公司内部管理制度

时间：2025-11-27 14:40:57 好文我要投稿

公司内部管理制度

　　在社会发展不断提速的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编收集整理的公司内部管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

公司内部管理制度

公司内部管理制度1

　　重庆新亚广告公司为了规范管理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的规范，维持正常的工作秩序，根据公司内部管理制度特制定各项实施细则如下：

　　一、文件的审批程序及管理

　　重庆新亚广告公司为了规范文件审批流程，规范各中心和各部门日常经营管理，也便于公司对各种文件进行统一管理。

　　（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政管理中心，由行政管理中心统一递交相关领导审阅，领导回复后，由行政管理中心统一分发。

　　（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导审阅签字后盖章。合同交财务管理中心一管理。

　　（三）所有文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会研究决定通过后由行政管理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。

　　（四）行政管理中心按年度将所有文件分类归档保存。

　　二、例会制度

　　（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门根据自己部门的情况决定），总结上周工作情况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政管理中心负责检查，如无特殊情况会议必须如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政管理中心负责执行。

　　（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营项目、经营成果等情况进行通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务管理中心负责准备相关的经营资料，行政管理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必须参加，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政管理中心负责执行。

　　（三）总经理办公会：在公司有情况通报、相关重大活动开展、重大决策的情况下由行政管理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理会议议题，并提前通报给公司领导层。

　　（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，具体会议组织由办公室负责。

　　（五）项目论证会：有重大新项目意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司项目评审小组和项目相关人员召开项目分析论证会，对即将开始的项目进行论证，并把有关资料交行政管理部及财务管理中心备案。

　　三、车辆的使用及管理：

　　为了切实加强车辆管理，根据集团车辆实行统一管理条例，新亚公司行政管理中心结合工作实际，对车辆的使用及管理规定如下：

　　（一）车辆由办公室统一管理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，根据前后程序先后缓急实行统一调配。

　　（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政管理中心根据车辆使用情况派车。

　　（三）根据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政管理中心才能派车。

　　（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必须停集团车库，任何人不得擅自动车。如特殊情况下用车，需书面申请、说明情况，经总经理签字同意，行政管理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。

　　（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发现，行政管理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元处罚。

　　（六）新亚广告公司工作人员未经行政管理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重处罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。

　　（七）车辆发生交通事故，须及时报告行政管理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人承担30％经济赔偿。负主要责任，由责任人承担20％经济赔偿，负次要责任人承担10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作处罚。

　　（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。

　　（九）公司所有驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规则造成违章处罚，均由驾驶人员自行承担责任及违章罚款。

　　（十）车辆管理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一管理办法规定补贴。

　　（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱护公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政管理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。

　　（十二）行政管理中心对公司所有车辆全部负责，其中包括维修、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节约，必须坚持实事求是、公平、公正的管理原则，合理安排车辆使用，主动接受各分公司、部门中心的监督，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节约。如行政管理中心在管理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。

　　四、人力资源的管理：

　　公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应具备专业素质的要求。充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若公司内部没有合适人选，不排除到公司以外招聘员工。

　　（一）部门招聘申请

　　1、用人部门或分公司有招聘需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》，根据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政管理中心审核，在行政管理中心报总经理批准后，发布招聘信息。

　　2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必须填报《部门/分公司增补员工申请表》及《招聘职位说明书》时需明确招聘原因，根据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政管理中心，在行政管理中心报总经理批准后，方可办理相关招聘手续。

　　（二）发布招聘信息

　　1、为满足招聘的全面需求，行政管理部将根据招聘职位的不同通过如下渠道对外发布招聘信息：专业网站招聘，参加人才现场招聘会，刊登报纸及专业杂志；委托猎头服务等具有针对性的方式。

　　2、招聘信息内容将根据公司组织结构中的岗位描述，部门或分公司提供的招聘申请表等公布。

　　（三）录用流程

　　1、行政管理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

　　2、行政管理中心及分公司负责对被录用的员工进行必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

　　3、行政管理中心或分公司负责招聘人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购买到位，确定办公座位等。

　　4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政管理部存档。

　　5、行政管理部或分公司负责招聘人员为新员工按照规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

　　6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的所有费用由所聘部门自行承担。

　　（四）劳动合同管理

　　1、公司的劳动合同是根据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。

　　2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）

　　3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政管理部负责进行相应的合同变更、解除、终止或续签。

　　4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。

　　5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则按照原合同期满日为开始日，续签一年，以次类推。

　　6、行政管理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有下列行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：

　　1、蓄意不服从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者；

　　2、严重违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；

　　3、欺诈欺骗者；

　　4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍处罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严重的，公司将登报开除。

　　5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%处罚；滞留三日以上的.行为，按帐款20%处罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。

　　（六）辞退及离职的相关手续

　　各部门、中心必须将离职人员姓名提前1个月申报总公司，即将离职的人员必须按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政管理中心办理相关交接手续；相关客户资料必须转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必须将财务所有借款单全部结算清楚才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。

　　（七）人力资源的管理由行政管理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。

　　五、劳动纪律的管理：

　　公司员工的考勤工作由行政管理中心负责组织管理，按月进行统计。员工的出勤情况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

　　（一）本公司规定的正常休息时间为：

　　1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。

　　作息时间：上午9：00——12：00

　　下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）

　　2、星期

　　六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

　　（二）公司员工考勤实行打卡制度。

　　1、员工上下班必须严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发现，扣罚当月工资500元。

　　2、员工上下班必须打卡。忘记打卡的员工当天或第二天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。如果打卡时间处空白，每次扣罚200元。

　　3、如果员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政管理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进行处罚。

　　4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必须事前请假，否则按不请假对待。

　　员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政管理中心备案，方才同意假期。

　　（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：

　　公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必须在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟到处罚。卡片上必须每天显示上下班时间，如果没有打卡时间一律按30元扣罚。

　　以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的处罚如下：

　　1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。

　　2、旷工半天，处罚100元。

　　3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放部分），矿工4次全年无奖。

　　（四）行政管理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的情况，每次处罚50元。

公司内部管理制度2

　　随着社会的发展，人们对于生活的要求以及对美好生活的向往越来越高，也进而促进了装饰公司的发展。作为一家专业的装饰公司，在发展壮大的同时，内部管理制度的建立也至关重要，不仅可以规范企业的管理流程，提高工作效率，还可以提高员工的工作积极性和凝聚力。下面将结合具体实例，详细探讨装饰公司内部管理制度的建立。

　　一、制定行之有效的规章制度

　　规章制度是企业内部管理的重要保障，既可以规范员工的行为举止，也可以对员工的权益和利益进行保障，制定行之有效的规章制度可以提高企业的稳定性和经营效益。在实际中，装饰公司应该制定具有操作性的制度，例如员工职业道德规范、质量管理规范、安全生产规范等等，这些规范都是制定规章制度时必须考虑到的内容。在执行规章制度时，一定要严格按照制定的规章制度执行，对于不遵守规章制度的员工应该及时进行批评和教育，避免类似事情再次发生。

