[精选]公司管理制度
随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的公司管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
![[精选]公司管理制度](/pic/00/b9abcbbe5_2.jpg)
公司管理制度1
第一章：职业形象规范
1、在公司作业场所或办公室内，着装必须整洁干净；个人卫生保持良好。
2、按照值日排班表，确保清洁区域地面卫生达标。按照要求完成工用具、清洁用具等的归位和整理。自觉维护办公场所及仓库卫生。
3、工作期间严禁在办公处睡觉，上网聊天、听音乐，在工作场所进行赌博活动、看黄色淫秽影像图片等与工作无关的行为。
4、在工作时，必须保持精神饱满、乐观向上的工作状态，谦和、高雅、自信的风度和气质。
5、语言规范原则是：用词得当，语言规范，和谐，亲切，不说不文明语言，上班时间请讲普通话。工作过程文明礼貌，认真负责，无服务态度投诉。
6、保持上班场所的安静，不得大声喧哗，不得与同事争执，使用不文明语言。发现配货错误及时核查、处理，不与他人争吵。零星提货积极、快速，不刁难、不抱怨。
7、其它部门人员核查单据时，积极配合，协助完成查单工作；打印报表、查找单据态度和蔼。
第二章：办公行为规范
1、严格遵守执行公司的各项管理制度，熟悉各自的工作流程，认真对待工作，完成工作任务的好习惯。
2、爱护和节约公司资源是每位员工应尽义务，每位员工工作必须养成节约用水、用电及办公用品及其他消耗品。
3、员工不到岗上班必须经主管同意，按时参加部门例会。
4、办公时间不浏览与工作无关的书籍，杂志，报刊，网站，严禁上网聊天和打电脑游戏。凡事按操作流程办事，不可违章，违规暗箱操作。
5、办公时间尽量少打私人电话，禁止当着客户的`面打私人电话，禁止用公司的电话打私人电话。
6、办公场所和仓库一律不得抽烟，上班时间不吃东西，桌面或物品摆放整齐，不乱丢东西，不随地吐痰。不允许在办公场所及仓库嬉戏打闹，吃零食、听MP3或随身听等。离开办公场所要跟告知主管或同事去办什么事和大概何时回来。
7、接打电话要求热情，高效，简洁；开会，会见客人时自觉把手机设成震动或关机。
8、与他人沟通时应心平气和，切忌口气过重，同事之间发生争吵，要忍让为先，不骂人，不打架，不侮辱人格。与他人意见不一致时，力求站在对方的立场上考虑问题，寻找共同点。
9、根据排班准时出勤，服从主管工作安排；所有员工严格遵守考勤制度和劳动纪律，按时上下班，不迟到、不早退、上班期间不串岗。
10、发货人员配货、核查要认真，仔细，避免出现错误。
第三章：仓储管理制度
1、严禁故意损坏或污染产品；严禁出、入库周转箱着地或拖行；严禁硬性挤压、乱丢、乱扔货品等恶意行为。
2、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运； 商品堆码要科学、标准、符合安全第
一、进出方便、先进先出、节约仓容的原则；若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
3、合理安排货位，商品分类存放。商品入库验收后，要根据商品的性能、特点和保管要求，安排适宜的存储场所，做到分区、分库、分类存放和管理。
4、存放在同一仓库的商品，必须性能不抵触，养护措施一致，灭火方法相同。严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施和灭火方法不同的商品存放在一起。仓库不能存放危险品、毒品和放射性商品。
5、入库商品进行验收、进仓库明细账、有效期管理及分类管理。
6、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到账单和货量相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等。若不按照该制度执行验收，造成的经济损失由仓库管理员承担。
7、配送人员装货时要保证重量准确、标签不出现错误， 对设备不爱惜（乱扔、乱放），按操作要求正确使用设备；严禁利用工作便利，不开提货单，带走货物。
8、仓库中存放的商品还应注意防火、防盗、防潮、防鼠等工作，否则造成的经济损失必须由责任人承担。
9、仓储管理员对员工做好清扫的安全教育，对可能发生的事故（触电、挂伤、碰伤、尘埃入眼、坠落、灼伤）等不安全因素进行警告和预防。
10、仓储管理区的环境卫生定期清理，按照要求完成工用具、清洁用具等的归位和整理，保证库区周围环境无积水、无杂物、无污染；保持仓库地面整洁、门窗、墙面、货架、货柜等物品卫生清洁。
11、按收货流程进行单据流转时，且需明确公司收单部门，做到不迟交、漏交、错交公司相关单据。
12、输单人输单要认真、准确；出库时间选择要正确。
第四章：运输管理
1、司机必须到定点油站加油，有特殊情况须由部门经理批准方可报销，否则不予报销。
2、报销单据必须真实，发现造假扣除当月奖金并处以3倍罚款。
3、车辆维修费用单据需有修理厂家公章和电话号码，还要部门主管签字，旧件（不管零件大小）都需同维修单一同交回公司方可给部门经理签字报销。
4、驾驶员不迟到，早退，按照管理出勤时间出勤。按时装车，出车后应直接送货。到仓库拿货必须和出货员办理交接手续，不允许私自拉货不办理手续交接。
5、司机接受任务时擅自把车交由其他人员驾驶的，每次罚款500元如果造成交通事故，一切后果自负，并且追究法律责任并解除公司劳动合同。
6、搬运货品装车时须轻拿轻放，因搬运造成车辆的破损变型由当事人照价赔偿。
7、驾驶员保持良好心态，不开情绪车，赌气车，耐心等待，不急不躁，不超速超员，严格遵守交通规则。
8、雨雾、霜降、冰雪天气要注意安全行车，不跟车追尾。
9、出车前做好车辆安全检查，检查车辆是否有漏水，漏油，漏气；上车检查刹车及各机械仪表是否正常，开车先热车，稳步换挡。
10、行车中出现问题应及时靠边检查、处理，下车检查时要注意来车。
11、出车回来，做好每天车辆卫生清洁，车辆停放好后，要求锁好各道门锁；未按要求锁好门，造成损失由当事人全额赔偿。
12、每天完成配送任务后，将车辆停放在指定位置。
第五章：配送管理制度
1、在主管的领导下，严格遵守执行公司的各项管理制度，熟悉运输配送流程，认真完成各项运输配送任务，并对运输物品短缺损坏负责。
2、配送收货应该按规定的质量标准和验收项目验收，严格按照货物清单，不少点，多点，并对配送产品短少损坏负责，配送管理员管好所有配送物品的单据，遗失每张处于五十元罚款。
3、搬运货品装车时须轻拿轻放，要严格遵循货物放置要求，确保货物堆放有序，无挤压，被损坏的可能。
4、配送收货员配送收货时要注意：穿着整洁的工作服，保持个人卫生整洁。
第六章：物流客服专员职责
1、收货员验货时，确保准确无误方可电话通知客户；
2、具有强烈的主人翁意识，能够服从上级领导安排，公司利益高于一切；
3、熟悉了解并书面记录发货相应目的地最优惠价格及服务政策的物流公司所在地及联系方式；
4、使接送货品得到安全完好的运输及存放；
5、严格按照工作流程执行工作；
6、负责每天物流的工作日记日清日毕，及相关单据的规范填写与归档，随时接受上级主管的检查；
7、讲究团队合作精神，与同事相互支持、互相帮助、共同进步，杜绝我行我素等不良行为；
8、做好派单预约工作，在司机拿单前与客户沟通确定送货时间以及了解仓位等信息，再确定是否派单；
9、协助库管整理好库房，清点货物等；联系运输公司，每天将销售的产品及时、准确、安全的发出。
第七章；收银人员工作要求与注意事项
1、出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记帐，如发现假币或短款，应由当事人负责赔偿；
2、注意原始凭证的保存（包括各类发票、收据），报销时，7 必须递交原始凭证。 出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊。
公司管理制度2
第一章总则
第一条为了提高企业知名度，拓宽产品销路，维护企业信誉及销售合同的严肃性，保证顾客、供方能够顺利地进行经济活动，根据《合同法》等国家法律法规，结合本公司具体情况，特制定本办法。
第二条本办法规定了：
一、市场信息反馈、管理。
二、各省市、各行业产品选型管理。
三、销售人员法人委托书的管理。
四、销售合同专用章的管理。
五、对外销售产品价格的管理。
六、合同评审。
七、销售合同的签定。
八、与顾客签订各种'返包'协议的管理。
九、内部合同、外部合同的适用范围。
十、合同管理。
十一、合同履约的考核。
十二、合同纠纷的解决。
第三条本办法适用于市场总部、销售部、事业部、分公司、中心、本公司与顾客签订的供货合同，适用于事业部、分公司、公司之间签订的最终产品的内部合同。
第二章市场信息反馈、管理
第四条市场信息是本公司开发适应市场需求的新产品的依据，是市场开发工作的基础，全公司员工都要做好市场信息的收集、反馈工作。
第五条市场信息的范围：
一、顾客对本公司现有产品的需求信息，各地区、各行业的工程建设动态。
二、顾客对本公司现有产品性能、功能改进的意见，对现有产品质量的意见。
三、和本公司生产同类产品的公司、产品价格，在各地的销售策略和状况。
四、通信产品市场动向，顾客对新的通信产品中、远期需求。
第六条外出进行市场开发、销售、售后服务、技术交流及参加各种与生产经营工作有关的各种会议（含展览会）人员，都要注意收集市场信息。回单位后要填写'出差工作汇报单'，经本部门领导审核签字后，交到市场总部。各单位应将有价值的市场信息填写'顾客信息记录表'，交到市场总部。
第七条市场总部负责在本公司产品市场潜力较大的城市建立本公司驻当地办事处，办事处应定期向市场总部反馈市场信息，紧急信息随时向市场总部反馈。
第八条市场总部设专人对收集到的市场信息进行分类、整理，向各单位发布，指导各单位市场开发工作，并将有关质量信息汇总转技术管理部。
第九条市场总部对反馈市场信息质量高、数量多、反馈及时的单位、个人提出奖励意见。
第三章各省市、各行业产品选型管理
第十条设备选型入围是销售工作的关键环节。市场总部设专职人员（在有办事处的地方由办事处负责）对各省市、各行业产品选型工作负责组织、协调、管理。
第十一条各产品承制单位对选型工作负有直接责任，应不断扩大自己负责销售地区设备选型入围的比例。
第十二条各单位在自己负责销售地区内每年应取得各行业的用户报告'或'顾客对公司设备的评价'，'顾客试用设备报告'或'顾客使用公司设备的意见、建议'等，应不少于负责省份、行业的20%。
