会议决议书

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【通用】会议决议书15篇

会议决议书1

　　服饰有限公司股东会决议

【通用】会议决议书15篇

　　一、时间：年八月二十九日

　　二、地点：公司会议室

　　三、召集人：

　　参加人：、雷(老股东)

　　殷开敏(新股东)

　　四、会议内容：

　　经全体股东讨论，一致通过如下决议：

　　1、一致同意吸收殷开敏为公司新股东。

　　2、一致同意辞职申请，并免去在公司担任的.执行董事兼经理职务。选举殷开敏为公司执行董事(即法定代表人)，任期三年;聘任殷开敏为公司经理，任期三年。

　　3、一致同意免去雷监事职务;选举为公司监事，任期三年。

　　4、一致同意将所持公司49%的股权即4.9万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

　　5、一致同意雷将所持公司50%的股权即5万元出资(该股权未作任何抵押和担保)以货币方式转让给殷开敏。

　　6、变更后各股东出资情况如下：殷开敏以货币方式出资9.9万元，占公司99%股权;以货币方式出资0.1万元，占公司1%股权。

　　7、一致同意雷退出股东会。

　　8、公司其他情况不变。

　　9、一致通过公司章程修正案。

　　五、本次决议作为本公司股东会决议存档。

　　股东签名：

　　二0xx年八月二十九日

会议决议书2

　　根据<公司法>及本公司章程的`有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下:

　　一、选举___________为公司董事长。

　　二、聘任___________为公司经理。

　　以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________%

　　不同意________人，占董事总数__________%

　　弃权__________人，占董事总数__________%

　　与会董事签字:

　　______年______月______日

会议决议书3

　　会议时间：20xx年3月20日

　　会议地点：(公司会议室)

　　会议性质：临时股东会议

　　参加会议人员：

　　1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。

　　2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)

　　(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)

　　会议议题：协商表决本公司事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：

　　一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。)

　　股权转让后，现有股东出资情况如下：

　　1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

　　2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本万元人民币。

　　3、…………

　　二、同意将公司名称变更为X有限公司。

　　三、同意将公司住所由变更为。

　　四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。

　　五、公司董事、监事(、经理)的'任免决定：

　　1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)

　　2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)

　　3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)

　　4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)

　　六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资万元人民币，原股东B 增加(减少)出资万元人民币，新股东C 出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

　　1、股东出资额万元人民币，占注册资本 %;

　　2、股东出资额万元人民币，占注册资本 %;

　　3、股东出资额万元人民币，占注册资本 %。

　　七、同意公司实收资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的实收资本万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资万元人民币，原股东B 增加(减少)出资万元人民币，新股东C 出资万元人民币。

　　八、同意公司类型由变更为。

　　九、同意公司股东()的名称(或者姓名)变更为()。

　　十、同意公司营业期限延长至年月日。

　　十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由()担任组长、由()担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)

　　十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

　　十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

　　原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：

　　(无新股东的，删除该项)

　　(自然人股东签字、非自然人股东盖章)

　　X有限公司

　　200X年XX月XX日

会议决议书4

　　根据本公司章程规定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般为公司注册地址)召开第__________届第__________次股东会议，应到股东__________人，实到股东__________人，为__________代表__________%表决权，符合法定要求。会议由_______________主持(一般由出资数额最多的股东主持)，股东依照章程通过有效决议如下：

　　1、变更名称：_________________变更后为__________

　　2、变更住所：_________________变更后为__________

　　3、变更法定代表人：_________________变更后为__________

　　4、变更注册资本：_________________变更后为__________

　　5、变更经营范围：_________________变更后为__________

　　6、变更股东股权：_________________股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给_______________;股东_______________将其在本公司的`_______________%股权__________万元出资转让给__________;股东__________将其在本公司的__________%股权__________万元出资转让给__________;变更后为股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万;股东__________出资额__________万。

　　7、变更营业期限：_________________变更后为至__________年__________月__________日。

　　8、变更执行董事或董事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　9、变更监事或监事会成员：_________________变更后为__________、__________、__________。