　　二、明确公司管理架构

　　在装饰公司内部的管理架构中，应该明确公司的组织结构和各个岗位的权责，以及员工所处的位置。对于公司的管理架构，应该进行合理的规划和设计，制定出适用于企业发展的管理体系，能够更加平衡地发挥各部门的功能，提高生产效率以及企业竞争能力。明确公司管理架构，可以使管理层更好地分析和解决问题，在员工分工明确的前提下，可以更好地提高生产效率，并实现科学规范的管理。

　　三、实行人性化的薪酬制度

　　在现代社会，薪酬制度是员工最为关注的问题，建立适当合理、人性化的薪酬制度可以提高员工的工作积极性和工作满意度。在制定薪酬制度时，需要考虑到岗位的`难易程度、已经实际劳动成果和员工对岗位的贡献等因素，还应该对员工进行考核和评价，充分发挥员工的工作潜力。此外，对于一些较为优秀的员工，还应该放宽一些薪酬福利的政策限制，鼓励员工自我提高与努力。

　　四、严格执行招聘流程

　　装饰公司的员工是企业发展的核心，每个员工都将影响到企业的整体发展，因此，招聘员工时必须严格把关。在实际中，应该严格按照招聘流程开展招聘工作，以留心信息真实性确保员工的质量。在面试过程中需要对员工能力、工作经验、个人品德等方面进行详细的考察和评价，才能判断出合适的人才。如果企业在招聘员工时不重视素质，放任一些不合格的员工进入岗位，势必会给公司的工作带来不少负面影响。

　　总之，建立科学规范、相对应的装饰公司内部管理制度，对于提高装饰公司的整体实力、优化管理流程具有重要意义。企业在规模扩大、竞争加剧的背景下，应该更加重视内部管理制度的完善和健全，逐步建立合理的管理体系，减少人为等因素的影响，提高企业的竞争力和发展实力。

公司内部管理制度3

　　第一章总则

　　1、为保证实现XX物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。

　　2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。

　　第二章组织机构及职责

　　1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。

　　2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。

　　第三章任职资格、聘用方式及程序

　　1、内部讲师的任职资格

　　1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;

　　1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;

　　1.3善于学习,具有良好的`心理素质和积极的心态。

　　2、内部讲师职责

　　2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;

　　2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;

　　3、内部讲师聘用方式

　　3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;

　　3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的审查,由公司统一聘用。

　　4、内部讲师聘用程序

　　4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;

　　4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;

　　4.3内部讲师的任期为两年;

　　4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。

　　第五章内部讲师管理

　　1、内部讲师的日常管理

　　1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;

　　1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;

　　1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。

　　2、内部讲师的考核与续聘

　　2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;

　　2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;

　　2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。

公司内部管理制度4

　　一、目的

　　为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　三、管理规定

　　1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。

　　2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。

　　3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。

　　5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。

　　7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的`接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。

　　8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。

　　9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。

　　10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。

　　11.爱护公物，节约物品。

　　12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。

　　13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。

　　四、附则

　　本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。

　　XXXX年03月16日

公司内部管理制度5

　　1.0目的

　　通过内部质量审核,验证质量体系文件的实施效果以及各项质量活动是否符合质量体系要求,确保质量体系的有效性。

　　2.0适用范围

　　适用于对本公司的内部质量体系审核。

　　3.0职责

　　3.1管理者代表负责内部质量体系审核工作的组织,任命内审组长和审核员组成的审核组,批准《内部质量审核计划》、《内部质量审核报告》。

　　3.2内审组长负责《内部质量审核计划》的编制和审核工作的领导,及与受审核部门关系的协调,编写《内部质量审核报告》。

　　3.3审核员负责编制《检查表》,进行现场审核,签发《不合格报告》。

　　3.4办公室负责内部质量审核的具体实施。

　　4.0工作程序

　　4.1年度内部质量审核计划的制定

　　办公室于年初编制定本年度的内部质量审核计划,主要内容有:审核目的和范围、审核的依据、各次内审活动的时间、参加审核的人员等,经管理者代表批准后发至相关的部门/人员。

　　4.2审核的频次

　　内部质量审核每年至少进行两次。需要进,可随时安排局部或全局的.审核。

　　4.3审核的准备

　　4.3.1审核前,管理者代表负责任命内审组长,确定审核组成员。内审员与审核的部门无直接的责任关系。

　　4.3.2制定内审实施计划

　　内审组长制定《内部质量审核计划》,内容包括:

　　a审核的目的和范围;

　　b审核的依据;

　　c审核组成员名单;

　　d审核的日程安排。

　　4.3.3审核组预备会议

　　内审组长召集审核员召开审核组的预备会,向审核员明确审核的目的和范围,简要介绍受审核部门情况后,研究和商定审核的策略、落实分工、确定审核的日程安排,并规定审核纪律和内审员应注意的事项。

　　4.3.4发放内审计划

　　审核组应以局面的形式提前3天正式将内审计划发放到受审核部门/人员。

　　4.3.5准备并收阅工作文件

　　审核员进行审核工作前,应事先备齐下列表格、文件和资料:

　　a审核日程安排表和任务分配表;

　　b检查表、《不合格报告》表;

　　c质量手册和与受审核部门的质量活动有关的程序文件、工作规程、上一次内审发出的《不合格报告》等。

　　4.3.6编制《检查表》

　　审核员根据收集到的文件和资料编写《检查表》。

　　4.4审核实施

　　4.4.1现场审核

　　a内审员按照内审计划和编好的《检查表》到现场通过观察、询问、查阅文件和有关记录等方式收集证据;

　　b对发现的不合格项,经受审核部门/人员确认后,填写《不合格报告》;

　　c内审组长负责对审核的全过程进行控制。

　　4.4.2汇总、整理《不合格报告》

　　内审组长组织讨论审核结果,确定不合格项并与被审核部门交换意见后,填写《质量体系内审不合格项目分布表》。

　　4.4.3总结

　　审核工作完成后,内审组长主持召开审核会议,向质量审检小组受审核部门宣布审核结果,同时接受和答询受审部门提出的问题。

　　4.4.4《不合格报告》由审核员签发,受审部门负责人在不合格报告上确认后签名。

　　4.4.5编写审核报告

　　《内部质量审核报告》由内审组长编写,保证其具有正确性和完整性,并交管理者代表审批。

　　4.5责任部门根据《不合格报告》要求制定和实施纠正和预防措施限期纠正,内审组长负责按《纠正和预防措施控制程序》实施。

　　4.6《内部质量审核报告》由办公室发给各个受核部门/人员。内部质量审核工作中形成的记录和报告由办公室归档保存,保存期为3年。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《内部质量审核计划》