第十三条各事业部、分公司、公司应培养1~3名表达能力强、对自己产品熟悉的兼职产品介绍人员，作为各省市、各行业产品选型工作技术支持人员，配合完成各省市、各行业产品选型入围工作。
第四章销售人员法人委托书的管理
第十四条为销售人员、市场开发人员办理法人委托书的工作由市场总部归口管理。市场总部设专人对法人委托书造册、登记、发放、更换、回收、销毁工作。
第十五条销售人员必须持有法人代表签发的委托书，方有权代表公司对外签订销售合同。
第十六条调离销售岗位的经营人员，应及时交回法人委托书。
第十七条销售人员应严格按照法人委托书限定的产品进行营销工作，超出销售产品范围的要到市场总部办理销售委托书。
第五章销售合同专用章的管理
第十八条销售合同专用章由本公司总裁办统一设计，统一安排刻制。
市场总部设专人领出后登记发放，严禁各部门私刻销售合同专用章。
第十九条根据需要由市场总部给各部门持有法人委托书的主要销售人员、市场开发人员发放销售合同专用章，并在市场总部登记备案。
第二十条销售人员、市场开发人员调离销售岗位，应将销售合同专用章交回市场总部注销，由市场总部重新分配登记，严禁私自转让。
第六章销售产品对外报价管理
第二十一条销售产品对外报价由市场总部归口管理。各部门根据成本核算，将本部门对外销售产品价格报市场总部，由市场总部根据市场价格和竞争策略协调后报出。
第二十二条各部门不得私自修改对外报价，需修改的应先报市场总部，由市场总部统一管理。
第二十三条全套产品对外报价表一般情况不对外提供，特殊情况需向顾客或代销商提供全套报价表时，应经市场总部总经理批准。
第七章合同评审
第二十四条所有销售合同都必须经过评审。
供方确认能够满足顾客各项要求：如供货时间、技术指标、质量标准等内容。供方能够接受顾客的付款方式，参加评审人员在评审记录表相关栏内签字。常规合同评审通过报本部门领导批准，方可在合同上签字盖章；特殊合同评审通过后报市场总部总经理批准，方可在合同上签字盖章。
第二十五条常规合同由产品销售单位进行评审。
常规合同应由各单位产品销售人员或单位内指定人员作为评审招集人组织评审。参评人员应包括采购、生产、技术、质量等方面的人员参加。评审的时间应在合同签定之前。评审的方式可采用会议、会签等方式。视合同内容参加评审人员可适当增、减。必要时可邀请本公司相关人员参加。
第二十六条特殊合同，由市场
总部组织与合同有关实体；技术部、经营财务部等相关部门进行评审。视合同内容参加评审人员可适当增、减。
特殊合同的评审应由合同签定部门在填写好《特殊合同评审记录表》中相关内容后，连同需要评审的合同和与合同相关的资信材料交市场总部。评审结束后，市场总部应将评审结果及时通知合同签定部门及相关单位。
第二十七条对代理销售合同的评审，除上述合同评审要求的以外
销售单位应提供有关购货合同。尚无签订购货合同的，应提供签订相应的购货依据。
第二十八条销售人员、市场开发人员在外地与顾客洽谈业务，合同签订前在不能独立对合同进行评审的情况下，可通过各种通信手段与部门
领导及相关人员联系，进行评审。属于特殊合同的应与相关公司领导联系，进行评审。通过后方可在合同上签字盖章。回公司后按上述有关条款填写合同评审记录表。并由相关公司领导签字后，交市场总部归档。
第二十九条由于某种原因合同需要变更，供方应对变更内容重新进行评审。
注：一、合同变更要有变更依据，如电报、传真、会议纪要、顾客签字的书面材料或电话记录等。
二、合同变更如仅是供货期后延时，用合同变更通知单作为评审记录。
第三十条所有评审记录表均为一式两份。随合同交市场总部一份，部门留一份。
第三十一条合同评审号标注在合同右上角合同编号上方。
第三十二条独立法人单位，非贯标覆盖单位与顾客签定供货合同应参照上述相关条款对合同进行评审。
第八章销售合同的签订
第三十三条产品销售应与顾客签订合同。
第三十四条本公司与顾客签订销售合同时，必须以法人为对象，以其主管人员为代表进行签订。合同签订前，销售人员要客观、公正、准确、详实对需方进行资信调查。对于还款时间超过半年以上的合同；需方单位为与我方初次合作的企业、公司；需方单位有过违约情况的及特殊合同，必须取得资信调查资料。资信调查结果应填写《资信调查表》。其它合同也可参照执行。《资信调查表》报合同评审组和市场总部各一份。
第三十五条合同书字迹要清晰、语言要准确，按合同书内容逐项填写。合同书出现涂改时，涂改人要在涂改处签字或盖章。
第三十六条合同中对设备的质量要求、技术标准，要对应设备型号标出企业标准号。
注：一、暂时无企业标准（非覆盖产品），对需方的技术要求用文字表述清楚。
二、承担全微波电路的设备供应，要附传输路由图，各站设备配置等内容。
三、电源设备要附各站交、直流输出开关的数量、电流量、蓄电池 保险容量、设备系统配置等。
四、监控系统要附监控工程系统方案图，通信方式、监控种类、项目数量及接口参数等要求。
以上内容可以作为合同附件，与合同正本有同等效力。
第三十七条需方对本公司设备的验收方法按下面两种情况之一写入合同。
一、需方不来本公司验收产品：应写明需方认可供方的测试记录。
二、需方来本公司验收产品：应写明按相关企业行业标准或合同中规定的技术要求验收。
第三十八条合同中的结算方式：
一、分盘类产品：原则上不低于货到后一个月内付清全款；
二、整机类产品：原则上不低于'3—6—1'的基本要求，即合同生效后至发货前需方应支付合同总额30%的预付款；设备到达现场后15日内付60%；10%余款在货到后半年内付清。如合同无预付款，应在设备到达现场后三个月内付清全部款项。
三、如我方负责设备开通、用户要求开通验收合格后付第二笔货款，则应：在合同书上注明开通验收标准；在合同书上注明设备到达现场后30日内开通并组织验收，验收合格后15日内支付货款。
第三十九条销售人员对所签订合同的货款回收负责。其个人收入（包括工资、提成等）应与货款回收率挂勾。各部门对销售人员的货款回收工作制定出考核办法；市场总部对各部门货款回收工作进行考核。
第四十条供方对质量负责的条件和期限应原则为：一年保修，终身维护。
第四十一条如顾客为增值税纳税人，要写明纳税人登记号。
第四十二条合同正本一式四份：供方、需方各持两份。
第四十三条各部门签订的合同要统一编号，规定如下：
合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：
aa代表年份，如99、00
##代表签订合同单位汉语拼音缩写
bb代表签订人编号（各单位自定）
cc代表顺序号01~99
注：各部门汉语拼音缩写规定如下：
移动电话客户服务中心缩写为：yt
移动通信终端研究所缩写为：zd
移动通信系统研究所缩写为：xt
ip技术研究所缩写为：ip
数据网络事业部缩写为：sj
宽带接入网事业部 &n
bsp；缩写为：kd
市场总部缩写为：qf
第九章对本公司代理销售的产品合同的.管理
第四十四条本公司代理销售的产品（非本公司生产的产品）：销售合同（买出）中的结算方式、质量标准、质量负责等要求应等同或低于此产品的采购合同（买入）中的相关要求。
第十章与顾客签订各种'返包'协议、合同的管理。
第四十五条为了促进销售合同签订，在顾客承担工程部分工作量的情况下，可以与顾客单位或顾客下属单位签订'技术咨询协议'、'电路安装协议'、'电路调测协议'、'设备代维协议'、'联合开发协议'等各种协议合同，与顾客单位共同完成工程建设任务。
第四十六条与顾客签订各种'返包'协议前要填写'返包协议、合同申请单'（见附件三），请示部门领导，经批准后方可与顾客签订。
第四十七条与顾客签订'返包'协议合同，一式四份，双方各执两份，供方将协议或合同和部门领导批准的返包协议、合同申请单'原件交几经营财务部一份，复印件交市场总部一份。
第四十八条应返给顾客费用由经营财务部负责落实。
一、在顾客付清全部设备款后给顾客返款。
二、按顾客向公司付设备款比例给顾客返款。
三、经主管副总裁批准后先返给顾客款。
第四十九条经营财务部统计各单位销售收入时，应扣除返给顾客金额。
第十一章外部合同和内部合同适用范围
第五十条外部合同
一、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订的供货合同、工程协议、电路整治/改造协议。
二、市场总部委托公司外公司、代销商销售本公司产品。
第五十一条内部合同
一、各事业部、分公司、中心、公司之间签定的合同。
二、各事业部、分公司、中心、公司与顾客签订合同后，将自己不能承担的最终产品，与相关单位签订的供货合同。
第十二章合同管理
第五十二条各事业部、分公司、中心、公司应及时将签订的合同正本、合同复印件及合同评审记录表交市场总部合同管理员，最终产品内部合同由供方交到市场总部。
第五十三条合同有变更，供方应及时将合同变更通知单、评审记录表和合同变更依据交市场总部。
第五十四条市场总部根据收到的合同编制合同'登记表'，每月27日前将合同原件、合同登记表交经营财务部。
第五十五条经营财务部依据各单位的合同、货款回收情况核算各部门销售收入和利润。
第五十六条经营财务部销售管理人员可根据以下情况，给各单位开具发货票。
一、根据合同，凭各单位开具的发货通知单'、'产品出库结算通知单'。
二、顾客交预付款，凭各单位开具的发货通知单'，注明需开发票金额，可开发货票。合同执行完后，办清各种手续。
三、小额交易顾客不愿签订合同的及顾客自带现金到本公司购买备件、分盘等，各单位经办人自拟合同一份，由本单位主管领导签字，交市场总部归档。
第五十七条各部门将本月已完成的合同按'合同执行情况月报表'逐项填写清楚，每月25日前报市场总部。
第五十八条各部门按'综合档案管理办法'的有关规定，将与顾客签订的销售合同、工程协议、电路整治协议等整理归档。
第五十九条合同填写不规范，市场总部根据情况每次扣其管理分0。1~0。3分；评审手续不齐全、不认真，每次扣0。4~0。6分；评审内容不实敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0。7~1。5分。记录填写不合格，每月不能按时交记录的，每次扣0。1~0。3分。
第十三章合同履约考核
第六十条市场总部根据合同书中交货期、本月应完成合同，依据'合同执行情况月报表'考核各部门合同履约率。
第六十一条考核方法
本月完成计划内合同金额/本月应完成计划内合同金额×100%，每降低1%扣0。5分，最多扣10分。