　　10、变更经理：_________________变更后为__________。

　　11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

　　决议立即生效。并委托(指定)给__________;办理本公司变更登记事宜。

　　自然人股东签名：_________________

　　法人股东盖章：_________________章

　　__________年__________月__________日

会议决议书5

　　__镇__村已引进了____科技有限公司进驻我村进行农业开发，目的是引进农业科学技术，发展本地经济。为了使____科技有限公司顺利连片开发，现于20xx年7月11日召开村民代表大会并表决通过如下决议：

　　1.在____科技有限公司连片开发的土地上，如有部分村民不愿意将土地交与该公司承租开发，将规划片区内不愿承租的土地置换到指定的'片区或其他地方。

　　2.原则上置换的地块应当是置换同地级同面积地块，如地级有差别，由经济合作社给予适当的一次性补偿，补偿标准另行决定。地表附着物按其他出租土地农户同等标准由承租方给予补偿。

　　3.所有本村村民都必须遵守本决议，如有不执行者，村委会及村民小组可强制执行。

　　本村村民代表137人，已到人，通过人。上述决议经三分之二以上村民代表表决通过。

　　到会表决的村民代表签名：

会议决议书6

　　参加成员：

　　决议事项：

　　一、全体股东同意设立X公司;

　　二、公司住所为：;

　　三、公司的注册资本为人民币X万元;

　　四、全体股东选举由担任X公司的执行董事(根据章程约定，执行董事为公司的`法定代表人)，由担任公司监事。

　　五、同意制定公司章程。

　　六、本决议股东签字后生效。

　　七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

　　八、全体股东一致同意委托(身份证号：)到工商局办理设立公司业务。

　　全体股东签字或盖章：

　　年月日

　　经理聘任书

　　根据《民法通则》、《公司法》规定的工作能力测定，执行董事聘任为X公司的经理，全权负责公司事务。

执行董事签名：

　　年月日

会议决议书7

　　出席会议股东：______________、_______________、_______________

　　根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________会议室召开股东会，

　　出席本次会议的股东共________人，代表公司股东100%的.表决权，

　　所作出决议经公司股东表决权的100%通过，

　　决议事项如下：

　　1、同意变更公司经营范围为：__________________

　　2、同意委托________作为本公司变更登记注册手续具体经办人。

　　3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　全体董事签名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

会议决议书8

　　会议股东：xx、xx、xx。

　　列席会议新增股东：xxxx。

　　根据《公司法》及公司章程，xxxx有限公司xx年xx月xx日在召开股东会，出席本次股东会议的股东共xx人，代表公司股东xx%的表决权，所做出决议经公司股东表决权的xxxx%通过。

　　决议事项如下：

　　1.同意公司经营范围变更为：

　　2.免去xxxx董事的职务;同意选举xxxx为董事。

　　3.同意xxxx将占公司注册资本xxxx%的'股权，共xxxx万元的出资以xxxx万元转让给xxxx。

　　4.同意公司住所迁至xx。

　　5.同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

　　原股东：新增股东：

　　xx年xx月xx日

会议决议书9

　　一、时间：xx年xx日

　　地点：公司办公室

　　会议性质：临时会议

　　二、会议通知情况及到会股东情况：

　　本次会议已于年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

　　三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)

　　四、会议决议：(表决事项)：

　　1、由xx名股东成立xx有限公司。

　　2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：

　　3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

　　4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：

　　5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

　　6、全体股东一致通过公司章程。

　　7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋租赁合同。

　　8、全体股东一致同意委托xx办理有关工商注册登记手续。

　　五、会议表决情况：

　　全体股东均表决同意，不同意的.无，弃权的无。

　　股东签名：

　　xx年xx月xx日

会议决议书10

　　鉴于xxxx公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于xx年xx月xx日在xxxx召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的'规定，董事会成员xxx 、xxx 、xxx出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定拟对外投资xxxx公司；