　　5.4《检查表》

　　5.5《内部质量审核报告》

公司内部管理制度6

　　一、（总体）员工岗位责任制度

　　1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。

　　2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。

　　3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

　　4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。

　　5、按流程工作，做到认真严谨。

　　6、要加强学习，提高思想和业务水平。

　　二、办公室纪律

　　1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

　　2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。

　　3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。

　　4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。

　　5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

　　6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，

　　不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；

　　员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。

　　7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。

　　8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。

　　备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

　　9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。

　　10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。

　　11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。

　　三、环境与卫生

　　为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

　　1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。

　　2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的`图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

　　3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

　　4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违

　　者罚款20元。

　　四、考勤制度

　　1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

　　2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

　　3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。

　　c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

　　1、住宿费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

　　2、伙食费：

　　a、总经理、副总经理实报实销。

　　b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

　　3、出差补助：

　　a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

　　b、在外补助100元/天/人。

　　4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

　　6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　五、培训管理

　　1、新员工培训内容及管理

　　1）、培训内容

　　a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度

　　c、新老员工认识；

　　d、办公设备的使用；

　　e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

　　2)、培训注意事项

　　a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；

　　b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理

　　1）、培训形式

　　a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

　　b、员工业余时间自学。

　　2）、培训考核

　　a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

　　b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

　　六、名片管理办法

　　1、总则

　　为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。

　　2、名片格式

　　公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。

　　七.名片印制程序

　　1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

　　2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；

　　3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

　　八.名片使用

　　1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。

　　2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

　　3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部管理制度7

　　第一章：总则

　　第一条：为使本集团后勤管理更科学、规范，创造良好的工作、生活环境，不断提高全员劳动生产率和集团的经济效益，特制订本制度。

　　第二条：本制度主要包括：车辆、宿舍、医务室、食堂及电话、手机管理等。

　　第三条：本集团各级员工，均应遵守本制度各项规定。

　　第二章：车辆管理

　　第一节：大客车的管理

　　第四条：员工乘坐规则：

　　（一）员工凭本人上岗证或穿工作服上车，应在规定时间前到指定站点候车。

　　（二）员工应等车停稳后方可上、下车，不得拥挤、抢座、起哄，上车后要坐稳扶牢，如由于员工本人的职责而发生事故，公司概不负责；拥挤者罚款10元。

　　（三）严禁携带热水壶、扁担等物，及超10公斤的货物上车。

　　（四）车内严禁吸烟、吐痰，持续清洁卫生。严禁用小刀、笔、指甲或其他尖锐物等在车上刻、划、涂、写，违者罚款100元。

　　（五）做到礼貌乘车，树立高尚风格，两旁座位应自觉让晕车及身体虚弱的同志乘坐。

　　（六）大客车只限本公司员工乘座，严禁带客上车，任何人带客上车，带客者每人次罚款10元。

　　（七）非本公司员工确需乘公司大客车的，须经领导批准并到人事部门办理乘车证，凭证乘车。

　　第五条：对大客车驾驶员的要求与奖罚

　　（一）大客车务必依照公司的安排，定时定点接送员工，确保员工上下班不迟到。

　　（二）严格按公司规定的线路停靠站点让员工上下车，不得任意停车上下，否则给予驾驶员每次罚款5元。

　　（三)司机负责监督员工乘车，员工一律凭本人上岗证(乘车证）或穿工作服上车，禁止带客，违者给予驾驶员每人次罚款5元。

　　（四）驾驶员应做到礼貌、安全驾驶，如发生意外事故，驾驶员负责保险公司索赔后不足部分的损失费总额10%的职责。

　　（五）严格执行各项交通法规，凡因违犯交通部门有关规定被罚款者，驾驶员应负30%的职责。

　　（六）公司急需用车时，驾驶员应随叫随到。如因特殊状况属于加班的，另发给驾驶员加班费，临海市内每次发给加班费10元，临海市外每次发加班费30元。

　　（七）做好车辆性能的日常维护、保养，持续车辆清洁、美观，确保安全接送员工。

　　（八）车辆维修、加油务必在公司指定地点进行。

　　（九）油耗实行定标准年终结算。油耗标准是：市区、麻山车21.75公升/百公里，其他为21.6公升/百公里。节约部分的60%奖给驾驶员，超出部分罚驾驶员40%，奖罚年终结算、兑现。

　　（十）合理掌握好轮胎消耗、车辆修理等费用，控制在最低范围，年终结算，视其实际状况奖罚兑现。如发现故意铺张浪费或弄虚作假行为，视情节轻重，予以不同程度的罚款，情节严重者予以除名。

　　（十一）一年内无任何职责事故未受到任何处罚的驾驶员，年终给予必须的奖励。

　　（十二）务必停在公司外过夜的车辆，驾驶员住房由公司解决。

　　（十三）聘请的驾驶员须与公司签订《用工合同》（随车工具注册登记，期满移交，缺者驾驶员如数赔偿）。

　　第二节：小汽车的管理

　　第六条：小车队要为公司领导和有关部门带给优质服务，树立良好的工作形象和服务意识，做到安全行车、服务周到，使领导用车时感到满意、放心；加强学习，提高驾驶技术，自觉服从领导工作分配，勤勤恳恳踏实工作；严格遵守公司规章制度，做到按时上下班，上班时不做无关的事情，坚持原则，不出私车。出私车者，每次给予200元的.罚款；小车驾驶员须做好值班工作，办公室不得无故缺人。公司用车，驾驶员须随叫随到；同时，每次出车务必进行车辆出入登记。

　　第七条：为保证正常用车，小车实行派车制度。除董事长、总裁以外，公司任何个人和部门用车均需填写《派车申请单》，由其部门负责人或指定的人签字后交小车队安排派车。若事急或特殊状况来不及办理申请手续的，应在回公司后一天内补填《派车申请单》。若无派车单擅自出车，视为出私车。

　　第八条：及时做好车辆维修和保养工作，确保车况良好、车容整洁，无特殊状况，有车库车辆务必入库，不得随意停放，违者每次罚款10元。车辆修理、加油务必在公司指定地点进行（特殊车辆维修例外）。出车外地所发生的费用，分次单独报销，每次出车回公司后三天内务必办理完毕报销手续（每月1-5号例外），其报销单由用车部门的负责人确认、签字，否则不予报销；若董事长、总裁用车，由总裁办主任确认、签字。

　　第九条：严格执行好各项交通法规，确保行车安全。如发生交通事故，每次500元以内（包括500元）驾驶员不负经济职责；500元以上的职责事故，在保险公司索赔后，不足部分驾驶员应负1%的职责。