第六十二条最终产品内部合同考核方法同上。
第十四章合同纠纷解决
第六十三条 最终产品内部合同发生纠纷由市场总部协调解决。
第六十四条外部合同与顾客发生纠纷，先由市场总部协调解决，市场总部不能解决应提出解决意见，报请本公司领导解决。
第六十五条外部合同纠纷解决过程要有文字记载，并存入顾客档案中。
第六十六条本制度由本公司市场总部负责解释。
公司管理制度3
1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。
2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。
3 、热情主动为厅面服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证供应不脱档。
4 、经常与配送沟通联系，及时提出申购计划，按照经济批量法原则，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。对快要到期的酒水不予收货。
5 、本着先进先出的原则，保证所有酒水不超保质期限，距离保质期一个月的需向主管申报，否则由该吧员承担责任。
6、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。
7、营业前酒水员必须把每听饮料擦干净，营业时，吧员要见单出货，保证酒水不丢失，营业结束后酒水员要汇总酒水单，并与帐台进行核对，并做好记录，每日酒水报表必须填写清楚，做到日清日结酒水毛利，每月酒水主管要对酒水仓库进行一次盘点。吧台酒水未经允许不得外借或挪用。
8、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。
9、努力做好成本控制，按酒水标准制作，杜绝浪费。
10、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的'酒水流入营业场所。
11 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。
12 、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。
13 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、添置均应有记录。
11 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。
12 、酒吧各点由专人负责，如有人替班，需对该点的酒水及物品盘点交接。对厅面反映的意见处理及时，并有记录。
13 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈赠他人或饮料。
14 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
公司管理制度4
总则
第一条为加强对xxxx集团有限公司(以下简称集团公司)子公司的管理和控制,确保子公司业务符合集团公司的总体战略发展方向,有效控制经营风险,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《xxxx集团有限公司章程》 (以下简称公司章程)规定,结合公司实际,制定本制度。
第二条本制度所称“子公司”系指xxxx集团有限公司的全资、控股子公司及相对控股子公司，包括:
一)全资子公司,即公司持有100%股权的子公司；
(二)控股子公司分为绝对控股的子公司和相对控股的子公司；
1、绝对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)超过其总股权份额的50%；
2、相对控股的子公司,即公司在该子公司中所占股权(直接或间接)份额低于50%,但因股权分散或其他原因,公司对其具有实质控制性。按照企业会计准则和公司财务会计制度,其财务报表应合并到公司财务报表之中。
3、参股子公司按《公司法》及该企业《公司章程》等相关规章制度履行程序，也可参照本制度执行。
第三条子公司的组织管理架构设置最少为二级结构，机构设置必须完善，董事长（含副职）、总经理（含副职）、总监为高级管理人员，总经理助理、各部门经理（含副职）为中级管理人员。
第死条集团公司委派至子公司的高级管理人员、经营管理层，以及集团公司各职能部门须对本办法的有效执行负责,并按照本制度规定,有效地做好管理、指导、监督等工作。
第五条子公司在集团公司总体方针目标框架下,独立经营和自主管理,合法有效地运作企业财产,同时应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。
第六条子公司设经营管理委员会（以下简称经理会），子公司经理会成员由
集团公司直接任命。集团公司向子公司委派或推荐高级管理人员,并根据需要对任期内委派或推荐的高级管理人员作适当调整。
第七条子公司应按时召开经营管理会议，会议应当有记录,会议记录和会议决议须有到会经理会成员和会议记录人签字。
第八条经理会形成决议后,应当在2个工作日内将其相关会议决议及会议纪要报集团公司存档。
第九条由集团公司派出的高级管理人员在其被授权范围内行使职权,并承担相应的责任,对集团公司负责。集团公司派出的高级管理人员负责集团公司经营计划在子公司的具体落实,同时将子公司经营、财务及其他情况及时向集团公司反馈。
第十条集团公司各职能部门根据集团公司内部控制的各项管理制度或办法,对子公司的经营、财务、重大投资及人力资源等方面进行指导、管理及监督。
人事管理
第一条子公司人事由集团公司人力资源部归口管理。
第二条子公司应严格执行国家《劳动法》及有关法律和行政法规,并根据企业实际情况制订劳动合同管理制度,本着合理合法原则，规范用工行为。
第三条非经集团公司委派的控股子公司部门主管以上管理人员,子公司应在其任命后的2个工作日内报集团公司备案。
第四条子公司应结合企业经济效益,参照本地区、本行业的市场薪酬水平,制订有一定竞争性的薪酬激励制度,并报集团公司备案。
第五条子公司应按照集团公司要求,及时将以下信息上报集团公司备案:
(一)年度劳动力使用计划及上年执行情况；
(二)年度人工成本、工资总额计划及上年执行情况；
(三)部门主管人员年度薪资实际发放情况；
(四)在公司定员范围内,子公司的机构设置和人员编制情况；
(五)子公司应制定员工招聘录用、辞退及日常管理办法；
(六)其他需要报备的人力资源管理相关信息。
第六条集团公司委派到子公司的高级管理人员应维护集团公司利益,忠诚
地贯彻执行集团公司对子公司作出的各项决议和决策。
第七条集团公司向子公司派出的高级管理人员,在经营管理中出现重大问题,给集团公司造成损失的,应承担赔偿责任和法律责任。
第八条集团公司对子公司高层管理人员执行绩效考核机制，子公司高层管理人员每年须向集团公司人力资源部填报绩效考核表，以企业当年设定的战略经营目标为绩效考核标准。
财务管理
第一条子公司财务由集团公司财务部归口管理，财务管理制度与集团公司并轨。
第二条子公司应健全会计机构设置,并配备相应的会计人员。
第三条集团公司对子公司的财务管理,实行集团公司财务部归口管理制度。上述归口管理的内容包括但不限于以下条款:
(一)财务会计人员招聘与使用；
(二)资金统一调度。除预留日常生产经营周转资金之外,剩余资金全部上划到集团银行账户；
(三)财务会计岗位设置；
(四)对财务会计人员的监督与考评；
(五)融资行为；
(六)集团公司规定的其他要求。
第四条集团公司对子公司的财务主管(会计机构负责人)实行委派制,被派往控股子公司的财务主管(会计机构负责人)由集团公司财务部负责管理。控股子公司不得违反程序更换财务主管；如确需更换的,应向集团公司报告,经集团公司同意后按程序另行委派。
第五条子公司在银行开设账户由集团财务部统一管制。原则上一正三辅,即一个基本结算账户,三个辅助结算账户。确因经营需要增设辅助账户的,必须书面申请报集团财务部批准后方可开设。
第六条子公司应按照集团财务部统一要求,按时上报货币资金结存状况表。第七条集团公司实行年度预算制度,全面预算目标每年编制一次,预算年度
与会计年度相同。子公司财务部门应按照全面预算管理规定,做好全面预算管理工作,对经营业务进行核算、监督和控制,加强成本、费用、资金管理。子公司超年度预算的费用支出,要严格履行追加预算手续,报集团公司经理会议审批。
第八条子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等,应遵循集团公司财务会计制度及其有关规定。
第九条子公司应根据自身经营特征,按照集团公司编制合并会计报表和对外披露会计信息要求,定期报送会计报表、会计报告以及提供会计资料。其会计报表同时接受集团公司委托的注册会计师审计。财务报告分为月报、季度报告、半年度报告和年度报告。
(一)每月(季度)结束后10日内向集团公司财务部报送月度(季度)财务报表及分析(包括资产负债表、损益表、财务分析报告及其他内部管理报表等)。
(二)每半年度结束后15日内向集团公司财务部报送半年度财务报告(除前述财务报表、财务分析之外还应当包括现金流量表、会计报表附注等)。
(三)每年度结束后30日内(即每年1月30日前),向集团公司财务部报送上年度财务报告。
第十条子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其它资源往来,避免发生任何非经营占用情况。因上述原因给公司造成损失的,集团公司有权依法追究相关人员的责任。
本制度所述关联方为:
1、集团公司及子公司的高级管理人员。
2、集团公司及子公司的关系密切的家庭成员(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。
3、前述
1、2项人员直接或间接控制的,或担任董事、监事、高级管理人员的,除集团公司及集团公司的控股子公司以外的法人或其他组织。
第十一条子公司应根据公司章程和财务管理制度规定,科学安排使用资金。子公司负责人不得违反规定对外投资、对外借款或挪作私用,不得越权进行费用签批。否则,子公司财务人员有权制止并拒绝付款,制止无效的,可以直接向集团公司财务部报告。
第十二条未经集团公司批准,子公司不得提供对外担保,也不得进行互相担
保。集团公司为子公司提供借款担保的,控股子公司应按集团公司规定程序申办,并履行债务人职责,不得给集团公司造成损失。