　　二、投资总额：xxxx元。其中人民币xxxx元，设备xxx，折合人民币xxxx元。

　　三、投资金额占投资的xxxx公司的xx％。

　　xxxx公司

董事会成员（签字）：

　　20xx年xx月xx日

会议决议书11

　　会议时间：xxx年xx月xx日

　　会议地点：xxxx

　　会议性质：首次股东会议

　　会议通知方式：本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东

　　股东到会情况：共计两个股东全部到会

　　会议由出资最多的股东xxx召集并主持，会议决议如下：

　　一、确定了公司名称为：xxxx

　　一、确定了本公司股东人数由xxx、xxx两人组成；

　　二、决定本公司的注册资本为1000万元（实收资本1000万元）。其中：出资xxxx万元，占注册资本的xx%；出资xx万元，占注册资本的xx%；

　　三、公司的'经营范围：向房地产企业投资。

　　四、制定并通过了公司章程；

　　五、公司不设董事会，选举为本公司执行董事（法定代表人），选举为本公司监事，聘任为本公司经理（执行董事兼任）。董事、监事、经理任期均为三年，连选或连聘可以连任。

　　六、经审查，以上人员均符合法律、法规规定的任职资格。

　　七、公司成立后，五日内向股东发出资证明书

　　八、同意委托xxx前往市工商局办理本公司设立登记。

　　以上决议，全体股东100%通过。

全体股东签字：xxx

　　xxxx年xx月xx日

会议决议书12

　　会议时间：xx年xx月xx日

　　会议地点：xxx

　　现任董事会成员：xxx

　　出席会议的人员：xx

　　决议事项：

　　有限公司董事会第次

　　会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为xx万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：

　　四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：副董事长：董事：

　　（盖公章）

　　xx年xx月xx日

会议决议书13

　　达州市__乡(镇)__村__(社)组

　　20___年__月__日，在村、支两委的召集主持下，我社召开以户为代表的社员大会，应到户，实到户，会上本社社员阅知《林地流转合同》，合同编号为川达州字D0__(以下简称"流转合同")，并通过充分、民主讨论协商，会上有户，占到会户数的__%的同意将本村预计面积亩林地(具体面积详见达州市渠县林业调查设计调查报告)，按照___元/亩/50年流转给__有限公司开发经营(含地附着物)，并授权代表本社社员与__有限公司签订《林地流转合同》合同编号：川达州字D0__，兹授权担任此次林地流转工作我社派出的指定流转林地四至界限的.群众代表，并同意由本村村委、社协助__有限公司完善林地流转后权属的变更登记手续(如办理林权证)，我们自愿履行该合同条款约定的责任、义务和权力。

　　受托人签字：

会议决议书14

　　我合伙于__________年__________月__________日根据合伙章程召开合伙人会，应到合伙人四名__________，实到合伙人四名，会议做出如下决议：

　　一、决议已成立武汉__________店，目前为目没有其它店和实体。

　　二、四个合伙人，合伙注册资本为__________万元，__________35%、__________20%、__________20%、__________20%，四个合伙人为__________店的发展分别作出如下投资额：__________万元、__________万元、__________万元、__________万元（详见__________店帐目），这些投资用于__________店的租赁和装修费用（全部已经开支），__________店经营权交由__________全权负责（另分干股10%），目前按照惯例每月财务报表，由四个合伙人签字，先按__________40%、__________30%、__________30%月月分红或承担亏损，一式五份，四个合伙人各执一份，合伙保存一份。

　　三、四个合伙人的`股份和投资款，不得对外转让、赠与，不得要退还投资款。四个合伙人均不得委托他人参与合伙及__________店的经营与管理。如发生继承事宜，在本决议成立的十年以内，合伙人的继承人只是享受股份，按投资款比例的享受分红或承担亏损，但不能参与合伙及__________店的经营和管理，不得要求退还投资款。

　　四、四个合伙人本人及配偶、子女等对外的债权、债务，不得影响合伙及__________店的正常经营。如出现合伙人的债权人主张权利，由过错合伙人赔偿合伙和其它三个合伙人的全部损失。

　　特此决议！

　　与会合伙人签名盖章：__________

　　__________年__________月__________日