　　第十条：违反交通管理条例，每年累计罚款500元以内（包括500元）驾驶员不负职责；罚款超过500元以上的，驾驶员应负超过部分10%的职责。

　　第十一条：驾驶员安全礼貌奖。

　　为鼓励驾驶员安全行驶、礼貌服务，特设立驾驶员安全礼貌奖。年终对驾驶员全年的职责事故、交通罚款、服务态度、车辆保养、行驶里程进行考核，考核总分为100分，满100分给予3000元的奖励，不足100分，则按比例计算给予奖励。此奖项由总裁办对小车驾驶员考核后发放。考核时各项指标权重为：：

　　1、无500元以上的职责事故占50%；

　　2、无500元以上的罚款占20%；

　　3、服务态度良好占10%（此项由公司各中心打分，取其加权平均分）；

　　4、车辆保养好、车容整洁占10%。

　　5、行驶里程占10%（最高的为10%，次之9%，以此类推）。

　　第三章：宿舍管理

　　第一节：守则

　　第十二条：厂车不可送达的各镇员工、特殊工种（经领导批准），可安排职工群众宿舍，且每人每月缴纳10元住宿费。中层管理人员可安排公司住房一间，且每人每月缴纳30元的住宿费，副厂长级以上干部可享受免月租住房一间。住宿人员水、电费自理。贴合条件的职工入住公司宿舍时，务必到后勤处办理入住手续。

　　第十三条：住宿员工及家属应持续宿舍区的清洁、卫生，做到无垃圾，不随地吐痰，严禁向窗外或阳台下乱丢废物垃圾及乱倒污水。不得在公共走廊、通道等公共场所堆放杂物，不得在划线区外摆放车辆。

　　第十四条：爱护宿舍的群众财产和所配置的生活用品及水、电等设施，如造成损坏，须照价赔偿；平时要节约用水、用电。：

　　第十五条：随时做好防火、防盗、防爆工作，及时排除隐患；宿舍内不得擅自安装、使用大功率的电器；严禁私接电路。

　　第十六条：宿舍内做到安定团结，不打架，不骂人，宿舍内不得留宿他人或亲友，确需留宿的，须在门卫处登记；不得有酗酒、赌博或传播音像、书画及其他违法行为。

　　第十七条：宿舍内不准剧烈活动、喧哗或用器具制造噪音，电视、收音机、唱卡拉OK等音量不得太高，以免影响他人休息。

　　第十八条：住宿员工在房位分配定位后，个人不得将钥匙转借给他人使用，也不得任意调换，如有特殊状况需调换，须经后勤处同意后方可。如擅自离厂五天，公司将对房位另作安排，职责自负。

　　第十九条：全体住宿人员务必无条件配合后勤处对宿舍区的检查工作，服从管理、派遣与监督，不得拒绝和阻拦。

　　第二十条：职工在离职时应到后勤处办理退房手续。

　　第二节：套房

　　第二十一条：凡住公司套房的员工（包括家属）严格遵守用水规定，不得到群众宿舍区公用水槽用水，不得到公司开水桶处打开水。

　　第二十二条：套房宿舍楼的公共楼梯通道由各单元住户轮流清扫，确保公共楼道的清洁卫生。

　　第二十三条：严禁在无安全栏架的阳台栏杆上放置花盆等物品，以免砸伤他人。

　　第二十四条：宿舍区内严禁饲养禽、畜。

　　第三节：群众宿舍

　　第二十五条：经常持续宿舍前水槽清洁，不准向槽内投脏物，确保水槽畅通。

　　第二十六条：住宿人员要及时关窗锁门，保管好私有财物，属保管不慎而丢失的职责自负。

　　第二十七条：宿舍内不得存放易燃、易爆等危险品，禁止使用煤气灶和电炉。

　　第二十八条：宿舍内不得长时间接待来客或接待异性客人。男、女职工按划分区域住宿，不得越区进入异性宿舍内逗留、住宿。患有传染病或有不良嗜好习惯者，一律不准住宿。

　　第二十九条：晚上10：30前务必熄灯，熄灯后不得影响他人休息。

　　第三十条：室内成员如擅自发生变更，同室的成员都应及时主动向后勤处反映状况。

　　第三十一条：卫生间内禁止乱写、乱画、乱贴、乱刻，应经常持续公共场所的清洁卫生。

　　第三十二条：清厕人员做好厕所的卫生保洁工作，并定期进行消毒。

　　第四节：租房管理

　　第三十三条：员工租住公司的房屋，统一到后勤部签订租房协议，每月在工资中扣除租金及水电费。租期满后到后勤部办理续租或退房手续。

　　第三十四条：租户不得损坏住房内的各种设施，如有损坏（人力不可抗拒外），由本人负责修理。租期满后持续住房内各种设施完好，如有损坏，按价赔偿。

　　第五节：浴室管理

　　第三十五条：入浴应自觉遵守浴室管理制度，严格按先后顺序入室洗浴。

　　第三十六条：入浴务必带齐本人上岗证及“浴票”方可进室洗浴（临时上岗证无效）；上岗证及“浴票”不得转借他人使用。

　　第三十七条：洗浴者务必爱护公物，注意持续浴室清洁。

　　第三十八条：管理员应礼貌礼貌待人，须维护好浴室秩序。

　　第三十九条：管理员做好衣服存放箱钥匙的发放和收取工作；管理好浴室内的所有设施。

　　第四十条：管理员须做好浴室的清洁卫生工作，确保浴室的整洁。

　　第六节：罚则

　　第四十一条：有违反上述规定者罚款10-20元。

　　第四十二条：群众宿舍如使用煤气灶、电炉，除没收器具外，罚款100元。

　　第四十三条：如有盗窃行为，经查实后，除退还赃物外，给予以一罚十的处罚，情节严重的开除出厂或移交司法机关依法处理。

　　第四章：医务室管理

　　第四十四条：医务室工作人员牢固树立时刻为病人服务的思想。

　　第四十五条：交接班时就应做好交接班手续（卫生、现金、应收帐款以及处方）。严格遵守请假制度，医务室负责人向总裁办请假，其余工作人员向医务室负责人请假。上班时间如有公事外出，务必填好外出登记表。

　　第四十六条：药品的进购。医务室需进购药品，负责人先做好询价工作，然后将购药申请单和价格表交总裁办，由总裁办审查后购药，医务室负责人以及入库人员做好药品入库清点工作，并在进货清单及发票上签字。无有效期药品不得入库，违者职责自负并处以100元罚款。