第十三条子公司不具有独立的重大资产处置权、年度预算外的对外筹资权、对外投资权和对外捐赠权。
经营管理
第一条子公司经营由集团公司投资部归口管理。
第二条子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律和法规,并根据集团公司总体发展规划、经营计划,制订自身经营管理目标,建立以市场为导向的计划管理体系,确保有计划地完成年度经营目标。
第三条子公司要按现代企业制度要求,建立健全各项管理制度,明确内部管理和经营部门职责。根据集团公司相关规定和国家有关法律规定,健全和完善内部管理工作,制定系统而全面的内部管理制度,并上报集团公司审查备案。
第四条子公司应定期组织编制生产经营情况报告上报集团公司。报告主要包括月报、季报、半年度报告及年度报告,月报上报时间为月度结束后10日内,季报上报时间为季度结束后10日内,半年度报告上报时间为每年7月15日前,年度报告上报时间为年度结束后一个月内。
第五条子公司的经营情况报告必须能真实反映其生产、经营及管理状况。报告内容除公司日常的经营情况外,还应包括市场变化情况,有关协议的履行情况、重点项目的建设情况、重大诉讼及仲裁事件的发展情况,以及其他重大事项的相关情况。子公司主要负责人应在报告上签字,对报告所载内容的真实性、准确性和完整性负责。
第六条子公司应于每年度结束前由总经理组织编制本年度工作报告及下一年度的经营计划。由集团公司审核批准后实施。子公司年度工作报告及下一年度经营计划主要包括以下内容:
(一)主要经济指标计划总表,包括当年执行情况及下一年度计划指标；
(二)当年生产经营实际情况、与计划差异的说明,下一年度生产经营计划、市场营销策略以及相关的管理工作措施；
(三)当年经营成本费用的实际支出情况及下一年度计划；
(四)当年资金使用及投资项目进展情况,下一年度资金使用和投资计划；
(五)集团公司要求说明或者子公司认为有必要列明的其他事项。
第七条子公司应依据集团公司的经营策略和风险管理制度,接受集团公司督导,建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第八条在经营投资活动中,未按照集团公司相关规定和要求,给集团公司和子公司造成损失的,对子公司主要负责人给予批评、警告、直至解除职务的处分,并且可以要求其承担赔偿责任。
行政事务管理
第一条子公司行政事务由集团公司行政办公室归口管理。
第二条子公司的重大合同、重要文件、重要资料等,应及时向集团公司报备、归档。
第三条子公司公务文件需加盖集团公司印章时,应根据用印文件涉及的权限,按照集团公司《公章使用管理制度》规定的审批程序审批后,方可盖章。
第四条子公司的企业视觉识别系统和企业文化,应与集团公司保持协调一致。在总体精神和风格不相悖的前提下,可以具有自身的特点。
第五条集团公司相关部门协助子公司办理工商注册、年审等工作,子公司年审的营业执照等复印件,应及时交集团公司存档。
内部审计监督管理。
第一条子公司内部审计监督由集团公司财务部归口管理。
第二条集团公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。由集团公司各职能部门按审计事项组织内部审计工作。
第三条子公司除应配合集团公司完成因合并报表需要的各项外部审计工作外,还应接受集团公司根据管理工作需要,对子公司进行的财务状况、制度执行情况等内部或外聘审计。
第四条内部审计主要包括:经济效益审计、财务收支审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度执行审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。
第五条子公司在接到审计通知后,应当做好接受审计的准备。子公司必须配合对其进行的审计工作,全面提供审计所需资料,不得敷衍和阻挠。
第六条经集团公司批准的`审计意见书和审计决定送达子公司后,子公司必须认真执行。
重大事项报告
第一条子公司重大事项报告由集团公司投资部归口管理。
第二条子公司有义务及时向集团公司报告重大业务事项、重大财务事项、重大合同以及其它可能对集团品牌形象产生重大影响的信息(以下统称重大事项),由集团公司履行相关信息披露义务。在重大事项尚未公开披露前,相关当事人负有保密义务。所有重大事项由集团公司统一对外发布。
第三条子公司所提供信息必须以书面形式,由子公司领导签字、加盖公章,并要确保所提供的信息内容真实、准确、完整。
第四条子公司以下重大事项应当及时如实报告集团公司:
1、购买或出售资产；不含购买原材料、燃料、以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及收购出售此类资产的,仍包含在内；
2、重大诉讼、仲裁事项；
3、重要合同(借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与或受赠、承包、租赁、担保等)的订立、变更和终止；
4、大额银行退票；
5、重大经营性或非经营性亏损；
6、遭受重大损失(包括施工质量,施工安全事故等)；
7、重大行政处罚；
8、债权、债务重组；
9、签订许可使用协议；
10、监管部门和公司章程规定的其他事项。
第五条上述子公司需报告集团公司的重大事项,由集团公司行政办公室另行制订办法,进行具体规定。
绩效考核和激励约束
第一条子公司绩效考核和激励约束由集团公司投资部归口管理。第二条为更好地贯彻落实集团公司发展战略,逐步完善子公司的激励约束机制,有效调动子公司高层管理人员的积极性,促进公司可持续发展,集团公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度。
第三条集团公司对子公司实行经营目标责任制考核办法。经营目标考核责任人为子公司的负责人。
第四条集团公司每年根据经营计划与子公司签订经营目标责任书,并建立健全目标指标考核体系,对高层管理人员实施综合考评,依据目标完成的情况兑现奖惩。
第五条子公司中层及以下员工的激励考核和奖惩方案,由子公司自行制订,并报集团公司相关部门备案。
投资管理
第一条子公司投资由集团公司投资部归口管理
第二条公司未经集团公司批准不得开展任何形式的对外投资活动。经集团公司批准的子公司投资项目应遵循合法、合规、审慎、安全、有效的原则,严格控制投资风险,注重投资效率。投资决策必须制度化、程序化。
第三条本制度内所称的投资，是指子公司用现金、实物、有价证券或无形资产等实施投资的行为，包括对外投资（含设立下一级全资子企业或全资、控股、参股子企业；受让股份；收购兼并；合资合作；对出资企业追加投入等）；固定资产投资（含基本建设、技术改造、）；金融投资（含股票投资、证券投资、期货投资、委托理财等）；对外担保；经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。
第四条子公司在报批投资项目前,应当对项目进行前期考察和可行性论证,在确定符合集团公司发展战略和经营方向的前提下，向集团公司投资部提交以下材料:
(一)项目建议书或投资方案；
(二)项目论证意见书或项目审查报告；
(三)投资事项基本情况说明；
(四)项目的可行性研究报告；
(五)合作方的基本情况说明和相关证明文件；
(六)拟签订的相关协议文本；
(七)项目投资概算；
(八)财务意见书和法律意见书；
(九)项目涉及的其他专业报告（如审计报告、评估报告）；
(十)集团公司认为需要提供的其他相关材料。
第五条子公司投资项目的申报审批程序为:
(一)子公司对拟投资项目进行可行性论证；
(二)子公司经理会讨论、研究，子公司董事会审批通过；
(三)将子公司经理会决议、董事会决议会同书面报告及集团公司所需材料报送集团公司投资部。
(四)集团公司投资部认为必要时可要求子公司聘请审计、评估及法律服务机构出具专业报告,费用由子公司支付。
(四)集团公司投资部认为可行的,提交集团公司按《xxxx集团有限公司对外投资管理制度》履行相关决策程序得到批准后,由子公司负责实施。
第六条子公司应确保投资项目资产保值增值,对获得批准的投资项目,申报项目的子公司应在每季度结束后10日内，对投资项目的进度、投资预算的执行和使用、合作各方情况、经营状况、资金使用状况、存在问题和建议等每季度汇制报表报送集团公司投资部。
第七条子公司在具体实施投资项目过程中，必须按批准的投资额进行控制,因项目实施需要，项目预算超过集团公司批准投资概算，子公司必须上报集团公司投资部，由集团公司投资部分析审核后上报集团公司经理会审批。
第八条子公司应在完成该投资项目全部投资工作后三十个工作日内，将实施结果报集团公司备案。
第九条投资形成的产权或固定资产，由产权持有单位按法律、法规及集团公司相关管理制度进行管理，并将相关文本证件正本报集团公司投资部留存备案。
第十条子公司未经集团公司董事会批准不得进行委托理财、股票、利率、
汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投资。
第十一条经集团公司董事会批准的股票、证券投资项目，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何的投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。
第十二条出现或发生下列情况之一时，集团公司可以经清算程序后收回对外投资或转让对外投资：
(一)该投资项目经营期满；
(二)由于发生不可抗力事件而使项目无法继续经营；
(三)合同规定投资终止的其他情况出现或发生时；
(四)投资项目已经明显有悖于集团公司经营方向的；
(五)投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；
(六)由于投资项目需要追加投资，对追加投资部分未能通过审批的或自身经营资金不足急需补充资金时；
(七)转让投资符合集团公司的经济利益的；(八)集团公司认为有必要的其他情形。
公司管理制度5
1、目的
进一步规范集团公司对外经济合同管理,以降低经营风险,防止损失,保障集团公司的合法权益不受侵害。
2、范围
本标准规定了合同订立的规范要求、合同订立前的审批、合同的履行与变更以及合同的管理。
