

　　（公司名称）有限公司于x年x月x日x市x路x号召开董事会会议。应参加会议董事为x人，实际参加会议董事x人，符合__有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立__股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以x票赞成，x票反对，通过了以下决议：

　　1、本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

　　2、本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以__省国有资产管理局确实认数为准。

　　3、本次资产重组的原则有：

　　①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；

　　②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；

　　③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

　　4、本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

　　5、股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

　　6、本企业作为股份公司的.独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

　　①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

　　②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；

　　③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。