　　第四十七条：出售药价由医务室会同总裁办共同商定，并及时通知有关财务人员。

　　第四十八条：医务室的具体操作务必严格、规范，杜绝发生医疗事故，按上级卫生部门的要求，做好各种医务工作记录。

　　第四十九条：医务室做到一病一处方，主诊医生所开处方须一式二份，经病人签字后，一份留存，一份交财务。空白处方向总裁办登记领取，不得缺号。

　　第五十条：医务室实行药品与帐款分开管理。帐款由财务中心统一管理，药品由医务室负责管理。医务室的药品、处方、现金须相一致，每月进行盘点，如发生药品、现金短缺，则医生与护士各负50%的职责，并在其工资中扣除。

　　第五十一条：医务室不得使用过期、无有效期的药品，对此类药品及时清理并上报。一次性医疗器械使用后须按规定销毁，违者职责自负。

　　第五十二条：员工就医取药不能欠费（工伤等特殊状况例外），如发生欠费，应由值班者自行摧收。

　　第五十三条：做好医务室的清洁卫生工作，每一天小扫一次，每周大扫一次。

　　第五十四条：公司将不定期对医务室的各项工作状况进行考评。

　　第五章：食堂管理

　　第五十五条：员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐买菜要自觉排队，礼貌有序，不得插队、挤闹、起哄，违者罚款50元，情节严重者将开除出厂。

　　第五十六条：员工务必厉行节约，不得有剩菜剩饭，违者罚款50元。

　　第五十七条：就餐员工一律服从食堂管理和监督，要爱护公物，不得把餐具带出食堂或占为己有，违者罚款50元，情节严重者开除出厂。对损坏各类公物者，要照价赔偿。

　　第五十八条：食堂要有计划的进行采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物验收制度，做好成本核算。

　　第五十九条：食堂要按时开饭，认真做好职工就餐登记或打卡工作，做到日清月结，帐物相符。

　　第六十条：食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹调技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。

　　第六十一条：食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每一天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员务必穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

　　第六十二条：做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理人员要经常督促、检查，做好防火防盗工作。

　　第六十三条：遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。

　　第六章：电话、手机管理

　　第六十四条：集团内每部电话话落实到人，实行密码管理，密码专人使用，公务话费实报实销；私话自负。如有私话隐瞒或盗用密码者，除从工资中扣除全部费用外，并按照情节轻重予以50元的罚款，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

　　第六十五条：直拨电话、传真机由所属部门负责管理，任何人不得拨打私人电话，违者，扣除所拨电话费用，罚款50元，屡教不改者按公司相关制度从严处理。

　　第六十六条：新装固定电话、商务电话、宽带，务必经部门领导审定，不得擅自安装。

　　第六十七条：公司管理人员自行配备手机，并主动加入集团虚拟网。上班时间不得设置关机、呼叫转移或不接听电话，违者每次罚款50元，三次以上给予通报批评，并取消话费报销资格。不得以欠费停机、手机电量不足、手机损坏、外出忘记带手机等为理由拒绝接听电话。各部门相关负责人需持续每一天24小时不关机。

　　第六十八条：管理人员如需办理包月送手机，务必先经过部门领导同意，由部门领导报董事长、总裁批准，经批准同意后统一办理，不得擅自办理。包月期限内手机损坏或丢失的职责自负。包月期限未满离职，手机话费由公司帐户付费的管理人员，需主动办理帐户变更、续付押金、担保关系转移等手续，如不办理，在其工资中扣除相关费用。其他自行付费的管理人员，由本人存足差额话费及押金，并办理担保关系转移等手续。如不办理，在其工资中扣除相关费用。

　　第六十九条：手机话费管理：副总裁以上管理人员每月话费在400元内实报实销，401-600元内按总额的90%给予报销，超601元-1000元，按总额的70%给予报销，1000元以上不予报销。四、五级管理人员每月话费在250元内实报实销，251-500元内按总额的90%给予报销，501-1000元按总额的50%给予报销，1000元以上不予报销。六、七级管理人员150元/月，八、九级管理人员100元/月，特级办事员50元/月。另根据不同的工作性质和岗位需求，经董事长、总裁批准，对部分管理人员的话费给予适当调整。

　　第七十条：如因工作需要出现话费量增加的，由本人提出申请，并附前3个月的通话记录，经本部门领导同意，报董事长、总裁批准后，给予相应增加其报销金额或报销额度。

　　第七十一条：管理人员因出差（如省外、国外漫游）产生话费增加的，以当月通话记录为准，公话全报，私话自负。

　　第七十二条：管理人员需办理手机号码由公司银行帐户付费方式的，务必经过董事长、总裁同意签字后方可办理，只准一个手机号码。离职即终止公司银行帐户付费方式。

　　第七十三条：新聘管理人员，由所属部门领导根据其岗位级别，核定报销额度及起始月份，由总裁办人员办理话费报销手续。

　　第七十四条：话费报销以单个手机号码为准，不得频繁更换手机号码，以当月“中国移动”、“中国联通”的话费专用正式发票为依据，隔月不予办理。

　　第七十五条：手机虚拟网管理：公司每位员工均可享受一个入网号码及相关优惠政策，加入虚拟网时认真填写入网登记表，务必做到手机号码与本人身份证相符。如有更换号码，先取消原号码。网内用户不得无故拨打他人电话，违者，取消入网资格，并按公司相关制度从严处理。

　　第七章：附则

　　第七十六条：本制度由总裁办拟订，经总裁办公会核准后公布实施。

　　第七十七条：原制度如与本制度相抵触，按本制度执行。

　　第七十八条：本制度由总裁办公室负责解释。

公司内部管理制度8

　　现代公司管理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部控制则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在激烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部控制制度也不再像传统的控制制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计控制，而是已经涉及到了公司生产、销售和管理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的发展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部控制制度的建立过程一定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部控制制度，并不断地革新，以适应不断改变的市场经济环境。

　　一、当前公司内部控制制度的现状

　　（一）风险意识不强，内部控制依然薄弱

　　伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参与竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越激烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的情况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险控制的内部机制。公司内部的控制制度不够完善，极有可能导致对于未来的风险作出错误的估计和判断，从而导致公司在未来的发展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

　　（二）相关人员的职业素养有限

　　能否搞好公司的内部控制最主要还是取决于内部控制人员的整体的职业素养，但是就当前的情况来看，很多公司内部控制人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业知识，影响公司内部控制制度的实施。此外公司的一部分管理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的.违规行为不予以惩治，对于自己发现的当前公司内部控制制度存在的问题，不仅没有及时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司管理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满足公司的发展要求，制约了公司内部控制制度的完善。

　　（三）内部审计的监督作用有限

　　在公司的内部控制监督过程中，内部审计既是内部控制活动的重要组成部分，同时其也是对内部控制的再控制，其在企业内部控制中占据着非常重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大部分的公司采用的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够覆盖到高层管理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进行监督。其次，对内部审计的认识不到位。很多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简单的理解为会计监督，因而就没有起到内部审计的管理作用。