本制度适用于集团公司范围内各类合法有效的对外经济合同及协议(以下统称合同),与合同事宜有关的往来信件、电报、电话记录、图表等。主要包括但不限于:产品销售合同、废旧物资出售合同、采购合同、工程施工合同、委托外加工合同、技术、劳务合同、对外投资、融资合同等,但不包括集团公司内部的劳动合同、保密协议、经济责任制合同等。
3、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
4、合同管理职责
4.1法定代表人职责
4.1.1解决合同管理工作中的重大问题。
4.1.2按照审批权限批准对外订立的合同,指导处理重大合同纠纷。
4.1.3授权委托人员对外签订合同。
4.1.4定期或不定期了解合同的签订、履行及管理情况。
4.2法律事务部职责
4.2.1制订合理有效的合同管理制度。
4.2.2制订集团的标准合同文本。
4.2.3负责合同签订前的法律审核。
4.2.4定期或不定期监督检查各部门合同订立和管理情况。
4.2.5参与重大合同谈判。
4.2.6参与处理重大合同纠纷。
4.3合同订立单位职责
4.3.1起草合同并按程序报审批。
4.3.2依法签订、变更、解除属本单位负责的合同。
4.3.3认真执行合同条款,并定期自查合同履行情况。
4.3.4做好合同的台帐登记、统计、归档工作。
4.3.5发现不符合法律规定的.合同行为,及时向上级领导报告。
4.3.6处理合同纠纷的协商、索赔、更改、调解,协助处理合同纠纷的仲裁、诉讼等。
4.3.7按期统计、汇总本单位合同签订、履行以及合同纠纷处理情况,并向领导汇报。
4.4财务部门职责
4.4.1审核财务凭证的合法性、有效性。
4.4.2严格执行合同中的付款、收款规定。
4.4.3加强与合同订立单位的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况。
4.4.4做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议。
4.5印章管理部门职责
4.5.1对经过了审核、批准的合同盖章,对违反审核、批准程序的合同一律不得盖章。
4.5.2做好合同用印登记。
5、合同审批权限
5.1集团本部各类对外经济合同按照附表规定的权限进行审批。
5.2根据公司章程需要报经股东会、董事会批准的按照公司章程规定的程序进行。
5.3对于只有单价没有总额的合同,一律由集团分管领导及以上领导审批。
5.4各审批权限者可根据具体情况将合同提交上级领导审核,但不是将自己的权限再向下授权。
5.5为规避审批而拆分合同金额的,根据集团公司规定追究其责任。
5.6各子公司合同审批权限按照子公司《总经理工作细则》的规定执行。
5.7本规定明确的是合同签定文本的审批权限,对于合同涉及的具体业务是否开展、如何开展等事项仍按原相关制度执行。
6、合同管理基本原则
6.1签订合同,必须遵守法律、法规及公司规章制度。
6.2集团公司或子公司是签订合同的主体,业务部门(包括分公司、分厂、办事处)不得以本部门名义签订合同。
6.3除下列业务外,必须签订书面合同,严格禁止不签书面合同就支付预付款:
6.3.1先收钱后发货的销售业务,但该业务需经审批权限者签字审批同意。
6.3.2生产、办公所需即时、零星采购(5000元人民币以内)。
6.4书面合同必须加盖公司合同专用章或公章,禁止合同上加盖部门印章。
6.5禁止签订虚假业务内容的合同。
7、合同订立的规范要求
7.1对外签订合同必须是集团公司、子公司的法定代表人,或法定代表人委托的代理人(一般由销售、供应、基建规划部等单位的中层及以上领导,或业务员作为代理人),委托代理人在授权范围内行使对外签约权。无权或超越权限对外签订合同,作为违纪行为处理;造成集团公司损失的,追究责任人经济责任,严重的追究法律责任。
7.2在对外经济合同签订前,经办人必须认真了解、审查对方当事人的情况,包括:对方当事人的主体资格、经营范围、履约能力以及资信情况、对方签约人的签约权限等。
7.3合同文本必须参照法律事务部制作的各类合同的范本起草。合同内容由双方约定,条款必须包括:合同双方的名称(或姓名)和住所;标的;数量;质量、验收标准、计量单位、付款方式;价款或报酬;履行期限、地点和方式;违约责任;解决争议的方法。如对合同范本更改的内容、补充协议的内容涉及集团公司责任承担等法律风险的,须由法律事务部审核确认后执行。
7.4集团公司及所属各单位的合同必须按顺序编号,防止漏失。
7.5合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹(符号)清晰,条款完整,内容具体,用语准确、无歧义。
7.6订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同,必须要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。
7.7对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力须参照本制度的规定进行审查。
8、合同订立前的审核、审批
8.1按照合同金额大小,集团公司合同分为10万元以下合同、10万元以上合同两类。
8.2合同金额10万元以下(国内
销售合同金额50万以下)合同的审批流程如下:
填写合同
审批单
领导审批
审批
起草合同
8.3合同金额10万元以上(国内销售合同金额50万以上)合同审批流程如下:
起草合同
填写合同
审批单
法务审核
领导审批
10万元以上合同如果使用集团合同文本签订且对其内容未进行删改的,也可不经法务审核直接送领导审批。
8.4法律事务部主要对合同以下内容进行审核:
1)合同条款的完备性、准确性;
2)合同文本的标准化、违约条款及诉讼条款;
3)其它存在法律风险的条款。
为了确保合同的审核质量,业务员应当在正式签约前报法务审核,不得将已盖有对方印章的合同报审核。
8.5业务部门认为合同不能按照法务审核意见修改的,由业务部门负责人或分管领导根据业务实际需要决定是否采纳法务意见进行修改。
9、合同签署、用印及归档
9.1合同代理人必须在合同尾部“委托代理人”处签字。非经分管领导批准,业务员不得携带空白盖章合同书或公章(合同专用章)外出签订合同。
9.2合同凭审批后的合同审批单申请用印。
9.3合同签订后,我方必须至少持有1份合同原件。通过传真签订的合同,原则上要求对方将合同原件邮寄给我方。年度合同必须用书面形式签订,严禁使用传真、电子邮件等形式签订。
9.4业务部门应确定一名专职或兼职合同管理员,负责合同的整理归档。合同管理员须收集和归档各种有关的合同资料,包括但不限于如下资料:
1)合同正副文本及附件;
2)合同文本的签收记录;
3)对方的名片、厂家介绍、产品介绍等资料、各类广告、宣传资料、各类通讯工具号码等;
4)与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。
5)合同履约情况,除妥善保存有关收付凭证外,还要做好履约记录。
6)对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。
7)变更、解除合同的协议(包括文书、函电)等,均应及时建档,妥善保管。
10、合同的履行与变更
10.1合同付款依据必须具备品质确认,数量准确,付款凭证合法,验收通过,使用单位无异证明。
10.2严格执行集团公司有关设备验收、入库验收、内部项目验收等制度及合同规定,做好有关验收工作,无论是货物贸易、服务、咨询,还是工程竣工等均应严格验收手续,同时以书面形式保留验收资料。
10.3合同执行中,对方当事人作为款、物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议(或当事人出具有效的法律文件)。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。
10.4我方遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失。
10.5合同过程中,我方发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同经办人(包括有关技术部门)应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据并及时向领导报告。
10.6我方因故变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。
10.7合同履行过程中如与对方当事人发生纠纷,以按合同约定、法律法规的有关规定,遵从先协商,后诉讼的程序予以处理。
11、附录
11.1合同文本审批权限表
公司管理制度6
1、目的
使化验室的检测和运作工作程序处于受控状态,确保满足检测质量的要求。
2、使用范围
本管理制度适用于化验室检测过程中各相关过程。
3、职责
3.1化验室班长负责本管理制度的实施。
3.2化验室全体工作人员均有义务执行化验室管理制度。
4、相关文件
4.1实验室日常管理
4.1.1、保持实验室的安静,严禁在实验室、办公室高声喧哗。
4.1.2、爱护公物。实验台上的抹布用后要及时清洗干净,并摆放整齐。
4.1.3、上班严禁穿拖鞋和穿拖鞋样式凉鞋。
4.1.4、进行实验分析作业时必须穿工作服。
4.1.5、保持工作服的清洁卫生,每月应至少清洗一次。
4.1.6、在每日分析实验前、后都要打扫清洁卫生,实验所用物品必须按项目分类摆放整齐,物品及玻璃器皿使用后立即清洗干净放回原处。所有试剂瓶应保持整洁,标签填写正确规范,字迹清楚,药品配制日期清楚。
4.1.7、每日应在上午前进入实验室进行分析工作.每个项目必须严格按照现行国标,行标和质量手册所指定的分析方法执行,不得擅自改变分析方法。
4.1.8、在进行蒸馏、回流的实验时,试验者禁止离开实验室。如遇水压变化或停水未能及时停止加热,或停水后未及时将水龙头关闭造成事故者(如加热液喷出,加热容器爆裂,实验室被淹等),按违反安全操作规程处理。
4.1.9、标准溶液的配制和标定要及时准确,认真填写标定记录及标准溶液配制记录,并放置于指定的实验室抽屉内,便于查验。
4.1.10、废液要及时处理,codcr废液每2周处理一次,其它项目废液根据实际情况而定。废液处理记录要及时按规定填写和上交。
