董事会决议

时间：2025-12-12 13:45:59 好文我要投稿

董事会决议优选(15篇)

董事会决议1

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东（董事）：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

　　（一）同意更换：_______。

　　（二）同意修改：_______。

　　（三）同意变更：_______。

　　（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

　　董事签名：_______

　　签署时间：_______年_______月_______日

董事会决议2

　　________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。股东会会议一致通过并决议如下：

　　一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

　　二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。

　　三、决定公司法定代表人由董事长担任。

　　四、通过公司章程。

　　股东：________有限公司（盖章）

　　________年________月________日

董事会决议3

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东xxx有限公司董事会于xxx年xxx月xxx日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到xxx人，实到xxx人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

　　一、同意选举xxx为公司董事长（法定代表人），免去董事长（法定代表人）职务。

　　二、同意聘任xxx为公司经理，解聘经理职务。

　　全体董事签名：xxx

　　xxx年xxx月xxx日

董事会决议4

　　股份有限公司于________年____月____日在________召开董事会会议。应参加会议董事为________人，实际参加会议董事________人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________、出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、________________。

　　二、________________。

　　三、________________。

　　董事会决议设计业务不得超过公司的`经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　公司：________。

　　出席会议的董事签名：

　　________年____月____日

董事会决议5

　　根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：

　　同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。以上决议符合章程规定，合法有效。

　　与会董事签字：

　　________年________月________日

董事会决议6

　　会议时间:__________年__________月__________日

　　会议地点:____________________

　　现任董事会成员:____________________

　　出席会议的人员:____________________

　　决议事项:有限公司董事会第次会议于__________年__________月__________日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议:

　　1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

　　2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以_____________省国有资产管理局确实认数为准。

　　3本次资产重组的`原则有:剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

　　4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

　　5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

　　声明:本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长:_____________

　　副董事长:_____________

　　董事:_____________(盖公章)

　　_______年_______月______日

董事会决议7

　　公司（以下简称”公司“）于年月日在召开董事会于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　会议议题包括：

　　1、公司减少注册资本至元人民币；

　　2、因公司注册资本的`变更导致公司章程作相应的变更，同时公司章程其他部分根据法律法规规定作相应变更。

　　经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

　　一、同意公司注册资本由目前的元人民币减少至元人民币，减少的元注册资本由（股东）以出资万元人民币，（股东）以出资万元人民币，变更后的股权结构为（股东）占%，（股东）占%。

　　二、同意变更注册资本及股本结构部分作相应变更，其他部分根据法律法规作相应修改。

　　董事会成员签名：

　　年月日

董事会决议8

　　会议时间：_________

　　会议地点：_________

　　出席会议股东（董事）：

　　公司董事会第次会议于___年___月___日在召开。

　　出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的.股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、_________

　　二、_________

　　三、_________

　　股东（董事）签名：_________

　　___年___月___日

董事会决议9

　　鉴于_________公司的董事会全体成员于_____年_____月_____日在_____________________召开董事会会议，董事会成员_____、_____、_____出席了并主持了本次会议。本次会议根据公司章程规定，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定。经董事会一致通过并决议如下：

　　一、出于公司快速发展的需要，为激励人才，___________公司授予_____在符合本协议约定的'条件下以约定的价格认购___________公司持有___________公司______%的股权。

　　二、____自与____公司的劳动合同生效之日起连续在____公司专职工作至____年底的全部奖金作为获得____%股权的转让价格，但不包括正常应该所得的工资（税后月薪不低于人民币____万元）和福利。

　　三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　_____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日

董事会决议10

　　（公司名称）届股东/董事会第次会议决议于年月日在（地点）召开，公司（职务）

　　（姓名）主持会议。会议应到股东/董事人，实到股东/董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东/董事经审议通过如下决议：

　　本公司股东（大）会/董事会同意以本公司合法拥有的` 的应收账款抵转让给，并承诺本公司对上述应收账款到期回购。

　　参加会议股东/董事

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东/董事名单

　　本人签名

　　股东（大）会/董事会公章（或公司公章）

　　股东（大）会/董事会人员名单

　　及签字样本

　　中协供应链有限公司：

　　（公司名称）股东（大）会/董事会共有股东/董事名，名单如下：

　　股东/董事签字样本如下：

　　股东/董事会章或公章样本如下：

董事会决议11

　　有限公司股东会决议范本（适用于股权转让前的决议）

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东_____________和股东_____________，全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下：

　　1、股东_____________将所持有的占公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元），以_____________万元的价格转让给_____________，所转让的占公司_____________%的'股权中尚未到资的注册资本_____________万元由_____________按章程规定如期到资。

　　2、股权转让后，_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）；_____________持有公司_____________%的股权（认缴注册资本_____________万元，实缴_____________万元）。

　　同意以上决议的股东签字：

　　股东：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　法定代表人变更，适用换届选举—董事会决议范本

　　鉴于_____________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于_____________年_____________月_____________日在_____________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员_____________、_____________、_____________出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下：

　　一、免去_____________的董事长职务，选举_____________为公司董事长。

　　二、免去_____________公司经理职务，聘任_____________为公司经理。

　　_____________有限公司

　　同意以上条款的董事会成员（签字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

董事会决议12

　　__________市________________幼儿园

　　会决议时间：______________年__________月__________日

　　地点：_________________公司会议室

　　参会人员：全体职工

　　会议内容：关于选举执行董事、法定代表。1根据公司章程第二十五条条例规定，经公司会决议，选举_______________（地址：_____________，身份证号：_____________）为公司执行董事、法定代表人职务，任期三年。同意_____________自动辞去原执行董事、法定代表人职务。

　　特此决议

　　股东成员签字：_________________

　　__________市________________幼儿园

　　_____________年__________月__________日

董事会决议13

　　鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。因此，董事会成员于________年____月____日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的`召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：

　　风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

　　一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

　　二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

　　三、项目开展时间初步确定___________个月，从________年____月____日至________年____月____日。

　　风险提示：

　　董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。

　　________公司董事会成员（签字）：___________、___________、_______

　　____年____月____日

董事会决议14

　　鉴于_______________公司决定要设立分公司，董事会成员于_____年_____月_____日在_______________________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的.规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定设立_________分公司

　　二、公司经营范围：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________为分公司负责人。

　　____________________公司

　　董事会成员（签字）：

　　____________、____________、____________

　　年月日