　　二、革新公司内部控制制度的对策

　　（一）建立安全风险评估机制

　　公司对于潜在风险的重视程度对于公司的发展和竞争能力有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险控制与内部控制的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出合适的风险评估体系。但是不论两者间是什么样的关系，风险控制一定是公司内部控制的重要组成部分。因而不同的公司要根据自身的情况，针对各自的风险控制点，建立和完善符合自身实际情况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进行预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进行全面的防范和控制。

　　（二）提高管理者和财务人员的职业素养

　　提高相关人员的职业素养和职业道德是内部控制机制得以顺利运行的前提。首先应当对相关人员进行政策、法规和职业素养的教育，增强相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注重对于在职人的培训，定期地对他们进行考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必须要注重对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们认识到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最后公司在选拔相关的工作人员时一定要把好关，出于对公司整体发展的考虑，在公司的内部控制人员的选拔过程一定不能存在“走后门”等现象，确保管理队伍的整体素质。

　　三、结束语

　　公司内部控制制度是公司的命脉，其对于公司的发展有着重要的影响。由于我国经济的快速发展，当前公司所处的环境和管理理论都在不断的发展变化，因而公司的内部控制制度也要顺势而改变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的发展。作为公司的管理人员和会计人员，在日常工作中一定要不断的改善当前的控制制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部控制制度，促进公司的发展。

公司内部管理制度9

　　一、总则

　　1.1目的：为了严明纪律、奖励先进、处罚落后、调动员工积极性、提高工作效率和经济效益;为了明确奖惩的依据、标准和程序，使奖惩公开、公平、公正，更好地规范员工的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，创造更好的工作效率，特制订本制度。

　　1.2适用范围：公司全体员工

　　1.3原则：对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主，经济奖惩为辅的原则。

　　1.4权责规定：部门主管经理为奖惩事由核实与操作的负责部门;行政人事为奖惩的终审部门，并为奖惩申诉的接口部门;董事为奖惩申诉的最终评判机构。

　　二、奖惩的原则

　　2.1奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等原则。 2.1.1奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等;

　　2.1.2奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时;

　　2.1.3奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开;

　　2.1.4有功必奖、有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。

　　2.2员工的表现只有较大地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励，达到或稍稍超出公司对员工的基本要求，应视为员工应尽的责任，不应得到正常待遇之外的奖励。

　　2.3员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的.表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重，目的是：防微杜渐、惩前毖后。

　　2.4为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《过失单》。处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。

　　2.5对员工奖惩采取拖延、推诿或不办等方式的管理人员，行政人事部在查清事实后提出处罚建议，并与当事人沟通后双方签字确认，下达《(责任)过失单》;若当事人对处罚有所疑异，则由总办作为终审部门，重新对处罚事项进行核实并提出终结意见。

　　三、奖励的目的、方式和类型

　　3.1奖励的目的在于既要使员工得到心理及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，争取更好业绩的目的'。

　　3.2奖励的方式分为行政奖励、经济奖励。

　　3.3行政奖励包括通报表扬。

　　3.4经济奖励包括奖金、奖品。

　　3.5公司特别贡献奖包括荣誉及其他物质奖励，由行政人事视具体情况确定奖励内容。

　　3.6以上二种奖励可分别实行，也可合并执行。

　　3.6.1评优年会中进行现场颁发奖金500元及奖状;

　　3.6.2通报表扬当日发100-500元;

　　四、惩戒的目的、方式和类型

　　4.1惩戒的目的在于促使员工必须和应该达到并保持应有的工作水准和完成公司所安排的工作任务;惩前毖后，从而保障公司和员工共同利益和长远利益。

　　4.2按照规定的标准(规章制度、岗位描述、工作目标、工作计划等)检查员工的表现，对达不到标准的员工，视情节轻重给予相应的处罚。

　　4.2.1检查员工遵守公司的各项工作纪律、规章制度的情况，一切违反有关纪律、规章制度的行为构成违纪过失，填写《(违纪)过失单》;

　　4.2.2考查员工(岗位描述)(岗位说明书等)以及(工作目标)、(工作计划)的完成情况，凡对本人负有直接责任或领导责任的工作造成损失的情节视为责任过失，填写《(责任)过失单》。

　　4.3惩戒的方式有行政处分和经济处罚两种。

　　4.4行政处分分为轻度违规发警告信、严重违纪(辞退)。

　　4.5经济处罚即为罚款。

　　4.6以上两种惩戒可分别施行，也可合并施行。

　　4.6.1(轻微)违纪行为，视情况严重情况给予10-50元不等的经济处罚，如造成损失需负赔偿责任;

　　4.6.2警告处分，警告通报全公司，同时给予100元经济处罚，如造成损失并需负责赔偿责任;

　　4.6.4严重违纪行为，予以开除，且不支付经济补偿金，同时通报全公司，并视情节移交司法机关处理。

公司内部管理制度10

　　第一章、总则

　　第一条、目的

　　为了加强和规范集团内部控制规范建设，提高集团经营管理水平和风险防范能力，促进集团可持续发展，同时规范内部控制评价程序，依据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引和集团《内部市计监察制度》等杆关制度要求制定本办法。

　　第二条、内部控制定义

　　本管理办法所称内部控制，是由集团及其各单位、董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程，内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息总实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

　　第三条、适用范围

　　本管理办法适用于京东方集团及纳入合并报表范围内的子公司、各BU、各业务单元及其各业务组织（以下简称“集团各单位”）。

　　第四条、基本原则

　　集团各单位应按照全面性、重要性、原则制、制衡性、适应性及成本效益原则实施内部控制。

　　第五条、建立与实施内部控制应围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个要素进行。

　　第六条、集团市计监察组织具体负责实施内部控制规范建设，并按规定向董事会及具市计委员会以及相关领导汇报。内部控制规范建设包括设计、运行和评价。市计监察组织负责内部控制管理手册和内部控制评价手册的编制，组织编制内部控制制度手册并进行市核。

　　第七条、集团各单位负责制定内部控制制度并汇总形成内部控制制度手册，报经审核批准后执行。

　　第八条、集团各单位根据业务性质强化信息系统规划、建设、运营、维护，实现自动控制，减少人为操纵。

　　第九条、集团应根据相关规定及《内部控制评价手册》的要求，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素进行评价，对内部控制整体有效性发表评价意见。

　　第十条、集团各单位应将内部控制建设情况纳入绩效考评体系，将内部控制评价结果和整改情况作为内部绩效考评的依据之一。

　　第十一条、一般情况下，集团各单位应按规定接受国家相关部门的监督检查，集团统一委托具有相应资质的会计师事务所对集团内部控制进行审计。下属各单位如需另行委托与集团上市公司年报市计不一致的会计师事务所时须报集团财务部门、市计监察组织审议并经集团市批通过。如涉及上市公司会计师事务所变更的须按上市公司相关规定执行。