4.1.11、仪器的使用与管理,仪器负责人负责对仪器设备及其专用机的使用与维护全面责任,仪器管理者与使用者在使用仪器前必须熟悉仪器的使用方法及其性能。在使用前后必须填写仪器使用记录。仪器和专用计算机发生故障时,必须及时报告设备管理员检查。再进一步上报部门领导处理。设备故障检查只能由设备管理员和该仪器使用员或该项目测定者进行,其它人员不得擅自乱动。非仪器负责人对仪器使用完毕后,要认真填写仪器使用记录,同时需通知仪器负责人确认。
4.1.12、对分配的工作任务必须在规定时间内完成,不能按时完成工作任务且无正当理由者、对不服从工作安排的,停工检查。并写出书面检查。
4.1.13、原始记录表的填写必须本着实事求是的`原则,遵守有效数字及其运算的规律,做到书面字迹清楚、规范、准确无误,并用黑色水笔填写。当原始数据由于计算错误确实需要更改时,应将错的数据划一横线,在其右上方写上正确数字,并写上修改人的签名,审核人在审核原始记录表时发现不当,经指出后,填写人拒不改正者,可拒收其记录。对数据不真实者,责令其写出书面检查。
4.1.14、凡由计算机打印出的原始图表须附在原始记录表后,一同上交。
4.1.15、在仪器随机配带的计算机上严禁使用自带的软盘和光盘;严禁在计算机上做与工作无关的事情,如打游戏。
4.1.16、仪器设备专用计算机只能保留原工作站内容,与仪器工作站无关的内容一律不准装入;若因工作需要确需装入其它软件,必须经过部门领导同意方可装入。
4.1.17、仪器负责人不能私自将钥匙交他人使用,请假两天以上(含两天),必须将钥匙交给部门领导。
4.1.18、每日分析数据的原始记录一旦完成就及时上报部门审核和集中。
4.1.19、未经同意,不得将实验室以外人员带入实验室。不能将实验室任何物品擅自外给、外借,造成后果的后果自负。
4.1.20、每日分析完毕后,及时清洁实验台面地面。关好水、电源、气、门窗,有报警装置的房间须打开报警装置。造成后果的按国家及厂有关规定处理。
4.1.21、如遇非本部门人员擅自进入实验室,本室人员应主动询问、盘查,核实。
4.1.22、无论上、下班时间,严禁在仪器上干私活,若有科研课题方面的工作,必需报科室领导同意方可进行,如有违反,视其情节轻重进行处罚。
4.1.23、未经部门同意,不允许下班后继续工作。
4.2、清洁卫生制度
4.2.1、实验室、进出水在线仪器房间,以及分配的厂区道路卫生,原则上每天打扫。
4.2.2、清洁卫生由本室工作人员或部门内自己安排专人或采取轮流形式进行。
4.2.3、本部门每周自查,公司不定时大检查。
4.2.4、检查以下几方面进行:
⑴实验室
整体环境做到干净、清爽。
实验室门窗、墙角、天花板、各管道之间不能有蜘蛛网,清洁无灰。
灯管、灯罩、通风罩、空调、风扇及其线路干净无灰,无蜘蛛网。
地面,水槽清洁无垢,地面无积水,做清洁用的物品摆放有序。
各使用电路正常,各上下水管完好(已上报维修的除外)。
⑵办公室:
办公室每日必须保持桌面、地面、墙面的清洁卫生,垃圾应随时清除。墙角、天花板上不能有蜘蛛网。
⑶实验室内部环境保持整洁。
①实验台面:
a.药品架上的试剂瓶清洁无灰、桌面清洁无灰、物品摆放整齐,无试剂漏液。
b.试剂标签使用正确,填写规范。浓度填写正确,药品名称、有效期、配制人、校核人填写符合要求。
c.实验用水符合要求,盛实验用水的器具清洁,标志明确,无污垢、青苔。
d.移液管架清洁无灰,移液管贴标签,专管专用。
e.比色管架清洁无灰、无化学试剂,比色管与比色管塞配套使用。
f.滴定架清洁无灰,无试剂漏液。
g.实验室玻璃器皿必须按规定清洁和摆放整齐,保持实验室抽屉内清洁整齐,只能放置必要的实验用品,不能放置与实验无关的物品。
h.保持干燥剂的有效使用,干燥器内的硅胶和天平内放置的硅胶必须保持成蓝色。
②药品柜
a.药品柜上层,放置本实验室项目的分析用药品,加锁保管。药品必须按规定放置和保存,药品标签清楚牢固。
b.剧毒试剂必须放储藏柜并加锁由专人保管。领用登记记录清晰、完整、详细;
c.强酸强碱
单独存放,加锁保管。易挥发药品随领随用,不能多于1瓶放置于实验室。领用登记记录清晰、完整、详细
d.药品柜下层摆放玻璃容器,容量瓶必须清洁无垢,瓶塞配套,有检定标志。
e.各种玻璃器皿必须归类放置。架盘天平必须是砝码及夹子齐全,有检定标志。
③通风橱:
a.通风橱台面必须清洁,无化学试剂,橱内电炉架摆放必须符合实验要求。冷凝水管必须无漏水,电源完好。蒸馏用的玻璃容器使用后必须保持清洁无污垢(配套设施完好:瓶塞、定氮球、玻璃管),
b.通风橱玻璃门保持清洁。
c.通风橱下层摆放铁架台和其它管架以及备用蒸馏器具。
④其它细节:
a.实验室冰箱必须保持清洁,需进入冰箱保存的药品,须按要求保存。
b.比色皿按实验项目由实验人员单独使用和保存。
c.养成良好的用纸习惯,普通滤纸剪成小方块使用,普通滤纸与定性定量滤纸严禁混用。定性定量滤纸应妥善保管,严禁用定性定量滤纸擦移液管。
d.所有在用容器上必需有标签,标明内容物品名称。
⑤仪器:
a.各仪器资料摆放整齐。说明书摆放在仪器下面的柜子上层,仪器使用登记本保持整洁完好无损,摆放在仪器的旁边,每用完一整页,及时交设备管理员存档。操作规程简要说明书摆放在该仪器旁。
b.仪器有定期维护保养记录和使用记录。
c.仪器表面清洁无灰,仪器布罩在遮盖仪器时必须美观,保持仪器布罩的清洁完好,无化学试剂。正确使用钢瓶并对钢瓶进行保养;保持瓶间的清洁。
d.使用天平必需及时关好侧门。架盘天平必须是砝码及夹子齐全,有区分标识。
5、相关文件
《检验规程》
《化学试剂管理与使用制度》
《实验室仪器设备使用管理制度》
《样品管理制度》
《库房保管员制度》
《化学药品库房管理制度》
《档案资料管理和保密制度》
《生物室管理制度》
《标准物质管理制度》
《玻璃量器检定制度》
《化验室防火制度》
6、相关记录
化验室废液处理记录
公司管理制度7
一、总则
1、为加强公司食堂的统筹管理，做好后勤服务保障工作，营造文明、卫生的就餐环境，特制定本制度。
2、本规定包括食堂财务管理、食堂进货管理、食堂安全管理、伙食调剂管理、员工就餐管理及建议投诉管理。
3、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。
二、食堂财务管理
1、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。
2、食堂采购员认真执行公司财务制度，采购经费要实报实销，不得用于私人事务或转借他人使用，报销时要出据购买凭证。
3、搞好成本核算，以一周为时间统计食品消耗量、餐费和人均消耗量，月初核算上月餐费，每月末全面盘点食堂物品一次，要做到日清月结，帐物相符。
4、实行成本公开，进货数量、价格、当今用量要在食堂公告栏写明。
5、食堂财务、采购、物品管理要由食堂采购员指定专人负责，划定范围、包干管理。
三、食堂进货管理
1、食堂采购人员要严把质量关，不准采购变质食品，不准采购超过保质期食品。
2、采购食品应努力做到价格低、质量好、足斤足两。食堂厨师负责对采购的食品进行秤重和质检，合格后进行登记。办公室应不定期进行质量抽检。
3、购进货物必须逐项上帐，包括品种、数量、价格、日期。
4、食堂需大量进货必须得到经理批准。
5、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。
6、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。
四、食堂安全管理
1、食堂工作人员持健康证上岗，每年体检一次。
2、食堂要时刻保持清洁卫生，并定期进行消毒，确保饮食卫生。
3、厨师必须了解各种炊事器具和设备、设施的性能和使用方法，否则不得使用。
4、所有电源开关不准用湿手开启，以防触电事故发生。
5、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。
6、煤气炉要使用前要确保煤气管道无损坏漏气现象，并定期进行检查，防止煤气泄漏，造成火灾或煤气中毒。不宜把煤气瓶或煤气炉放在靠近电源的地方使用，不宜把废纸、塑料品、干柴、竹篮及其他易燃易爆物品放在煤气炉旁边。
7、保证人走火灭，以防火灾发生。
8、厨房应配备有效的防火设施，如干粉灭火器、防火沙、水等。
9、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。
五、伙食调剂管理
1、厨师应根据季节属性进行营养配餐，做到主副食搭配合理、荤素搭配合理。
2、推进食谱预告制度，每周五将下周食谱写在食堂公告栏内。
3、每个月做2次面食，各部门轮流派出人手帮厨。
六、员工就餐管理
1、饭堂就餐分为企业就餐员工和自费就餐人员两种。企业就餐员工的全部开支由企业承担，自费就餐人员的全部开支将从工资内扣除。自费就餐人员可通过全体人员协商制订菜谱，于每周五交给厨师，下周开始执行。
2、文明用餐，服从管理，尊重他人及其劳动成果。
3、主动排队打饭，不得出现起哄、打闹、敲击餐具等无礼貌行为。
4、就餐时须保持安静，不得大声喧哗，影响他人就餐。
5、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。
6、全体就餐人员应注意饭堂卫生，剩饭剩菜必须倒入指定的垃圾桶中，不得随意倒在水槽内或地上及食堂外面的'公共场所。
7、禁止吸烟、随地吐痰、乱扔纸屑等不讲文明行为。
8、爱护公物，使用餐具应轻拿轻放，不可把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，更不得将餐具随意损坏或丢弃。
七、建议、投诉管理
公司任何员工对就餐伙食、厨师工作、卫生有意见或建议请通过正常渠道投诉，切记千万不可意气用事，可用以下方式进行投诉：
a、书面报告行政部经理
b、将意见书投入饭堂意见箱
行政部会根据所投诉的内容进行调查，并进行改善，员工投诉属实内容作为饭堂工作人员年度考核的依据之一，对于饭堂工作、管理人员经常被投诉的，行政部会依此作出相关处理。
八、附则
1、本制度由办公室制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。
2、本制度施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
公司管理制度8
一、施工企业组建的房地产项目公司内部控制现状