　　第二章、权力与责任

　　第十二条、集团应当根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制机制。

　　第十三条、董事会负责决策公司内部控制管理工作的重大方针、政策和工作总体安排，保证内部控制的.建立健全和有效实施，在出现重大内部控制缺陷时，及时决策内部控制缺陷解决方案。具体包括：

　　1、批准内部控制建设与实施的工作计划：

　　2、批准年度内部控制自我评价的工作方案；

　　3、批准集团内部控制的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制：

　　4、审阅和批准集团内部控制自我评价报告：

　　5、批准内部控制重要、重大缺陷认定报告（含缺陷整改方案）：

　　6、批准内部控制与风险管理的重要文档及重大、重要报告；

　　7、批准内部控制组织架构设计及职责方案：

　　8、督导集团内部控制与风险管理文化的培育；

　　9、批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度以及其他事项。

　　第十四条、监事会对董事会的建立与实施内部控制以及内部控制评价活动进行监督。

　　第十五条、集团市计监察组织对董事会负责，是其内部控制规范建设的常设机构，负贡集团内部控制建设日常管理和监督工作，并组织实施集团各单位的内部控制自我检查与整个集团的内部控制自我评价工作。其主要职责包括：

　　1、组织市议内部控制建设工作计划；

　　2、组织实施集团内部控制体系的建立、实施与完善：

　　3、组织内部控制手册的编写工作：

　　4、对内部控制建设工作中出现的重要问题提出解决方案并汇报；

　　5、组织编制并审核年度内部控制自我评价的工作方案：

　　6、组织实施内部控制自我评价工作，并对过程中违规违纪事件进行调查和处理；

　　7、组织审核内部控制自我评价报告；

　　8、审核其他需要提交董事会或监事会解决的相关内部控制重要事项及文档。

　　第十六条、各级管理层按分级管理的原则对所辖业务涉及的内部控制建设（设计、运行和自我检查）管理工作的有效性负责，负责主持内部控制管理的日常工作，集团各单位为内部控制管理执行机构，主要履行以下职责：

　　1、负责组织制定本单位的内部控制制度及流程；

　　2、负责执行本单位的内部控制制度及流程，并根据本业务及管理变化情况，开展风险评估，对照风险点，制定或完善相应的内部控制措施，及时更新内部控制流程文档，确保内部控制有效；

　　3、根据公司内部控制工作整体部署，负责组织落实本年度内部控制相关工作；

　　4、负责向集团审计监察组织提供本业务内部控制相关信息，主要包括内部控制设计、运行情况和对内部控制自我检查情况，如遇内部控制重大变化应及时沟通：

　　5、按照集团年度内部控制评价方案，执行内部控制自我检查工作，完成内部控制自我检查底稿；并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定（含内部控制缺陷整改方案），报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改：

　　6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统：

　　7、负责培育员工良好的内部控制管理素质。

　　第十七条、集团CHRO组织须向各单位宣贯组织架构调整情况，并积极推动落实。

　　第十八条、审计监察组织协同集团IT流程部门梳理各业务流程，并对集团各单位相关人员进行流程设计方法辅导。

　　第十九条、内部控制规范建设应与集团SOPIC创新变革同步，每年须完成PIDCA（运行、自我评价、修订完善手册）循环以逐步提升内部控制水平。

　　第三章、内部控制程序与方法

　　第二十条、集团须建立内部控制组织架构并明确汇报机制；根据集团发展战略，按照SOPIC创新变革实施方案，确定集团内部控制规范建设整体目标。

　　第二十一条、集团审计监察组织负责组织实施内部控制规范建设。

　　1、明确年度内部控制规范建设项目目标；

　　2、制定年度内部控制规范建设实施方案，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露：

　　3、编制《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》；

　　4、协同IT流程部门督促各单位编制《内部控制制度手册》及运行；

　　5、组织实施内部控制评价，审核各单位内部控制自我检查底稿，出具内部控制评价报告，经董事会及其审计委员会审批后，按规定程序对外披露；

　　6、跟踪各单位缺陷整改。

　　第二十二条、集团各单位实施内部控制规范建设。

　　1、对年度事业计划（KPI）逐级分解并进行风险评估，确定公司层面和流程层面的重要风险领域或关键风险点，落实控制措施，完成风险控制文档：

　　2、编制《内部控制制度手册》并运行：

　　3、实施内部控制自我检查，并编制内部控制自我检查底稿，出具内部控制自我检查报告并报送内控管理部门审核；

　　4、对制度流程进行细化、优化、简化，完成内部控制缺陷整改。

　　第四章、内部控制记录文档

　　第二十三条、集团各单位在实施内部控制时应按规定记录相关内部控制文档，文档的编制方法应符合《内部控制评价手册》所附要求，主要包括：

　　1、集团及各单位的各项规章制度；

　　2、各项业务生成的各种原始资料；

　　3、与内部控制相关的各项记录及会议资料：

　　4、内部控制自我检查及评价过程中的资料。

　　第二十四条、内部控制管理部门应按照集团档案管理和审计档案管理的相关规定进行管理。

　　第五章、人员与培训

　　第二十五条、内部控制所有岗位的人员应具备相应的职业道德和任职能力，应获得相应的专业资质，应按相关规定参加继续教育和培训。

　　第六章、奖惩

　　第二十六条、对于违反内部控制相关规范的行为导致内部控制发生重要或重大缺陷时，包括设计和运行活动中的相关人员或单位，按规定给予惩罚。

　　第二十七条、在内部控制建设中有突出贡献的，应给予表扬或奖励。

　　第二十八条、未经授权批准或许可，任何个人或权属单位不得对外公布涉及内部控制过程的保密文件，凡擅自泄露的，应追究有关人员的责任。

　　第七章、附则

　　第二十九条、审计监察组织内控管理部门负责本办法的解释，并依据本办法修订风险评估细则、内部控制评价细则和内部控制评价手册，报经批准后执行。

　　第三十条、本管理办法自董事会批准之日起实施。

公司内部管理制度11

　　企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。

　　（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全

　　许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。

　　（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效

　　我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的`组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。

　　（三）人员素质不高

　　当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。

　　（四）监督机制不全

　　目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。

公司内部管理制度12

　　公司内部管理制度

　　发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20xx年7月

　　1第一部分公司考勤

　　第一章总则

　　第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。

　　第二条员工的考勤由人事行政部负责管理。

　　第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。

　　第四条各级管理者须对员工的.考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。

　　第二章细则

　　第一节考勤分类说明

　　一、迟到、早退

　　第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。

　　第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。

　　第七条上班不得迟到与早退。

　　第八条

　　1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。

　　2.早退：早于下午18:00离岗。

　　扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。

公司内部管理制度13

　　第一章总则

　　第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。

　　第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。

　　第二章招聘工作原则与纪律

　　第三条招聘工作原则

　　一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。

　　二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。

　　三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。

　　第四条招聘工作纪律。

　　一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的'原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。

　　二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。

　　第三章用人基本标准及职位任职要求

　　第五条用人基本标准。

　　一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。

　　二、年满16周岁、无不良行为记录。

　　三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。

　　四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。

　　第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。

　　第四章招聘程序

　　第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。

　　为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。

　　综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。

　　一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。

　　二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。

　　三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。

　　四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。

　　五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。

　　第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。

　　第九条本规定自发布之日起实施。

公司内部管理制度14

　　1.目的：

　　公司内部资料有利于促进公司企业文化建设，增强公司形象提升公司品牌，为了加强公司内部资料的管理，特制定本制度。

　　2.适用范围：

　　本制度适用于总公司及各分子公司。

　　3.权责说明：

　　3.1成立编委会负责内部资料的组织工作。

　　3.2编委会由各单位指派一名人员组成，并由编委会选出编委会主任一名负责编委会的日常事务。

　　3.3编委会成员在此项工作中的表现将作为个人考核的参考指标。

　　4.内部资料组织

　　4.1为了提升内部资料的制作质量，各单位领导应重视内部资料的采集等工作，将此项工作纳入自己的工作范围。

　　4.2各单位指定一名或多名记者，负责本单位内部资料的采集工作。

　　5.内部资料不得有如下内容

　　5.1反对宪法确定的基本原则的.；

　　5.2危害国家的统一、主权和领土完整的；

　　5.3危害国家的安全、荣誉和利益的；

　　5.4煽动民族分裂，侵害少数民族风俗习惯，破坏民族团结的；

　　5.5泄露国家秘密的；

　　5.6宣扬淫秽、迷信或者渲染暴力，危害社会公德和民族优秀文化传统的；

　　5.7侮辱或者诽谤他人的；

　　5.8法律、法规规定禁止的其他内容的。

　　6.酬劳：

　　内部资料鼓励原创，并经编委会确定后予以一定奖励。

　　7.工作流程

　　7.1各单位指定的记者或编委按照要求收集、整理本单位内部资料；

　　7.2各单位领导负责审定本单位报送的内部资料；

　　7.3将内部资料报送编委会；

　　7.4编委会对收集到的内部资料汇总、筛选、编辑，制作内部资料初稿；

　　7.5将内部资料初稿报送分管领导及其他相关领导审阅；

　　7.6汇总定稿；

　　7.7分送公司各单位。

　　8.附则

　　8.1本制度由信息部负责解释。

　　8.2本制度施行后，凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。

　　8.3本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。

公司内部管理制度15

　　第一章总则

　　第一条为使公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　1、遵照国家和地方的有关法令，依据本制度执行对公司员工的进行管理。

　　2、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体人员。

　　3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其他相应规定，或者参照本规定办理。

　　第二章人事管理制度

　　第三条人之因素及企业生存与发展的根本，根据公司《章程》结合具体实际制定本制度，公司各部均需遵照执行。

　　第四条公司人员采用聘用制，决策机构为总经理办公会议。

　　第五条公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。

　　第六条试用人员采用公开招聘，择优录取。

　　第七条聘任人员在试用人员中择优录取。

　　第八条公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取。

　　第九条试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具备下类条件之一者：

　　1、高级职称，具有一定相适应的实际工作和能力；

　　2、中级职称：从事三年以上设计或施工等专业工作；

　　第十条具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过造价专业工作三年（含三年）以上并具有造价证的优先录用），合格的为试用人员，试用期为半年。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。试用人员报到时，应向人事财务部门送交以下证件：

　　1、毕业证书、学位证书原件及复印件；

　　2、技术职务任职资格证书原件及复印件（如有）；

　　3、身份证原件及复印件；

　　4、一寸半身免冠照片二张。

　　第十一条凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作成绩及表现，考核结果都将作为聘任的依据。

　　第十二条公司均需与备聘人员签订劳动合同（期满双方根据实际情况续聘或解聘）。

　　第十三条公司统一建立员工人事档案，管理事宜由公司的总经理明确专人负责。

　　第十四条公司人员均实行年度考核制度，考核结论将载入个人档案。

　　第十五条建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。

　　第十六条员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议”，双方共同遵守。

　　第十七条本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，基于员工合理的报酬与待遇。

　　第十八条员工的基本待遇有工资与奖金。月工资在次月10日前发放。新进人员从报到之日起薪，离职人员至离职之日停薪，按日计算。

　　第十九条有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行。

　　第三章合同管理制度

　　为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标时各当事人的合法权益，保证工程招标代理活动的质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一的审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具体规定如下：

　　第二十条对招标代理合同的管理

　　1、所有市区建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。各区招标办不再审查招标代理合同。县（市）审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。

　　2、招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购、装饰装修工程。

　　3、招标代理合同包括：

　　（1）项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额。

　　（2）招标代理范围；

　　（3）招标代理内容；

　　（4）招标代理时限；

　　（5）合同价款及支付方式；

　　（6）双方权力及义务；

　　（7）违约责任、争议的解决；

　　（8）其他；

　　（8）合同生效和终止；

　　4、各招标代理机构凡参加年检、升级的`代理业绩以招标办审查备案的代理业绩为准。

　　5、凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录并予以通报。

　　第二十一条对招标代理从业人员的管理

　　1、所有招标代理从业人员实行执业制度，凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作证。

　　2、凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。

　　3、所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“山西建设工程信息网”公布一次。

　　4、一年内累计扣分40分以上（含40分）为不合格。

　　5、凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操作等行为一经投诉或者考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理活动。

　　第四章财务管理制度

　　为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：

　　第二十二条公司财会人员，应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。

　　第二十三条公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务主管用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对账、报销、付款、保障、原始凭证核对工作。

　　第二十四条本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付，同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。

　　第二十五条个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事一周内，结清财务手续。

　　第二十六条公司的财务账目，要求做到账、款相符，日清月结，同时不得库存大量现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。

　　第二十七条财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台账。按时给需要结算（分配）部门、人员办理结算手续。

　　第二十八条办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。

　　第五章档案管理制度

　　第二十九条按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案的管理要求，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审，都应有相应的文字、数据记录。连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。

　　第三十条为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档案管理人员要加强对档案整治、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。

　　第六章保密制度

　　第三十一条严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。

　　第三十二条对不需要的过期档案、文件或者资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。

　　第三十三条单位人员的手机、住宅电话号码、住址要对被审核单位保密。

　　第三十四条项目的主审人员及有关联的人员的姓名要保密。