1、房地产项目公司脱胎于施工企业，长期以来，施工企业内部控制制度存在着以罚代管，管理粗放，忽视制度和机制建设，以内审代内控，控制和监督不到位，会计人员专业受限，不分所有制性质，施工企业不同层级均程度不等地存在内部人控制现象等。在建设部颁布建筑企业20xx质量管理体系认证以来，要求特级资质企业采用嵌入内控理念的ERP系统，在单位进行推广，组织员工参加培训，在信息传递、共享、透明度及交流沟通的有效性方面得到提高，在企业文化建设方面也发挥了积极的作用，但企业内控制度的全面建立、健全、执行应用仍然处于起步探索阶段。
2、房地产项目是把各种系统、资源和人员有效地结合一起在预定的时间、预算和质量目标范围内为用户提供房屋等产品。房地产业务不同于工程建设业务，在资金、人员素质和能力、管理方面有着比施工企业更高的要求。若不建立相关的内控制度和治理机制，照搬原有方法和制度必然会给项目运营带来干扰，导致开发进程的延缓，影响企业的声誉和效益。实际情形是本来就处于起步阶段的内控制度观念意识在可预见未来就清盘走人的房地产项目公司前更显苍白，不少房地产合作项目有善始而无善终。
二、施工企业组建的房地产项目公司存在的风险
1、房地产业是一个特殊的行业，它具有投资额大、建设周期长、资金周转慢、变现能力差，涉及的社会、经济和环境因素多等特点，这些特点决定了房地产业是一种典型的风险投机行业。
2、多方合作组建的房地产项目既有来自房地产业本身固有的各类风险，如政策风险，包括国家宏观政策调控风险以及地方政府政策落实不到位的风险；财务风险，主要是资金难以回笼，资金链断裂的风险；营运风险，主要来自为房企提供配套服务单位如绿化、规划、设计等工作不到位需要反复整改，银行放款或按揭不能及时足额到位造成资金回笼慢引发风险；税务风险以及贯穿项目开发全程的行政责任和法律风险，包括民事责任、刑事责任。
3、又有来自各施工企业合作方的合作风险主要是信任危机。分析其产生的原因：一是对房地产业务全方位认识的局限性，包括对项目的生命周期，即前期策划和立项，项目实施的前期阶段，项目施工、销售、使用阶段的流程不熟悉以及实现上述目标计划、方法的局限；二是一些企业对自身的非客观认定，不能客观理性地评估自身的优势和劣势，造成各方的困惑，给心理蒙上阴影。
三、施工企业组建的房地产项目公司存在的冲突
1、房地产项目公司内在法律地位的冲突。具有独立法人地位的项目公司与投资设立的股东即各施工单位间存在密切的依附关系，在实际运作中发生大量关联交易造成潜在风险和责任，如果缺乏详细、硬性、统一的内控制度规定，难以对责任主体进行明确界定。
2、参与合作单位不同文化理念的.冲突。包括价值观、管理风格、工作方式等，因此，作为独立的房地产项目公司应有一套完整的与之相适应的内控制度，打造合作各方能够接受的核心价值观。
3、参与合作各方多方面多层次利益冲突。基于控制股东对利益的渴望，其势必利用手里的权力扫清一切利益实现的障碍，其披露的信息往往是不真实不可靠的，产生控制股东与其他股东之间严重的信息不对称；项目公司控制权通常被大股东掌握，就不可避免产生负面影响而侵害其他股东的利益。基于我国目前的法律法规无法切实保护中小股东权益，因此，通过项目公司制度建立帮助“理性经济人”回归，最大限度减少控制给其他股东和利益相关者造成的损害。
四、从内部控制理论的本质分析实施内控制度的必要性
在内部控制的历史演进过程中，受托责任理论和博弈论、人性假设和需要理论始终影响着内部控制理论和实践的发展。由于委托人与受托人目标往往不一致，在信息不对称的情况下，容易产生“道德风险”和“逆向选择”，以及与此相关的内部人控制现象，博弈论为管理当局找到实施内部控制的均衡解；对人的管理是内部控制中最核心的内容，一方面，一种财和物的内部控制制度和程序，无论它如何完善，也是需要人去执行的，另一方面，控制的目的最终都必然表现在人的行为上。
因此，一套健全完善的内部控制制度表现在：以保护投资者利益为核心处理股东和项目公司经营者的关系；平衡以股东为中心，围绕项目公司产生的各利益相关者的关系。制订详细、周密的内部控制制度，规范投资者、经营管理层及利益相关者的行为，规范内部组织机构之间的相互独立和制衡关系，形成有效的监督管理机制，是顺利实现施工企业组建的房地产项目公司目标，平衡各方利益，获得“共赢”局面最终的根本保证。
五、在房地产项目公司中实施内部控制的探索
1、按照《企业内部控制配套指引》，结合房地产项目属于资金密集型产业实际，合理设计组织架构，建立良性运行机制和执行力：明确职责权限，重大问题包括重大决策、重大事项、重要人事任免、大额资金支付业务的集体决策和联签制度；科学设计内部职能机构，明确各职能岗位职责，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡；打造精干、高效和富有活力的管理团队。
2、合理设计房地产项目业务层面内部控制主要环节的控制制度：房地产项目勘察、设计、监理、施工招投标控制，房地产项目进度、质量、投资控制，房地产项目配套建设、竣工验收、销售和物业交接以及房地产项目风险管理、合同管理。不同于施工企业，房地产管理的特点不在于人多，而在于各个环节的紧密结合。
3、建立及时、准确的信息披露制度。与预算管理相结合，全面反映与经营管理相关的各种内外部信息，特别是涉及股东利益的分红、担保、质押、关联交易等，包括方案的提出、决策过程以及执行的结果都应及时告知中小股东，接受监督，增强关联交易透明度。
公司管理制度9
为全面落实公司的各项规章制度，营造一个和谐良好的'工作氛围，特制定以下奖惩制度：
一、考勤：
每月迟到一次给予口头警告，两次（含两次）以上每次给予5元罚款；请假一天扣10元工资；旷工半天给予10元罚款，以此类推。
二、卫生：
卫生打扫不合格须重新打扫并延长值日一周，垃圾不及时清倒，给予10元罚款。
三、周报表，月计划总结：
每周六要及时上交工作日报表，不能按时上交者给予严肃批评并罚款10元；报表经核实有弄虚作假者给予50元罚款，被发现三次者给予开除处分；次月5日前上交当月总结和下月计划，未能按时按质完成者，给予10罚款。
四、设备：
爱护公司公共财产，责任到人，如有损坏或丢失现象按价赔偿。
五、合同保管：
员工应妥善保管领用的合同，丢失一份罚款50元，如有责任，后果由该员工全部承担；领用发票、收据期限不得超过三天，如在三天内不能结帐，应及时交回财务部，逾期每天按票额20%罚款，再次领用需重新办理领。
公司管理制度10
（一）严格遵守公司的一切规章制度；按时上下班，坚守工作岗位，服从组织安排，遇事要请（销）假，未经同意不得擅自离开工作岗位；
（二）树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德；文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责；做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人；
（三）遵守财经纪律；炊事人员按规定做好员工就餐登记手续；任何人在食堂就餐须按规定做好登记；不得擅自向外出售已进库的物品；
（四）坚持实物验收制度，搞好成本核算；做到日清月结，帐物相符；每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督；
（五）爱护公物；食堂的`一切设备、餐具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件（公家或个人），不得随便搬运或拿作它用；对无故损坏各类设备、餐具者，要照价赔偿；
（六）做好炊事人员的个人卫生；做到勤洗手、剪指甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽；炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作；
（七）计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒；
（八）按时开膳；每天制定一次食谱、早、午、晚餐品种要多式样，提高烹调技术，改善员工伙食；对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，可事前有预约和通知；
（九）做好安全工作；使用炊事模具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室；易燃易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查种类电源开关、设备等；管理员要经常督促、检查，做好防盗工作；
（十）加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。
公司管理制度11
一、公司人员必须自觉遵守作息时间;工作时间禁止一切娱乐活动。
二、就寝和午休时间不得大声喧嚷,如因加班,应尽量避免发出大声响,以免影响他人休息。
三、因私外出人员必须在23:00时前回到宿舍。
四、员工个人宿舍卫生自己打扫并保持整洁。出门要随手关电灯、空调、电脑。注意节约使用电、水、气,若发现未按前述办理,给予每次30元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分1分。
五、全体人员要从一言一行做起,树立良好的`自身形象,维护公司的整体形象。养成良好的生活习惯,讲究卫生,不随地吐痰,不乱扔杂物。保护环境,注意安全。
六、严禁非公司人员在公司留宿,特殊情况必须到公司人力资源部行政主管处申办,并经主管领导批准后方可留宿(禁止异性留宿),违者给予每次500元的罚款,并在月度绩效考核时扣除绩效考核分10分。
七、公司提倡文明向上的业余活动,但要有节制,不可沉迷影响正常工作。
公司管理制度12
一、坚决贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真抓好以防火安全工作为重点的`安全宣传教育，努力增强员工的安全意识和防范意识，使全体员工能够自觉遵守岗位安全操作规程，提高防火、施救的能力。
二、坚持每月安全学习制度。组织学习上级关于安全工作真正落实到实处。
三、根据《消防条列》的规定和要求，针对单位不同岗位的需要，合理配置。配置消防灭火器材，做到位置固定，设置显目，取用方便。
四、加强防火安全工作的检查，各岗位工种坚持每日检查，安全科每月组织对部门岗位进行一次全面的检查，对不安全隐患和事故苗头，及时落实整改措施，对重大问题和隐患，应落实临时措施，并按级书面上报。
五、防火安全工作实行部门、班组、员工“三级”管理，责任带人，管理到位，谁主管、谁负责。责任人应每月对消防灭火器材进行一次质量检查，以防失效。
六、按照“四不放过”的原则，对发生的各类事故和重大事故苗头及时查原因、查责任、严肃处理。
公司管理制度13
(一)领导工会系统认真贯彻执行国家的劳动保护方针、政策、法规、标准，履行职业安全卫生职责，对烧结厂职业安全卫生在工会工作管理方面负责。
(二)组织贯彻和实施有关基层工会劳动保护监督检查工作条例。
(三)组织贯彻和监督实施女工的特殊保护工作。
(四)监督检查烧结厂所属部门贯彻执行劳动保护法规的.情况，并督促主管业务部门撤消或纠正违反劳动法规的决定和措施。
(五)参加职业安全卫生管理措施工程项目的设计审查和竣工验收工作。参加公司新、改、扩建工程项目的设计审查和竣工验收工作，对未经上级部门审查或竣工验收的项目，有权阻止施工或投产。
(六)参加伤亡事故、重大设备事故、火灾事故和车辆肇事事故的调查、分析，提出处理意见。协助有关部门共同研究制定预防事故的措施。
(七)组织制定工会组织的重大活动应急处置预案，并监督实施。
公司管理制度14
置业集团公司招标采购管理制度
第一章总则
第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。
第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。
第二章供应商资料收集
第三条项目部提供材料需求计划
(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。
(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。
(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。
(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。
第四条搜寻并联系供应商
(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。
(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。
(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。
第五条供应商资格预审
(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。
(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。
(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。
第六条建档及封样工作
(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。
(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的问题发生。
第三章招标和投标
第七条编制招标文件
(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。
(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。
(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。
第八条法务部审核招标文件
按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。
第九条发出招标邀请
我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。
第十条发售招标文件
(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。
(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。
第十一条勘测现场
供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。
第十二条答疑
对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的`情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。
第十三条收取投标文件
(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。
(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。
(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。
第十四条开标和评标
(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。
(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。
(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。
(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。
(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。
第四章商务谈判
第十五条要求供应商第二次报价
和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。
第十六条要求供应商第三次报价
和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。
第十七条第一轮谈判
经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。
第十八条第二轮谈判
在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。
第十九条第三轮谈判
由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。
第二十条商务谈判原则
(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。
(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。
(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。
(四)轮谈判都应体现增值过程。
第五章合同签订
第二十一条合同签字
由我
方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。
第二十二条成本降低的机会
作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。
第二十三条合同签订
合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。
第二十四条资料存档
招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。
第六章附则
第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。
第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。
采购管理中心
公司管理制度15
为了公司车辆的管理规范，提高车辆使用效率和节约开支，充分服务于工作，确保车辆良好的运行状态及行驶安全，特制定本制度。
一、所有车辆实行统一管理，相对固定，因工作需要可统一调配使用，日常工作由各部门安排使用，车管人员监督使用情况。公司车辆统一由秦文波同志负责，各部门领导负责本部车辆管理。
二、开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通法规，文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。
三、严格遵守交通法规，严格遵守操作规程，爱护车辆、节约油修费用，要做到勤检查，勤保养、勤调整、不开英雄车，赌气车、冒险车。
四、车辆固定驾驶员，因工作需要其他驾驶员使用的，交接时必须检查验收车辆，并填写交接单，由接车人负责车辆安全责任。检查验收注意：外检是否有擦挂、碰撞痕迹，内检机油、刹车油是否缺油或漏油，检查电瓶是否缺少电解液，水箱是否缺水、漏水、水温是否正常，仪表显示是否正常，始终保持车况良好，车容整洁，严格按规定操作，确保行车安全。因人为及操作不当造成车辆发动机及其他零部件损坏的，处罚30—100元。
五、严禁无照驾驶，严禁酒后开车，严禁疲劳驾驶。严禁私自将车辆外借他人使用，违规者处罚200元，造成事故的由本人承担全部责任。
六、非公务用车出渭必须经总经理批准后方可使用，未经请示或同意的发生的`一切事故及责任由用车人员承担。
七、公务用车违犯交规造成的罚款由驾驶员承担20%，非公务用车违规造成的罚款由个人承担。
八、车辆出现故障需维修时，驾驶人员要及时汇报部门领导，由部门领导和车辆负责人沟通，并经车辆负责人实际查看确认故障及原因后，按公司规定开具维修单，经总经理审签后方可到修理厂维修。
九、车辆保养及维修过程中，驾驶员要始终坚守修车现场，关注维修质量和换件是否真实可靠。
十、驾驶员经常学习，熟悉车辆性能，提高驾驶技能和保养车辆水平，尤其是未经正规训练的司机，自己要自觉学习《交通安全法》，练习基本功，尽量避免违章和事故。
十一、车辆用油按公司目标责任制的标准执行，节约留用，超用不补。
十二、本制度自二0xx年四月一日起执行。
zz市保安服务总公司
二0xx年三月xx日
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